definicion canalizacion divisas
640 resultados para definicion canalizacion divisas
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Derrogado
Régimen de cambios internacionales. (Resolución Externa 8 de 2000)
... operación y el origen o destino de las divisas, según el caso, por un período igual al de ... ARTÍCULO 6. DEFINICION ... El mercado cambiario está constituido ... podrá establecer excepciones a la canalización de estas operaciones ... #Modificado R.E ...
- Vigente Circular Básica Contable y Financiera. (Circular Externa No.100 de 1995)
- Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Resolución externa 1 de mayo 25 de 2018 y sus modificaciones - JDBR
... Directiva, mediante la compra o venta de divisas, de contado y a futuro, a los establecimientos ... canalización a través del mercado cambiario y de depósito ... ARTÍCULO 36. DEFINICIÓN. El mercado cambiario está constituido por la ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... ARTÍCULO 78. DEFINICIÓN DE CÁMARA DE COMERCIO ... Las cámaras de ... ónes que se contraigan en monedas o divisas extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa ... , incluidas las tasas de anclaje, canalización y otras semejantes ... ARTÍCULO 1670 ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... ón; reestructuración de pasivos; definición de la estructura adecuada de capital; fusiones, ... , operaciones de compra y venta de divisas y las demás operaciones de cambio que autorice ... y el Banco de la República para la canalización de los recursos de descuento ... 4 ...
- Vigente Ley de materia financiera, de seguros y del mercado de valores (Ley 1328 de 2009)
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Circular Reglamentaria Externa ? DCIN ? 83 (mayo 25 de 2018) y sus modificaciones BR
... compra y venta de manera profesional de divisas y cheques de viajero. Adicionalmente, se ... de los doce meses siguientes a la canalización" de las divisas declaradas como anticipos. Aplica \xC3" ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... La calidad de residente en el país de acuerdo con la definición establecida por el artículo 2.17.1.2. del Decreto número 1068 de 2015, ... utilizados como instrumento para el lavado de activos, la canalización de recursos que financien actividades terroristas o el ocultamiento de ...
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Decreto número 119 de 2017, por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con el régimen general de la Inversión de capitales del exterior en Colombia y de las inversiones colombianas en el exterior y se dictan otras disposiciones en materia de cambios internacionales
... Que dentro de la definición de no residente se considera necesario incluir a ... operaciones de endeudamiento externo con divisas que hayan sido declaradas como inversión ... ón de cambio correspondiente a su canalización a través del mercado cambiario hará las veces ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... 7.3 DEFINICIÓN Y OBJETIVO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO ... de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades ... transferencia, remesa, compra y venta de divisas ... Las entidades deben remitir a la UIAF ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 68001-31-03-007-2018-00134-01 del 30-09-2022
Documentos acreditantes de la operación de cambio. Comisión de intermediario en el mercado cambiario. Investigación por delitos de lavado de activos. Obligación de pago del precio de las divisas objeto de contrato de compraventa existente
... de cuenta corriente y compra de divisas existentes entre ellos para ... el 19 de mayo de ... canalización « sirve solo como sistema de registro y ... con la definición del « Riesgo de Lavado de Activos y ... de la ... -
Decreto número 1745 de 2020, por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 con fines de actualización
... en relación con las transacciones en divisas que se realicen a través de los sistemas que ... ARTÍCULO 2.28.2.1.1 Definición de arrendamiento financiero o leasing financiero ... de dichos contratos, y la canalización de la información requerida para el desarrollo ...
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Conceptos básicos del sector financiero colombiano
... sector productivo, para reforzar la canalización de recursos de largo plazo y fomentar la ... aumento de los ingresos por concepto de divisas (efecto tasa de cambio), a la distribución de ...
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Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Esta investigación se desarrolla mediante una labor de análisis de las sanciones establecidas en el Decreto Ley 2245 de 2011, Régimen Sancionatorio y Procedimental Cambiario de competencia de la dian y la aplicación matizada de los principios sancionatorios administrativos en las infracciones sujetas a esta valoración.
... (libre disposición y movimiento de divisas), su control total (todas las operaciones ... imponiendo su canalización exclusiva a través del Banco de la Republica, lo ... definición “ulterior” de quien ha impuesto las ...