Delito de administración fraudulenta
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SC2879-2022 - Radicación n.º 11001-31-99-003-2018-72845-01
... « ( ... ) en la administración de los recursos que depositen el (los) ... deshonesta, fraudulenta, maliciosa o intencional del asegurado o ...
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Sentencia de Tutela nº 264/22 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2022
Derecho al trabajo. Delito de falsedad en documento público. Delito en la ley penal. Acción de tutela contra actos administrativos
... , haber inducido en error a la administración con información falsa para adquirir el derecho ... a conductas que estén tipificadas como delito por la ley penal” ... que haya girado en una maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que debe acudir ... -
Auditoría Forense: fraude y criminología
... Durante el Imperio romano, el delito de fraude se separó de la igura delictiva del ... engañosas, fraude de la administración, crimen corporativo o crimen de cuello blanco ... Información nanciera fraudulenta que involucra errores importantes, incluyendo ...
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Obligaciones
... daños a quienes incurran en conducta fraudulenta ... En la formación del contrato. En este ... de un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que se originan en los ... este orden de ideas, el juez y la administración tienen el deber de evitar que se interpreten los ...
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Resolución número 000046 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019
... ídicas que se establecen entre la administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, ... 7. Cuando se ha utilizado de manera fraudulenta el nombre y la identificación de personas ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44940 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad material en documento público / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 30-3, 83 y 289 / Ley 600 de 2000 art. 217 y 249 / Ley 890 de 2004 art. 14
... cuando se advirtió la actividad fraudulenta, los malhechores lograron apoderarse de ... Adolfo Viellard Sierra como cómplice del delito de peculado por apropiación en concurso con ... del punible contra la administración pública en concurso con los delitos de falsedad ... -
La excepción por delito o fraude al privilegio abogado-cliente: privilegios probatorios y la lucha contra la corrupción en Estados Unidos
El artículo se centra en el estudio de la figura del crime fraud exception o “excepción por delito o fraude”, creada en los Estados Unidos, que tiene como fin ser una herramienta para combatir la corrupción, mediante la eliminación, en ciertos casos, de la reserva de la doctrina de producto del abogado o del propio privilegio abogado-cliente. En primer lugar, el artículo esboza los elementos...
... públicos más abiertos en observancia de la ley y de la administración de justicia. El privilegio reconoce que un buen asesoramiento legal o ... una declaración basada en una representación falsificada o fraudulenta, actúa involuntariamente promoviendo un delito. Así, el producto de ... -
Sentencia de Tutela nº 154/19 de Corte Constitucional, 4 de Abril de 2019
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES. IMPROCEDENCIA POR INEXISTENCIA DE DEFECO SUSTANTIVO POR CUANTO NO SE DESCONOCIERON NORMAS SOBRE LA INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION EN DELITO DE INASISTENCIA ALIMENTARI. Consideran las accionantes, que las decisiones de instancia censuradas, incurrieron en un defecto orgánico, sustantivo y procedimental, al declarar la prescripción de la acción...
... prescripción, perjuicios causados por el delito, procedencia de la acción de tutela contra ... debido proceso y de acceso a la administración de justicia. Lo anterior, por cuanto declararon ... existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dictó la ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 224/19 de Corte Constitucional, 22 de Mayo de 2019
LEY APROBATORIA DEL CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA. Revisión oficiosa de la Ley 1928 de 2018, por medio de la cual se aprueba el convenio sobre la ciberdelincuencia adoptado el 23 de noviembre de 2001, en Budapest. El convenio precitado es un instrumento internacional cuyo objetivo es intensificar la cooperación entre los Estados Parte del mismo, mediante la materialización de una política...
... resulten necesarias para tipificar como delito" en su derecho interno el acceso deliberado e ileg\xC3" ... á exigir que exista una intención fraudulenta o una intención delictiva similar para que se ... y, en particular, con la correcta administración de la justicia, cada Parte examinará la ... -
Debido proceso constitucional
... Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra ... 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del ... una cosa juzgada `aparente` o ` fraudulenta`” ... Además, en la sentencia en ...
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Algunas ideas sobre las relaciones concursales entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano
En el siguiente artículo se analiza la posibilidad de la existencia de un concurso real de delitos entre el delito de defraudación tributaria y el delito de lavado de activos en el Derecho penal peruano. En ese sentido, ante la opinión doctrinal que considera que aquella relación concursal es viable (bajo la forma de un concurso real de delitos, en el que el delito de defraudación tributaria...
... de tributos percibidos o retenidos o el delito de obtención fraudulenta de ventajas tributarias (en donde estos últimos constituyan «delitos ... de un delito de lavado de activos sean ocultadas a la administración tributaria. Es decir, en este escenario se debate acerca de si el ... -
Delito de fraude procesal
Configuración de la conducta.
... Finalmente, es necesario aclarar que nada impediría a la Administración, en su libertad de coniguración, contemplar, en forma expresa en el ... Sin embargo, se entiende consumado cuando el agente, de manera fraudulenta, induce en error al servidor. Y la conducta perdura mientras se mantiene ... -
Sentencia de Tutela nº 258/17 de Corte Constitucional, 28 de Abril de 2017
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCEDENCIA POR DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DE PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y JUEZ NATURAL EN PROCESO EJECUTIVO. El Banco de Bogotá reclama la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por varios despachos judiciales y una Fiscalía Seccional de Delitos...
