delito de cheque sin fondos
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Título II: Aspectos sustanciale
... que la tipicidad es el elemento del delito que desarrolla el estudio del tipo penal, el cual ... cuando como regalo o donación, entrego un cheque que posteriormente sale sin fondos, en lo que el ...
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Deberes negativos y positivos en actividades financieras frente a la omisión de control
... 1 SáNchEZ-VEra góMEZ-trEllES. Delito de infracción de deber y participación ... ilícitas o a sus transacciones y fondos vinculados con las mismas. Para alcanzar estos ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51705 del 28-02-2018
... condenatorio en su contra por el delito de abuso de confianza ... agravado ... acusado CARLOS VLADIMIR le solicitó un cheque en blanco a ... JORGE SUAREZ, cuyo fin era ... ya que el cheque fue impagado por fondos insuficientes ... falta de aplicación de la ...
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Capítulo Segundo. Elementos del enriquecimiento ilícito
... También se considera sujeto activo del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público ... de un servicio público y del manejo de fondos o rentas oficiales; ... 4. Los agentes ... conducta cuando el sujeto activo recibe un cheque de origen ilícito. Al respecto ha señalado que ...
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Capítulo V. Deducciones
... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... DEDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES Y APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE CESANTÍAS ... Para ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47051 de 15 de Marzo de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CartagenaDelitos: Fraude procesal
... delito de fraude procesal ... A finales del año ... realizara, quien entonces le entregó los fondos ... suministrados por I.M.F. al Capitán de ... M., se obtuvo un comprobante relativo a un cheque por ... $75.000.000, respecto del cual, a su vez, ... -
El perímetro funcional y conceptual de las garantías mobiliarias
... ón y seguimiento, sobre el empleo de esos fondos, y vigilará únicamente el valor de su ... de disposiciones del titular vía cheque, servicio de caja, etc., en cambio la ... ordenamiento previstas para combatir el delito de usura.” ... Vid. RDGRN 10-6-1a986 RJ ...
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Generalidades
... por los órganos del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ... bancarias (consignaciones en efectivo o en cheque al titular del pago), ... giros o ...
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Generalidades
... por un órgano del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ... bancarias (consignaciones en efectivo o en cheque al titular del pago), ... • giros o ...
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Generalidades
... por un órgano del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ... bancarias (consignaciones en efectivo o en cheque al titular del pago), ... • giros o ...
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Criterios de admisibilidad probatoria de evidencia ilícita en colombia
... que es viable la condenada por este delito por la violación de un precedente judicial ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57851 del 09-02-2022
Concurso heterogéneo con el reato de peculado por apropiación. Comisión del delito de contrato. Récord. Funciones públicas
... delito de contrato sin cumplimiento de requisitos ... Quilichao, solicitando girar mediante cheque de gerencia, de los ... recursos disponibles en ... cual se consigna que el origen de los fondos son aportes del Sistema ... General de Salud ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50698 del 24-04-2023
Investigación penal por el delito de enriquecimiento ilícito. Tipicidad del delito. Administración pública. Documento
... Código Penal al tipificar el delito de enriquecimiento ... presuntamente incrementó ... recursos propios, un cheque de Colfondos o del Fondo Nacional del ... Ahorro ... importantes de ingresos, fondos pensionales y fondos de empleados, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122030002016-01768-01 de 12 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de Bogotá
... fue devuelto por fondos insuficientes » ... (f. 96 cuad. 1) ... El 10 ... otro vale […]. El cheque de los $32.750.000, más los ... intereses de ... delito por sí mismo no puede ser fuente de derechos », ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54082 del 30-09-2020
Administración pública. Capacitadores ni interventores. Delito de contrato. Apropiación en concurso homogéneo
... de hallarlos autores responsables del delito de peculado por apropiación; y, al último, a ... del 15 de octubre de 2002 [52] , mediante cheque N° 16627617; 11 de diciembre de 2002 [53] ... -
Sentencia de Unificación nº SU.129/21 de Corte Constitucional, 6 de Mayo de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-PROCEDENCIA POR DEFECTO FÁCTICO, EN SU DIMENSIÓN NEGATIVA, POR FALTA DE PRÁCTICA DE PRUEBAS EN PROCESO LABORAL La accionante inició un proceso ordinario laboral con el objeto de que allí se declarara la existencia del contrato de trabajo entre ella y la Policía Nacional. La pretensión de dicha demanda era el reconocimiento de una pensión sanción,...
... la pagaduría de las citadas Escuelas, en cheque o en efectivo, un salario equivalente al mínimo ... misma como sujeto perjudicado con el delito ... -
Contrato de trabajo
... que esa protección especial no es un cheque en blanco para que el trabajador luego haga lo ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56127 del 02-09-2022
Títulos al abogado. Deudor en los títulos valores. Delito de abuso de confianza. Facultades oficiosas
... de Simijaca (Cundinamarca), por el delito de abuso de ... confianza ... En el mes de ... cobrar un cheque por valor de dieciocho millones de pesos (que ... no fue pagado por falta de fondos) ... y dos letras de cambio, cada una por dos ... -
Conceptos básicos sistema financiero colombiano
... Los Fondos de Inversión Los Fondos Mutuos de Inversión, ... en la parte superior derecha de cada cheque El campo cheque No. corresponde a una de las ... Esta actividad es un delito autónomo. Los intermediarios inancieros y los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55033 del 27-08-2019
... procesado, como autor del delito de peculado por apropiación ... agravado ... fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya ... cheque del banco Agrario, girado a nombre de la Unión ...
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Capítulo III: Negocios de créditos
... «dinero u otra cosa fungible»; el cheque (Ley del Cheque, § 1, infra § 41 IV b), ... para dirigirse a G. y retirar d e los fondos que éste posee de W. una determin ada ... 34 9 del C. penal, como delito ...
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Capítulo tercero: Homicidio agravado
... para sorprender a la persona y cometer el delito; ... 3.ª- Con alevosía o traición y sobre ... ” se haya pagado, por ejemplo, con un cheque sin los fondos suficientes, o aun cuando la ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57388 del 16-03-2022
... medio se le atribuye a su prohijado el delito de « transmisión de dinero sin licencia », ... , participaron en una trama para lavar fondos desde lugares a lo largo de los Estados Unidos a ... medio de transferencia electrónica, un cheque, cheque de caja, facsímil, o mensajero; y ... ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51168 del 01-09-2021
Prescripción por vía de acción. Asegurador en contratos de seguro. Administración. Orden público
... cumplimiento de actividades que configuren delito o supongan la simple voluntad del tomador, ... ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los cinco días ... objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se confíen a ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54331 del 28-04-2021
... , fechas y formas: $325.728.000, mediante cheque de ... gerencia número 177829 del 12 de ... lavado de activos9, ... y autor del delito de enriquecimiento ilícito de ...