delito de cheque sin fondos
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2001-02668-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 14 de Septiembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Cohecho / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / CULPA GRAVE - ConfiguradaLa investigación penal se inició por el desvío de recursos del Sindicato de la Empresa Municipal de Teléfonos de Barranquilla (ETMB - luego EDT en liquidación) hacia particulares. Allí se investigó, el apoderamiento irregular, entre otros, de $
...) contablemente Sintratel no registró el cheque por la suma de $25.000.000.oo y solo registró el ... que los dineros no se retornaron a los fondos de Sintratel y, que los argumentos exculpatorios ... acusó a Mario Molinares por el presunto delito de cohecho impropio. Como los cargos de la nueva ... -
Resolución número 000061 de 2017, por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para acceder al registro de profesionales de compra y venta de divisas y cheques de viajero; se señalan los requisitos y el trámite de las solicitudes de acreditación como corresponsal cambiario y se indica el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva para la actividad de los profesionales de cambio
... o de transferencias electrónicas de fondos, como sucedáneos de la declaración de cambio. ... de pago diferentes al efectivo y al cheque" en moneda legal colombiana, si fuera el caso. Par\xC3"... competente la posible comisión de un delito. 7. Instrumentos. Para que los procedimientos y ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48053 de 19 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Emisión y trasferencia ilegal de chequeFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 83, 86-, 248, 283 / Ley 890 de 6 / Ley 906 de 2004 art. 189, 292-6 / Ley 1474 de 2011 / Decreto 410 de 1971 art. 717, 729Asunto: Para la solución de este asunto la Sala analizará los siguientes temas: (i) el término de la prescripción de la acción penal en...
... legales mensuales vigentes, como autor del delito de emisión y. transferencia ilegal de cheque. . ...fondos. El 26 de febrero de 2008 el beneficiario ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57857 del 09-02-2022
Escritura pública de compraventa. Delito de falsedad en documento privado. Acciones judiciales. Valor total del contrato
... Herrera Anaya como responsable del delito. de fraude procesal. . . . 1. HECHOS . . . ... Santander, sede Bucaramanga, el pago del cheque No. 00014,. aparentemente librado por María del ...provisión de fondos disponibles en el banco librado y haber. recibido ... -
Anexo
...18. . 13 Estafa, delito de resultado. 17. . 14 Estafa, delito de medios ..., y $ 200.000 pesos representados en un cheque y Héctor González un Zastava modelo 1975. . . ... fecha convenida y el segundo impagado por fondos insuficientes. . José Luis Lloreda Azcarate ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50719 del 22-08-2018
...autores de delito de estafa agravada. . . . HECHOS. Y ...cheque debía ser consignado el 13 de julio de 2005; ...fin de aprovisionar los fondos para el cubrimiento de la obligación,. no con el ...
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Vigente
Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
...Que la persona no haya sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco ..., administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto ...
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
...2. Los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la ...ón de la entidad para la comisión del delito;. b) Sean sancionados con la declaración de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... de consideraciones dogmáticas en torno al delito de peculado para sostener que tal conducta solo ... además un vínculo funcional con los fondos del Estado, derivado de su deber de custodia o ..., comprobante de egreso y nota de giro de cheque a proveedores de papel, reflejados luego en ...
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El lavado de activos cometido dentro de las empresas
...Problemática político-criminal. El delito de lavado de activos se tipificó ... establecer que el volumen y movimientos de fondos de sus clientes guarden relación con la ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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Vigente
Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
... municipal del lugar donde se cometió el delito. Si más de un juez penal municipal resultare ...
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SENTENCIA nº 20001-23-31-000-2009-00363-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 19-04-2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Accede parcialmenteACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ESPECIALPRESUPUESTO PROCESAL / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETENCIA / FACTOR FUNCIONAL / COMPETENCIA Por la naturaleza del proceso / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA...
