delito de cheque sin fondos
- Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... 2.5. FONDOS DE ... PARA RELIQUIDAR CRÉDITOS Y DETERMINAR EL DELITO DE ... Mutuales y Cooperativas mediante cheque o transferencia electrónica cualquiera sea el ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... Problemática político-criminal ... El delito de lavado de activos se tipificó ... establecer que el volumen y movimientos de fondos de sus clientes guarden relación con la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50621 del 02-03-2022
Colaboración de los informadores. Proceso disciplinario. Concurso homogéneo de acceso abusivo. Delitos de falsedad material en documento público
... MUÑOZ, como autor del delito de concierto para delinquir y ... revocó la ... realizó consultas respecto del cheque 8152996-0, por valor de ... $94.013.705, ... que retiraran los fondos o, en su defecto, realizar las transacciones ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50621 del 02-03-2022
Concurso homogéneo de acceso abusivo. Proceso disciplinario. Delitos de falsedad material en documento público. Colaboración de los informadores
... MUÑOZ, como autor del delito de concierto para delinquir y ... revocó la ... realizó consultas respecto del cheque 8152996-0, por valor de ... $94.013.705, ... que retiraran los fondos o, en su defecto, realizar las transacciones ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-014-2007-00181-01 del 13-11-2019
... de Co., al dejar de cancelarle el ... cheque de gerencia No. 2118599 ( ... ) » ... Además, ... informaron que los fondos trasferidos a la cuenta de ahorros No ... investigación que se adelante por el delito" de hurto ... (transacción en internet), siendo v\xC3" ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57857 del 09-02-2022
... Herrera Anaya como responsable del delito ... de fraude procesal ... 11 de octubre de ... Santander, sede Bucaramanga, el pago del cheque No. 00014, ... aparentemente librado por María ... provisión de fondos disponibles en el banco librado y haber ...
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Los delitos de defraudación informática
... que sean necesarias para tipiicar como delito en su derecho interno, cuando se cometa ... corrientes o de ahorros de terceros, cuyos fondos o activos emplea a su vez para abonar los pagos ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59460 del 07-06-2023
Delito de estafa. Relación. Dineros del público. Tipo de pago
... de la acusación que por el delito de estafa agravada, en ... modalidad de delito ... del cheque de número 2141411, por valor de $45.000.000, el ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39673 de 25 de Septiembre de 2017
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalDelitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legalesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... perdido la memoria; (ii) es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento ... quinientos setenta y tres pesos, mediante cheque N° 966580 a favor de Fondo Solidaridad y ... -
Título X. Delitos contra el orden económico social
... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... Naturaleza jurídica del delito de usura ... ARTÍCULO 306. USURPACIÓN DE ... ARTÍCULO 314. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS" CAPTADOS DEL PÚBLICO. (Aparte en cursiva modi\xEF\xAC" ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios ... DR. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. El delito como fuente de obligaciones: La índole diferente ... violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responderán en su totalidad por el pago ...
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Capítulo III: Aspectos configuradores del planteo del caso
... necesaria se relaciona con la teoría del delito (Benavente) 1 y con las normas que describen la ... como, por ejemplo, escritura pública, cheque, funcionario público, etc.”. Juan Bustos ...
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Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado
... Parágrafo. Cuando el delito de hurto, no haya sido puesto en conocimiento de ...
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La mediación penal como programa de justicia restaurativa en el procedimiento penal colombiano
La Ley 906 de 2004, actual Código de Procedimiento Penal, incluyó en su Libro VI lo relativo a la justicia restaurativa y señaló, en el art. 521, que sus mecanismos son la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. Este estudio se centra en esta última, pues, aunque el estatuto procesal penal le encargó a la Fiscalía General de la Nación...
... Conlictos derivados del delito. Justicia restaurativa, Manual de ... pago (en los casos de emisión ilegal de cheque) o el resarcimiento del daño (cuando este recae ... -
La autoría y participación en el delito de peculado
En este trabajo se hace una exposición sobre los criterios necesarios para diferenciar los autores de los partícipes de acuerdo con la ley penal colombiana, y de los efectos que en esta materia producen los elementos especiales del tipo penal de peculado, como son la calidad de servidor público y la relación funcional entre el autor y el bien objeto de protección de este delito.
... o los representantes legales de una empresa privada que administra fondos públicos podrían incurrir en el delito de peculado a través de la ... -
Título I. Renta
... pasivo en la medida en que ha cobrado los fondos de los deudores pero no los ha remitido todavía ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Sistema financiero colombiano
... Los Fondos de Inversión Los Fondos Mutuos de ... Esta actividad es un delito autónomo. Los inter-mediarios inancieros y los ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56371 del 13-11-2019
... ón surtida contra el mencionado, por el delito de ... emisión y transferencia ilegal de cheque ... fondos suficientes para el pago de esta obligación… ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado ... • EXPEDIENTE 40830 DE ... CAPÍTULO IV ... FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... cheques sin tener suiciente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45273 del 06-12-2017
... y Oscar Alberto Carvajal Ríos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y ... del servidor público aparezcan otros fondos diferentes, adicionales, de procedencia no ...
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Concurso de conductas punibles
... acción delictiva, caso denominado como “delito continuado”, situaciones reglamentadas en el ... 236 C.P.) el fraude mediante cheque (Art. 248 C.P.), malversación y dilapidación de ...
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Capítulo Tercero: Legislación comparada
... Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de ... salvo los que permitan la retirada de fondos por el librador contra el librado o los que ...
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Capítulo Primero: De la falsedad documental
... Antonio, autor del Estudio histórico del delito de falsedad documental , en Anuario de Historia ... cuerpo del delito, como es el caso de un cheque, sin fondos, una escritura pública adulterada, ...
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Sentencia Nº 500016000567 2008 00459 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 08-02-2019
... segundo de los citados del delito de falsedad en documento privado ... y al señor ... cheque N° FX433258 por la suma de 2.000.000.000 de ... fondos parañscales, o de bienes de particulares cuya ...