delito de cheque sin fondos

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Delito de emisión de cheque sin fondos

Valoración vLex
Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Códigos
Derrogado Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
- Códigos
... que las sociedades administradoras de fondos de cesantía actualmente existentes que deseen ..., conforme la respectiva lista de chequeo. Este término se interrumpe cuando como producto ... no pueden superar la tasa constitutiva del delito de usura, es decir, aquella que exceda en la ...
Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
- Diario Oficial de Colombia
...2. Los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la ... de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Artículo 48. ... o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que ...
Vigente Código penal (Ley 599 de 2000)
- Códigos
... y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con las personas que se encuentren ...CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL ... cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
El cheque
- De los títulos valores
Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
- Códigos
Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
- Códigos
...ARTÍCULO 17. LOS FONDOS PUBLICOS Y TELECOM SON CONTRIBUYENTES. Son ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
Vigente Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
- Códigos
...ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL ... sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta ...
Vigente Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
- Códigos
...ósito, las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y de cesantías y las sociedades de ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ... se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de ...
Vigente Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
- Códigos
... la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. #Corte ... 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. ...
Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Códigos
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56371 del 13-11-2019

...ón surtida contra el mencionado, por el delito de emisión y transferencia ilegal de cheque. . ... un comienzo se manifestó que no había fondos suficientes para el pago de esta obligación… . ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-014-2007-00181-01 del 13-11-2019

...de Co., al dejar de cancelarle el cheque" de gerencia No. 2118599 (..) ». \t\t\t . \t\t\t . \t\t\t\t\xC2"... sede del banco, « le informaron que los fondos trasferidos a la cuenta de ahorros No. 0125094730 ... la investigación que se adelante por el delito de hurto (transacción en internet), siendo ...
Vigente Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
- Códigos
...fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos ... o corriente, o mediante expedición de cheques a los que se les incluya la restricción: “para ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...
Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
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Vigente Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
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..., las Cajas de Compensación Familiar, los Fondos Mutuos de Inversión, los Fondos de Empleados y ..., o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con ...11. Cancelar facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, ...
Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- Códigos
Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
- Códigos
Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
- Diario Oficial de Colombia
... de utilización de tarjetas o de transferencias electrónicas de fondos, como sucedáneos de la declaración de cambio. 11. Que a través de la ..., al ser utilizada para cometer o facilitar la comisión de los delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47728 del 22-04-2020
Administrador. Profesionalismo. Delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Prueba al proceso.

..., OSCAR HERNÁNDEZ CASTRO, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. ... emitida por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. [16] ... tales como descontar las devoluciones de cheques, las transferencias entre cuentas, los ingresos ...
Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
- Códigos
Vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
- Códigos
...#Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de ... 3o.); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248 ); abuso de confianza (C. ...
Clasificación de los títulos valores
- De los títulos valores
Vigente Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones
- Códigos
...15. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheque sin tener iente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...) meses, siempre que el hecho no configure delito sancionado con pena mayor. La acción policiva ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55033 del 27-08-2019

...procesado, como autor del delito de peculado por apropiación. agravado. . . . ...fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya ...cheque del banco Agrario, girado a nombre de la Unión ...