delito de cheque sin fondos
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41240 del 15-02-2017
... el favor de cambiarle un cheque de su cuenta personal por valor de ... fue devuelto por fondos insuficientes, y como el primero se demoró ... en relación con el delito de falsedad en documento privado ... atribuido a ...
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Impuesto sobre la renta y complementarios
... ARTÍCULO 17. LOS FONDOS PÚBLICOS Y TELECOM SON CONTRIBUYENTES ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2005-02963-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
Delitos de falsedad en documento público. Responsabilidad a la administración. Estafa. Daño por la privación de la libertad
... de Barranquilla absolverlo por el delito de concierto para delinquir en sentencia del 24 ... sus bandas magnéticas, logran tr ansferir fondos de una cuenta a o tra, que los cheques al momento ... Hoz, persona que presuntamente cobró otro cheque fraudulento. Se indicó (f. 87, c. 5 exp. penal): ... -
Causas de exclusión de culpabilidad inimputabilidad
... Teoría legalista del delito. México: Edit. Porrúa, 1994, p. 107; Donna, ... , expuso en el caso de destrucción de un cheque lo siguiente: “El sindicado, al destruir el ...
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Vocabulario (Inglés-Castellano)
... , o puesta en situación de indefensión (delito) ... Abduction, kidnapping: Secuestro, ... , tenedor de un crédito, título valor o cheque; portador o dueño de un documento personal ... Embezzlement: Malversación o desfalco de fondos administrados por una determinada persona en ...
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Contabilidad forense investigativa
... técnicas especíicas para combatir el delito; de la misma manera, ha sido muy importante el ... en materia de fraude, la malversación de fondos" y en temas de seguros, ampliando su campo de acci\xC3" ...
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Sentencia Nº 76-248-60-00-173-2009-00092 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 01-11-2023
... donde le solicitó que pasara por un cheque donde Yarley refiriéndose a la señora ... ó a una tercera persona y como tercero, el delito ... de falsedad en documento privado, toda vez ... en que éste tenga parte o de bienes o fondos ... parafiscales, o de bienes de particulares ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48604 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de PereiraDelitos: Captación masiva y habitual de dineros
... enero de 2012 la Fiscalía le imputó el delito de lavado de activos. El 19 siguiente hizo lo ... , de la comparación entre el volumen de fondos que manejó SU INVERSIÓN S.A. con los dineros ... -
Glosario comercial
... ón sobre el alza y baja de los fondos públicos o beneficio que se obtiene del cambio ... CHEQUE (CHECK) Orden de pago girada por el titular de ... DEFRAUDACIÓN (FRAUD CHEAT) Delito que comete el que se apropia de cosas ajenas como ...
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Sentencia Nº 73 001 31 04 007 2014 00037 02 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 29-01-2021
... primeros por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos ... independiente, constituido totalmente por fondos públicos comunes, los ... productos de ellos, o ... cuando salía el cheque era cobrado “por mí, con autorización escrita ...
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Libro quinto: procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... ículo, también deberán presentarla, los fondos de valores, fondos de inversión, fondos de ... fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas, o se realizan en concurso con ... violaren lo previsto en la Ley sobre el cheque iscal, responderán en su totalidad por el pago ...
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Del contrato de sociedad
... ARTICULO 87. RESERVAS O FONDOS PATRIMONIALES. Las reservas o fondos ... previstas en el *Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán ...
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Libro primero: impuesto sobre la renta y complementarios
... ARTÍCULO 17. LOS FONDOS PÚBLICOS Y TELECOM SON CONTRIBUYENTES ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ... ón de la entidad para la comisión del delito; ... b. Sean sancionados con la declaración ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55247 del 06-08-2019
... soporte alguno, un cheque por $2.000’000.000 a favor de ... Fiduciaria ... Fernando Hurtado Orozco en ... el delito contra la administración pública era en ...
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Bibliografía
... blanCo Cordero, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales , Pamplona-España, ... fondos grancolombiano y bolivariano en el gobierno del ... rengifo, Ramiro, La letra de cambio, el cheque, aspecto comercial y penal, el pagaré, los bonos ...
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Auto Nº 76-109-60-00-163-2019-00023-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 03-08-2022
... Acusado: Brayan Sobrecama Hurtado ... Delito": Hurto Agravado ... MURIEL, identificado con la c\xC3" ... que ese día se había cobrado un cheque con el ... no. 3161955 por un valor de $9.800.000 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52904 del 15-03-2023
Administración de los bienes públicos. Acusados por el delito de peculado por apropiación. Obligación judicial. Conciliación sobre pago
... quienes se les imputó el delito de prevaricato por acción ... en concurso ... judiciales; y, (viii) ... cheque que se dice recibió el abogado Araque ... éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de ... bienes de particulares ... -
Auditoría forense
... sobre la cual pesa una presunción de delito, por lo tanto: ... 1. Se analiza la ... 2. Cheques personales en fondos de cambio, sin fecha o posfechados, o solicitar a ... 39. Obtener cheque en blanco (no protegidos falsiicar la irma). 40 ...
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II. El delito de enriquecimiento ilícito
... Ello por cuanto la naturaleza jurídica del cheque como instrumento comercial –ha dicho la Sala– es la de ser una orden ... , por ejemplo, que el incremento proviene de la apropiación de fondos que estaban bajo el cuidado del funcionario, o de exigencias dinerarias a ...
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Renta
... Artículo 18-1 Fondos de Inversión de capital extranjero ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Anexo 1. Evolución y desarrollo normativo del mercado de valores en Colombia
... eran la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los giros, las libranzas, los cupones y ... fondos mutuos en las empresas y organización y ...
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00994-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 11-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN
... a una investigación penal por el delito de lavado de activos. La Fiscalía, al definir su ... deriva de la consignación a su cuenta del cheque por valor de $30 '000.000 procedente de ... -
El sistema punitivo y la reconfiguración del encierro
... en que ciertas acciones, como cobrar un cheque o restituir un inmueble en arriendo, tomaban ... rápidamente los conflictos derivados del delito 20 ... La incapacidad del Estado de tramitar ...
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Sentencia de Unificación nº 424/21 de Corte Constitucional, 1 de Diciembre de 2021
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR CUANTO NO SE CONFIGURARON DEFECTOS ALEGADOS EN AUTO DE MEDIDAS CAUTELARES, EN EL MARCO DE PROCESO DE EXTINCION DE DOMINIO Los actores compraron, con la intervención de una agente inmobiliaria, unos inmuebles sobre los cuales, en el marco de la Ley 975 de 2005, se impusieron medidas cautelares. Los peticionarios promovieron incidente
... Socorro Álvarez Iragorri, por el presunto delito de falso testimonio [25] ... La decisión se ... También llamó la atención del cheque girado a un tercero distinto al vendedor del ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61859 del 29-03-2023
... previsto en Colombia como un delito que se reprima con una sanción ... privativa de ... transfieran los fondos a un lugar y de una forma que los traficantes ... banco había girado un cheque por el resto del saldo y que las ... ganancias se ...