... de Nubia Corredor, al encontrar que el cheque de titularidad de Nubia Corredor ingresó a la ... los elementos constitutivos del delito de peculado por apropiación respecto a Nubia ... una vez se advirtió la insuficiencia de fondos del aludido título valor) y se justificó la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-028-2006-00466-01 del 18-12-2020
Deber de mitigar el daño. Acción de reparación de perjuicios. Delitos contra la administración publica. Responsabilidad profesional
... requerimiento, el banco entregaría « los fondos en el lugar designado (..) por medio de sus ... quienes han concurrido a cometer el delito o la culpa, con las excepciones de los artículos ... por el pago que aquél haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, salvo ... -
Incidente de reparación integral
En el Código de Procedimiento Penal. Naturaleza y finalidad. Vías para promoverlo.
... misma obligación cuya omisión derivó en delito, se le permitiera eludir los resultados de ese ... de ejemplo, quien ha sido defraudado con cheque, mediante estafa o por la especíica emisión y ... -
El delito de lavado de activos
...Una dinámica prolongada de blanqueo de fondos ilícitos, a través de una determinada empresa, podría llevar a los ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 05001-31-03-001-2008-00312-01 de 19 de Diciembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de MedellínFuente formal: Constitución Política de Colombia art. 78 / Constitución Política de Colombia art. 335 / Código de Comercio art. 724 / Código de Comercio art. 732 / Código de Comercio art. 733 / Código de Comercio art. 835 / Código de Comercio art. 871 / Código de Comercio art. 1382 / Código de Comercio art. 1391 /...
... mil ocho, relacionado con el pago de un cheque con firma falsificada, y en los artículos 732, ... instrumentos espurios para disponer de los fondos depositados en cuentas, se ha fundado en ... -
El delito de lavado de activos
... es el procedimiento subrepticio, clandestino, mediante el cual los fondos o ganancias provenientes de actividades ilícitas, como son: armamento, ... depósitos en bancos comerciales que son transferibles por medio de cheque” 52 . . e . p unibiLidad . La pena que se impone al funcionario del ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 44940 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BarranquillaDelitos: Peculado por apropiación / Falsedad material en documento público / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 30-3, 83 y 289 / Ley 600 de 2000 art. 217 y 249 / Ley 890 de 2004 art. 14
... otras falsas, con el propósito de que los fondos llegaran a una cuenta corriente que había sido ... cuando se disponía a cobrar un cheque por $112.724.000, quien manifestó haber sido ... Adolfo Viellard Sierra como cómplice del delito de peculado por apropiación en concurso con ... -
Cheque
Creación y forma del cheque - Expedición del cheque - Marco teórico - El cheque - Contenido del cheque - Disposición de fondos suficientes y autorización del banco para expedir cheques - Limitación en la negociabilidad de los cheques - Limitación de la negociabilidad de cheques girados a favor del banco librado - Presentación y pago - Carácter de pagadero a la vista de los cheques - Presentación...
... pura y simple librada contra un banco en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización para ...delito sancionado con pena mayor. La pena se aumentara hasta en la mitad si la ... -
Ejercicio práctico
...Jaime Pumarejo aporta $40.000.000 en un cheque y el Sr. Julio Martínez aporta una bodega ...Fondos de pensiones y cesantías 1.700.000 258005 ... es ilegal, debe responder por este delito. La empresa fabricante del software debe estar ...
- Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Ciclo de la información financiera y sistematización
...Jaime Pumarejo aporta $40.000.000 en un cheque, y el Sr. Julio Martínez aporta una bodega ... Varios 1.672.000 23803001 Aportes a fondos de Pen (4%) 492.000 23803002 Aporte a fondo ... software es ilegal debe responder por este delito. La empresa fabricante del software debe estar ...
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El fraude y la estafa en los negocios
... El delito más temido por las empresas en países ... globalización de los movimientos de fondos, las diicultades implícitas en el trato con ... o cheques Sustitución de dinero por cheque o tarjeta Consignaciones adulteradas ...
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... 2.5. FONDOS DE ... PARA RELIQUIDAR CRÉDITOS Y DETERMINAR EL DELITO DE ... Mutuales y Cooperativas mediante cheque o transferencia electrónica cualquiera sea el ...