delito de cheque sin fondos
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47051 de 15 de Marzo de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CartagenaDelitos: Fraude procesal
...José Canabal Barboza. del delito de fraude procesal. . . . . . HECHOS: . . ... realizara, quien entonces le entregó los fondos. suministrados por I.M.F. al Capitán de Navío. ....M., se obtuvo un comprobante relativo a un cheque por. $75.000.000, respecto del cual, a su vez, se ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54082 del 30-09-2020
Administración pública. Capacitadores ni interventores. Delito de contrato. Apropiación en concurso homogéneo
... de hallarlos autores responsables del delito de peculado por apropiación; y, al último, a ... del 15 de octubre de 2002 [52] , mediante cheque N° 16627617; 11 de diciembre de 2002 [53] ... -
Conceptos básicos sistema financiero colombiano
Origen y evolución del Sistema Financiero Colombiano - Cronología - Las Finanzas - El Sistema Financiero Colombiano - Funciones del Sistema Financiero Colombiano - Modelo de Estructura del Sistema Financiero Colombiano - Entidades de Control y Apoyo al Sistema Financiero Colombiano - Entidades que conforman el Sistema Financiero Colombiano - Establecimientos de crédito - 1. Corporaciones...
.... Los Fondos de Inversión Los Fondos Mutuos de Inversión, ... en la parte superior derecha de cada cheque El campo cheque No. corresponde a una de las ... Esta actividad es un delito autónomo. Los intermediarios inancieros y los ... -
Contrato de trabajo
... que esa protección especial no es un cheque en blanco para que el trabajador luego haga lo ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 43263 del 08-11-2017
...sindicado, el delito fue probado con los medios analizados. . . . . ...éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de. bienes de particulares cuya ....433.17, el 15 de diciembre se consignó en cheque el. anticipo del adicional 01 por $581.999.649.42 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53263 del 24-03-2021
... de 2017, que la condenó como autora del delito de Peculado por Apropiación en perjuicio de la ... auditoria especial a los convenios de los Fondos de Financiación FINDETER S.A., celebrados con ...
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Propuesta de un modelo para la prevención y gestión del riesgo de fraude interno por banca paralela en los bancos españoles
El fraude interno por banca paralela se tipifica en España como la captación ilegal de dinero por parte de empleados bancarios o de terceros. Los casos de banca paralela tienen un importante impacto económico, legal y reputacional sobre las entidades financieras. Los principales problemas para gestionar y conocer este riesgo son la confidencialidad y la falta de información y de estadísticas con...
... de banca y consiste en el desvío de fondos de clientes para préstamos a quienes tienen ...6; IAI, 2015, p. 22), la comisión de un delito de banca paralela por parte de un empleado de una ... -
Sentencia Nº 73349-31-03-002-2018-00032-01 del Tribunal Superior de Ibague Sala Civil - Familia, 26-11-2021
...fondos, hechos que son materia de investigación en la ...la posible modalidad de delito de estafa, concierto para delinquir, falsedad en. ...4.5.1 Cheque No. 2759923 del Banco BBVA, de fecha 27 de mayo ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50288 del 14-08-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Cesión del contrato. Concurso de conductas punibles. Determinador
...del delito de concierto. para delinquir . contemplado en el ...cheque o de una transacción bancaria, siendo ilógico. ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57388 del 16-03-2022
... medio se le atribuye a su prohijado el delito de « transmisión de dinero sin licencia », ..., participaron en una trama para lavar fondos desde lugares a lo largo de los Estados Unidos a ... medio de transferencia electrónica, un cheque, cheque de caja, facsímil, o mensajero; y . ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51168 del 01-09-2021
Prescripción por vía de acción. Asegurador en contratos de seguro. Administración. Orden público
... cumplimiento de actividades que configuren delito o supongan la simple voluntad del tomador, ...ón, la Administración debía entregar el cheque, título o giro dentro de los cinco días ... objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se confíen a ... -
Sentencia nº 47001-23-31-000-1999-01045-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 27 de Junio de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Hurto agravado por la confianza, infidelidad de los deberes profesionales y aprovechamiento de error ajeno / RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PENAL / DAÑO ANTIJURÍDICO - No acreditado / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No configuradaEl señor Enrique Antonio Bolaño López fue objeto de una medida de aseguramiento por los...