... debido proceso y al acceso a la administración de justicia ... A la base de toda la actuación ... Casación Penal no afirmó que existiera delito, ni ordenó restablecimiento del derecho a favor ... , es decir, fue obtenido de manera fraudulenta y como consecuencia se debe proceda (sic) de ... -
El fraude a subvenciones
... 310) y aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado (Código ... a subvenciones en el artículo 371 como un delito socioeconómico. Luego, la Ley Orgánica de ... Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se que se trate ...
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Resolución número 0971 de 2021, por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado por medio del Decreto 216 de 2021
... , la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su ... falsos o utilizados de forma fraudulenta ... Parágrafo 3º. Al migrante venezolano a ...
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Sentencia de Tutela nº 479/17 de Corte Constitucional, 24 de Julio de 2017
REVOCATORIA DE ACTO ADMINISTRATIVO DE RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ POR ACTUACION FRAUDULENTA, Se atribuye a Colpensiones la vulneración de derechos fundamentales del actor, como consecuencia de haber revocado el acto administrativo mediante el cual se le reconoció una pensión de vejez. La entidad adujo que la prestación fue otorgada de manera fraudulenta por la modificación ilícita de la...
... interés público puesto que esta Administración incurriría en el pago de sumas que comportan ... la pensión se reconoció de manera fraudulenta por la modificación de la historia laboral del ... se llegara a corroborar judicialmente el delito no podría ser fuente de obligaciones y que el ... -
Los principios constitucionales y legales en la contratación estatal
... el objetivo de trasladar a la administración pública la carga del daño antijurídico sufrido ... los efectos de una situación fraudulenta, contraria al interés general o en contravía ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-02915-00 del 04-11-2020
Régimen convencional en el derecho local. Derecho de crédito. Administración de justicia. Publicaciones
... al debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente menoscabados por la ... , de este modo “ la cosa juzgada fraudulenta ”, cuyos efectos no pueden prevalecer sobre los ... público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-02-03-000-2015-00963-00 de 4 de Marzo de 2020
Procedencia: Juzgado Civil Restitución de Tierras de Circuito Especializado de CúcutaFuente formal: Código de Procedimiento Civil art. 379 / Código de Procedimiento Civil art. 381 / Código de Procedimiento Civil art. 384 / Código General del Proceso art. 336 / Ley 1448 de 2011 art. 5 / Ley 1448 de 2011 art. 72 / Ley 1448 de 2011 art. 76 inc. 5 / Ley 1448 de 2011 art. 78 / Ley 1448 de 2011 art. 79
... existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en ... el proceso en que se dictó ... administración de justicia, hasta tal punto que, de no ... -
Sentencia de Tutela nº 687/16 de Corte Constitucional, 2 de Diciembre de 2016
REVOCATORIA DIRECTA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RECONOCEN PENSION CUANDO SE HA OBTENIDO DE MANERA ILEGAL. Colpensiones le reconoció al actor una pensión de vejez y luego se la revocó sin su consentimiento, por considerar que la misma había sido concedida de manera ilegal, como consecuencia de una adulteración de la historia laboral realizada de manera injustificada y sin soportes por parte de...
... las etapas y procedimientos de la administración; (iii) involucra todos los principios y las ... ón adulterada incluida de forma fraudulenta en las bases de datos misionales de la ... tipificado en la ley penal como delito. Así lo señaló la sentencia precitada: ... -
Delitos contra el orden económico social
... siempre que la conducta no constituya otro delito ... CONCORDANCIAS: • Constitución ... El que realice maniobra fraudulenta con el in de procurar alteración en el precio de ... cuyo objeto sea la explotación o administración de este ... NOTAS DE VIGENCIA: 3. La pena ...
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El delito de aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado
... En igual forma, fINAGRo, banCóldex, el ifi, el iCetex o cualquier entidad a la que le corresponde la administración de los recursos cuya correcta utilización se quiere preservar, resulta también perjudicada con el ilícito, lo cual faculta su constitución como ...
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Capítulo 4: Teoría del delito económico
... del bien jurídico protegido por los delitos contra la Administración Pública; o también el concepto de “pesca” descrito en diversos ... de licitaciones, de una formación de cartel o de una gestión fraudulenta de una institución financiera no está sujeta a una previa autorización ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53066 del 29-08-2018
... de que podía estar incurso en un delito, VARGAS ROMERO acordó ... con JOSE JULIO RUÍZ ... fraudulenta, sería evidente que ello – la ... consumación ... ocasionando a la administración de justicia ... partir de esta regla, la Corte ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42724 de 11 de Febrero de 2015
Establecer si el delito de hurto por medios informáticos y semejantes admite la figura de la reparación integral, descrita en el artículo 269 del Código Penal y, por ende, si los jueces de instancia incurrieron en la infracción directa de la ley sustancial por falta de aplicación de esa norma como consecuencia de la interpretación errónea del canon 269I ejusdem, al negar dicho derecho punitivo al
... respecto del delito de hurto por medios informáticos, a cambio ... , delito societario de administración ... fraudulenta ...