delito de cheque sin fondos
- Vigente Ley 31 de 1992, por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-003-2006-00251-01 del 25-04-2018
...efectivo y en cheque realizadas en la cuenta irregularmente abierta,. ...Salud (EPS), Fondos de Pensiones (AFP) y Administradoras del ...fueron condenados por el delito de hurto agravado en virtud de los. hechos en que ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61648 del 24-08-2022
Principios de la administración pública. Concurso de delitos de peculado por apropiación. Orden judicial. Valores de los contratos
...lugar, condenarlas como autoras del delito de peculado. por apropiación . . . . . . .... . . . . . . Aunque. el cheque No. 8996338, fue girado a nombre de ANA. ...éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de. bienes de particulares cuya ... -
La autoría y participación en el delito de peculado
En este trabajo se hace una exposición sobre los criterios necesarios para diferenciar los autores de los partícipes de acuerdo con la ley penal colombiana, y de los efectos que en esta materia producen los elementos especiales del tipo penal de peculado, como son la calidad de servidor público y la relación funcional entre el autor y el bien objeto de protección de este delito.
... o los representantes legales de una empresa privada que administra fondos públicos podrían incurrir en el delito de peculado a través de la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59460 del 07-06-2023
Delito de estafa. Relación. Dineros del público. Tipo de pago
...de la acusación que por el delito de estafa agravada, en. modalidad de delito masa, ...del cheque de número 2141411, por valor de $45.000.000, el. ... -
Delitos contra el orden económico social
... siempre que la conducta no constituya otro delito. . CONCORDANCIAS: • Constitución Política ... 260 . Código Penal . El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... ARTÍCULO 314. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL PÚBLICO. (Aparte en cursiva ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53925 del 07-09-2022
...cheque alguno y que tenía. conocimiento de que, ... fue rechazado por el banco Caja Social por fondos. insuficientes y no correspondencia de firmas. El ...por el referido delito (art. 453 C.P.). . . . . . . 4. Los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47728 del 22-04-2020
Administrador. Profesionalismo. Delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Prueba al proceso
...el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. ... emitida por la Sociedad Administradora de Fondos. de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.16. sobre ...corresponde a depósitos en cheque por $65.424.053, más. depósitos en efectivo ... -
Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... lavado de activos: especial referencia al delito de omisión de control”. no obstante, el ...ón , ensombrecimiento o mezcla con fondos de origen legal , una vez introducido el dinero ... que son transferibles por medio de cheque 54 . . como se puede observar claramente, los ... -
Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
...La no tipificación del delito de malversación en la mayoría de Europa hace ... eventos de fraude en el pago por medio de cheque. 174 . • En Costa Rica se exige la simulación ... este consiste en haberse hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos o recibos. 233 ...
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El delito de usura
...cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones ... pura y simple, librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden, en cuenta corriente bancaria o autorización para ...
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Título I. Renta
... pasivo en la medida en que ha cobrado los fondos de los deudores pero no los ha remitido todavía ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46587 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Estafa / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 183 y 184-2
...se habían presentado a cobrar un cheque por la suma de. $450.000.000 girado a favor de la ...lo que no se configuró el delito de falsedad en documento. privado. Una. vez el ... -
Introducción: Primera edición
...i. El primero es el decrecimiento del cheque como medio de pago, aspecto que nos lleva a las ...ón de transferencias electrónicas de fondos . [14]. Responsabilidad Bancaria. de procesar ...
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Capítulo III: Aspectos configuradores del planteo del caso
... necesaria se relaciona con la teoría del delito (Benavente) 1 y con las normas que describen la ... como, por ejemplo, escritura pública, cheque, funcionario público, etc.”. Juan Bustos ...
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Addendum
... puede pretender que el banco le pague un cheque si no lo presenta. . {15} Art. 628. . ...Disponer de la prenda puede signi car un delito de defraudación (art. 255 del Código Penal). . ... valores, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades administradoras de ...
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Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
... innecesarios para la ejecución del delito. 9. La posición distinguida que el sentenciado ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57857 del 09-02-2022
... Herrera Anaya como responsable del delito. de fraude procesal. . . . 1. HECHOS . . . ... Santander, sede Bucaramanga, el pago del cheque No. 00014,. aparentemente librado por María del ...provisión de fondos disponibles en el banco librado y haber. recibido ...
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Elemento subjetivo: la culpa y el dolo en la responsabilidad civil
... El damnum iniura datum , delito similar a nuestro actual daño en bien ajeno, del ...
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Sentencia Nº 500016000567 2008 00459 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 08-02-2019
...Juzgado 3 Penal del Circuito V/cío. Delito:. Peculado por apropiación y otros. Procesado:. ...cheque N° FX433258 por la suma de 2.000.000.000 de ...fondos parañscales, o de bienes de particulares cuya ...
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Obligaciones
... de un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que se originan en los ... demanda ejecutiva por el no pago de un cheque por valor de $ 100.000.000. Al notiicarse de la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49433 del 11-04-2018
..., el 19 de febrero del mismo año por el delito de peculado por apropiación. . . . ... . . . . e. El cheque, la indemnización y la liquidación mediante las ... por no valorarse el informe sobre los fondos contables de Emcali, pues a pesar de que a ...
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Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
..., ni planea ni ayuda a ejecutar [el delito], sin embargo, domina los hechos de tal ...- Pues cheque no solo el cheque que compró su muerte salió ... de sueldo por préstamos o para fondos comunes, etc. Muchos de los nombres que salieron ... -
Tratados internacionales
... y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospechara se hicieran con ines ... o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en el artículo 2. . Artículo 2 . 1. ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45938 del 11-01-2023
...de 2016. . . . . . . 2. Autor del delito de tráfico de influencias de servidor. público ...apropiación de fondos para financiar obras de infraestructura. en los ...á de Montería para hacer efectivo el cheque N°. 8241096 por $1.345.715.628, girado como ...