delito de cheque sin fondos
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Glosario comercial
...ón sobre el alza y baja de los fondos públicos o beneficio que se obtiene del cambio .... CHEQUE (CHECK) Orden de pago girada por el titular de .... DEFRAUDACIÓN (FRAUD CHEAT) Delito que comete el que se apropia de cosas ajenas como ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50534 del 10-06-2021
Administración pública. Concurso heterogéneo del delito de prevaricato por acción. Administración de justicia. Apropiación de los bienes públicos
...ón 0451, giró el 28 de marzo de 2007 el cheque No. 2085927, por valor de $34’596.100, cuyo ... . . . Respecto del delito de prevaricato por acción indicó que se debe ..., las Empresas Sociales del Estado y los Fondos de Desarrollo Local” . . . . . ... -
Sentencia Nº 5057360005622012 80057 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 09-07-2021
...Rad. 50573 60 00 562 2012 80057 01. Delito: Estafa y otros. Acusado: Víctor Manuel Bravo ...($469.568.264,00), cheque No. 000407 del banco BBVA por valor de. ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... uiaf, una persona o entidad incurre en el delito de la financiación del terrorismo cuando ..., administre, aporte, custodie, o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54397 del 26-06-2019
...del 24 de septiembre de 2018, por el delito de concierto para cometer. fraude postal y fraude ... CA . . . Cheque". \t\t\t\t\tde “inversionista” por USD$3.250 a la v\xC3"...fondos" que involucraban los ingresos de una actividad il\xC3"...
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Auditoría forense
... sobre la cual pesa una presunción de delito, por lo tanto: . 1. Se analiza la información ... 2. Cheques personales en fondos de cambio, sin fecha o posfechados, o solicitar a .... 39. Obtener cheque en blanco (no protegidos falsiicar la irma). 40. ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57255 del 11-11-2022
Condena por el delito de hurto. Falsedad en documento privado. Valoración de las pruebas. Pago de los cheques
...la condena por el delito de hurto y decretó la prescripción. de la ...quien había que girarle el cheque –como es el caso de. CHIRLEY CHAMARRO y SANDRA ... -
Sentencia de Unificación nº SU.424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... Socorro Álvarez Iragorri, por el presunto delito de falso testimonio [25] . . La decisión se ...También llamó la atención del cheque girado a un tercero distinto al vendedor del ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54331 del 28-04-2021
..., fechas y formas: $325.728.000, mediante cheque de. gerencia número 177829 del 12 de diciembre ...lavado de activos9,. y autor del delito de enriquecimiento ilícito de. particulares10. ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 47311 del 03-06-2020
...presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito de. servidor ...cheque o por el contrario mediante transferencias de ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002019-03593-00 de 6 de Noviembre de 2019
Proceso ejecutivo objeto del recurso extraordinario de revisión motivo. Acción de tutela. Denuncia penal por el delito de estafa. Policía judicial
... de « $25’000.000» , con base en el cheque No. « 38780-1» . . . . . ... Pavlica Pollsone denuncia penal por el delito de « estafa» , trámite al cual acudió el ... -
Sentencia de Unificación nº SU.129/21 de Corte Constitucional, 6 de Mayo de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-PROCEDENCIA POR DEFECTO FÁCTICO, EN SU DIMENSIÓN NEGATIVA, POR FALTA DE PRÁCTICA DE PRUEBAS EN PROCESO LABORAL La accionante inició un proceso ordinario laboral con el objeto de que allí se declarara la existencia del contrato de trabajo entre ella y la Policía Nacional. La pretensión de dicha demanda era el reconocimiento de una pensión sanción,...
... la pagaduría de las citadas Escuelas, en cheque o en efectivo, un salario equivalente al mínimo ... misma como sujeto perjudicado con el delito... -
Comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico
... (e) fondos de empleados; . (f) fondos de cesantías y de ... sido condenado en sentencia firme por un delito en los últimos cinco años. Los representantes ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50288 del 14-08-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Cesión del contrato. Concurso de conductas punibles. Determinador
...del delito de concierto. para delinquir . contemplado en el ...cheque o de una transacción bancaria, siendo ilógico. ... -
Corte Internacional de Justicia (cij)
..., un Estado está efectivamente firmando un cheque en blanco 93 . Esta incertidumbre puede ocasionar ...ón para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, las medidas provisionales ...
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Ciencias forenses
... a lo segundo en el objeto jurídico de delito y se sacriica o se limita uno de los aspectos 2 y ... delincuenciales puedan hacer uso de dichos fondos y en algunos casos obtener beneicios sobre los ...
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Fraudes que se cometen en contra de lo administrativo y financiero
...ún asunto de su competencia, comete este delito. · La elusión de impuestos. Ante la evidencia ...· La malversación de fondos. Utilización indebida de caudales ajenos, sobre ... o cheques; sustitución de dinero por cheque o tarjeta; consignaciones adulteradas; ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49626 del 01-11-2017
... e indica los elementos integrantes del delito [1] . . . . . . . ... uso, control y beneficios continuos de los fondos obtenidos de los cheques retirando, transfiriendo ... . . Depositó el cheque #217 por la suma de USD 369,000 sacado de la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47216 del 14-02-2018
... las condenó, en calidad de coautoras, del delito de peculado por apropiación agravado. . . ... autorizado por Distifar para el cobro del cheque 12165368 por valor de $30.590.000, mediante el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00003 del 10-03-2021
...el cumplimiento de tales exigencias, delito que tiene señalada. penas de prisión de 4 a 12 ..., según consta en comprobante de egreso y cheque. del 27 de diciembre, además de otros dos ...
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Título I. Renta
... retención en la fuente los aportes a los fondos de pensión e invalidez y fondos de cesantías. . ... en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Resolución ejecutiva número 049 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 329 del 29 de diciembre de 2022
... electrónico, o colaborar e instigar dicho delito) imputados en la Acusación en el Caso número ... inversionistas y obtener fraudulentamente fondos de los inversionistas en asociación con la venta ...
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Referencias al texto
...El origen del delito y cuasidelito se remonta al derecho romano ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48809 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Hurto
..., que condenó al citado como coautor del delito" de hurto calificado agravado. . \t\t\t . \t\t\t . \t\t\t\t \xC2"... el cambio de las claves y el traslado de fondos se hicieron desde el café internet que ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49512 de 10 de Agosto de 2017
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalDelitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legalesFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 10-4, 344, 356, 372 y 373
... al revisar el acápite relacionado con el delito de Peculado por apropiación. En esa medida, la ...: a) comprobante de egreso ND 077, b) cheque 2560 y c) extractos bancarios de la cuenta del ...