.... El municipio en cita giró un cheque el 27 de julio de 1996 por el valor de cuarenta y ... presentado para su pago, el cheque no tuvo fondos, motivo por el que se inició un proceso ... proferirle medida de aseguramiento de un delito que requería de querella, requisito de ... -
Deducciones
... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...Deducción de contribuciones y aportes a Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantías. . Artículo ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Título I. Renta
... retención en la fuente los aportes a los fondos de pensión e invalidez y fondos de cesantías. . ... en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Resolución ejecutiva número 127 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
..., requerido para comparecer a juicio por un delito de lavado de dinero. 2. Que, en atención a dicha ... y transferir un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos a y a ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 48896 del 20-05-2021
... . . . . . Respecto al delito. de peculado por apropiación, encuadró la ...aseveró que es falso que el cheque de 29 de diciembre de 2003. fuera entregado un ...entidad imprime fe de que existen los fondos necesarios para contraer. determinadas ...
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SENTENCIA nº 41001-23-31-000-2000-04169-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 12-11-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / AUSENCIA DE LA COMISIÓN DEL DELITO / REALIZACIÓN DE LA IMPUTACIÓN JURÍDICA / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / DECLARACIÓN DE...
... INOCENCIA / AUSENCIA DE LA COMISIÓN DEL DELITO / REALIZACIÓN DE LA IMPUTACIÓN JURÍDICA / ... no podía disponer directamente de los fondos del municipio. Así, se consideró que existió ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42469 del 27-10-2017
... YOLANDA VILLAMIZAR DE PEÑARANDA por el delito de calumnia , en concurso homogéneo y sucesivo ...ón, la versión de Efraín Forero, el cheque, la coincidencia de cifras…), por lo que no ...
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Panorama de los currículos de programas de contaduría pública en Colombia frente a contenidos de auditoría forense y prevención de delitos financieros
Los recientes casos de delitos económicos y financieros, fraude financiero, corrupción y malas prácticas empresariales en el ámbito empresarial local e internacional, crean la necesidad de contar con profesionales capacitados para enfrentar el reto de su investigación y análisis, que son actividades desarrolladas por la auditoría forense. En el presente artículo, se resaltan aspectos de suma...
..., como la corrupción y el contrabando con delito fuente del lavado de activos y la financiación ... de pago, el origen y la recepción de fondos, las transferencias y el uso de fondos, el manejo ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2007-00369-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 12-03-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD / RESPONSABILIDAD DEL SINDICADO / COAUTOR DE LA CONDUCTA PUNIBLE / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / ARGUMENTACIÓN DE LA PRUEBA / CUMPLIMIENTO DE LA PENA / PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA PROCESAL /...
... PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD / COMISIÓN DE DELITO / RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN EL ... la cuenta bancaria y el beneficiario del cheque, para lo cual se utilizaba el sistema de ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2005-02328-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-04-2019
REPARACIÓN DIRECTA - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida de aseguramiento, pero recupero su libertad al terminar el proceso con sentencia absolutoria.PRUEBA TRASALADADA - Valor probatorio. Valoración probatoria / PRUEBA TRASLADA DE PROCESO PENAL - Cumple requisitos para ser valorada en proceso contencioso...
... Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida ... Borrero Quijano lo acusó de entregarle un cheque por valor de $4’000.000, el cual fue girado de ... integrante de la denominada LTDA-4, cuyos fondos correspondían a aportes de los señores MIGUEL ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49835 de 21 de Junio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de AntioquiaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad ideológica en documento públicoTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... ley pertinentes, suma representada en el cheque número 1903121, girado en contra del BANCO BBVA ..., cuando la persona haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco ... -
Causas de exclusión de culpabilidad inimputabilidad
...Teoría legalista del delito. México: Edit. Porrúa, 1994, p. 107; Donna, ..., expuso en el caso de destrucción de un cheque lo siguiente: “El sindicado, al destruir el ...
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Sentencia de Tutela nº 229/23 de Corte Constitucional, 23 de Junio de 2023
El actor aduce que sus derechos fundamentales fueron vulnerados en razón a diferentes actuaciones realizadas en el curso de una investigación previa iniciada en su contra, para determinar la presunta existencia de conductas punibles configuradas en el marco de la contratación pública. EspecÃficamente se cuestionó (i) la posible desatención del plazo razonable con que se debe surtir la etapa de...
... se relaciona con la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, que afirmó ... -
Sentencia nº 19001-23-31-000-2010-00101-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Octubre de 2017
Derecho de libertad. Delitos contra la administración publica. Daños y perjuicios. Responsabilidad patrimonial
... del municipio de Corinto, sindicados del delito de peculado por apropiación, con sentencia ... que pagaba el contribuyente iba a parar a Fondos comunes, luego el Tesorero debería trasladar a ... ser girados a nombre de acreedor mediante cheque, sin tener ninguna justificación que numerosos ...