delito de cheque sin fondos
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-014-2007-00181-01 del 13-11-2019
...de Co., al dejar de cancelarle el. cheque de gerencia No. 2118599 (..) ». . . . ...informaron que los fondos trasferidos a la cuenta de ahorros No. 0125094730 ...investigación que se adelante por el delito de hurto. (transacción en internet), siendo ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51942 del 27-02-2019
...tipicidad objetiva del delito de abuso de confianza y reconocer a. Proceso ... y éste diligenció la colilla del cheque. Nº 401679 pagadero el 7 de mayo de 2011 con su ...
-
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39673 de 25 de Septiembre de 2017
Procedencia: Corte Suprema de Justicia Sala de Casación PenalDelitos: Contrato sin cumplimiento de requisitos legalesTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS POR LA RELATORÍA / DOCUMENTO DISPONIBLE - Puede ser descargado
... perdido la memoria; (ii) es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento ... quinientos setenta y tres pesos, mediante cheque N° 966580 a favor de Fondo Solidaridad y ... -
Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
...En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios ...DR. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. El delito como fuente de obligaciones: La índole diferente ... violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responderán en su totalidad por el pago ...
-
Conceptos básicos del sector financiero colombiano
... Los fondos de inversión. Los fondos mutuos de ... PARCIAL, SIRVASE ANOTAR AL RESPALDO DEL CHEQUE “ACEPTO PAGO PARCIAL ARCHIVO: CONSERVAR SEIS ...Esta actividad es un delito autónomo. Los intermediarios inancieros y los ...
-
Los delitos de defraudación informática
... que sean necesarias para tipiicar como delito en su derecho interno, cuando se cometa ... corrientes o de ahorros de terceros, cuyos fondos o activos emplea a su vez para abonar los pagos ...
-
Título X. Delitos contra el orden económico social
.... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... Naturaleza jurídica del delito de usura. . ARTÍCULO 306. USURPACIÓN DE ... ARTÍCULO 314. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS" CAPTADOS DEL PÚBLICO. (Aparte en cursiva modi\xEF\xAC"...
-
Auditoría Forense: fraude y criminología
.... Durante el Imperio romano, el delito de fraude se separó de la igura delictiva del ...Suponga que una compañía emite un cheque y no deduce el monto a pagar antes de que el ... realmente depositado, permitiendo que los fondos se informen en su lugar en el ujo de efectio ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45273 del 06-12-2017
... y Oscar Alberto Carvajal Ríos por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares y ... del servidor público aparezcan otros fondos diferentes, adicionales, de procedencia no ...
-
Ley 1826 de 2017, por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado
... Parágrafo. Cuando el delito de hurto, no haya sido puesto en conocimiento de ...
-
La mediación penal como programa de justicia restaurativa en el procedimiento penal colombiano
La Ley 906 de 2004, actual Código de Procedimiento Penal, incluyó en su Libro VI lo relativo a la justicia restaurativa y señaló, en el art. 521, que sus mecanismos son la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. Este estudio se centra en esta última, pues, aunque el estatuto procesal penal le encargó a la Fiscalía General de la Nación...
... Conlictos derivados del delito. Justicia restaurativa, Manual de ... pago (en los casos de emisión ilegal de cheque) o el resarcimiento del daño (cuando este recae ... -
Título I. Renta
... pasivo en la medida en que ha cobrado los fondos de los deudores pero no los ha remitido todavía ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60411 del 06-04-2022
Orden público. Prescripción de la acción penal por el delito de abuso de confianza. Prevalida de la administración. Hurto
...Beatriz Gette Ponce . por el delito de abuso de confianza calificado y agravado. . ...Ponce . libró un cheque a nombre del Helm Bank de Miami por ese valor. y, ... para realizar giros en contra de los fondos de la. cuenta creada en el exterior, siendo ello, ... -
Sistema financiero colombiano
... Los Fondos de Inversión Los Fondos Mutuos de ...Esta actividad es un delito autónomo. Los inter-mediarios inancieros y los ...
-
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56371 del 13-11-2019
...ón surtida contra el mencionado, por el delito de. emisión y transferencia ilegal de cheque. ...fondos suficientes para el pago de esta obligación…. ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50294 del 24-06-2020
... misma ciudad, como autor responsable del delito de concierto para delinquir, y lo absolvió por ... –recepción de dinero, vía cheque, por la suma de 15 millones de pesos, de manos de ...
-
Delitos contra el patrimonio económico
... para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado. . • EXPEDIENTE 40830 DE 22 .... CAPÍTULO IV . FRAUDE MEDIANTE CHEQUE . ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL ... cheques sin tener suiciente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
-
Sentencia nº 13001-23-31-000-2006-01565-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Enero de 2017
Administración pública. Responsabilidad por el pago. Contrato de depósito en cuenta corriente bancaria. Prueba demostrativa de la falsedad de los títulos base de la acción
... por el pago que aquel haga de un cheque falso, salvo que el depositante no notifique al ...ón que cursa en la Fiscalía por el delito de estafa, se estaba adelantado un cheque ...í como el hecho de que el débito de los fondos para su cancelación se efectuó de la cuenta ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50621 del 02-03-2022
Colaboración de los informadores. Proceso disciplinario. Concurso homogéneo de acceso abusivo. Delitos de falsedad material en documento público
...MUÑOZ, como autor del delito de concierto para delinquir y. revocó la ...realizó consultas respecto del cheque 8152996-0, por valor de. $94.013.705, consignado ...que retiraran los fondos o, en su defecto, realizar las transacciones. ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50621 del 02-03-2022
Concurso homogéneo de acceso abusivo. Proceso disciplinario. Delitos de falsedad material en documento público. Colaboración de los informadores
...MUÑOZ, como autor del delito de concierto para delinquir y. revocó la ...realizó consultas respecto del cheque 8152996-0, por valor de. $94.013.705, consignado ...que retiraran los fondos o, en su defecto, realizar las transacciones. ... -
Vigente
Ley del sistema financiero, asegurador y las Superintendencias Bancaria (Ley 510 de 1999)
...) para las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones; de dos mil quinientos millones ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 53049 del 02-11-2022
Concurso real de delitos. Pago de contratos. Publicidad. Administrador de los recursos
...el delito de violación de los topes o límites de gastos. ...cheque fue cobrado por una empresa diversa, explicó que ... . . . . . . Ello,. por cuanto esos fondos, como surge de la prueba acopiada, fueron los. ... -
SENTENCIA DE RESP FISCAL nº 25000-23-24-000-2009-00289-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 21-01-2021
CONTROL FISCAL Responsabilidad fiscal / CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE Naturaleza del suscrito entre entidad financiera y una entidad pública / CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE - Se deriva gestión fiscal cuando tiene la naturaleza de estatal / CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE Se deriva responsabilidad fiscal para los servidores públicos como para la institución...
...fondos públicos . . . . . . ... en los cuadros se registró el número del cheque; el valor girado y la irregularidad; cuadros que ... de que uno de sus funcionarios cometió un delito que generó daños a la entidad pública, la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... . . 1.1. Frente al delito de cohecho impropio: . . . . ... del dinero fue consignado mediante el cheque el día 12 de diciembre de 2008 a la cuenta del ... en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya ...
-
Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
...ículo, también deberán presentarla, los fondos de valores, fondos de inversión, fondos de ... fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas, o se realizan en concurso con ... violaren lo previsto en la Ley sobre el cheque iscal, responderán en su totalidad por el pago ...