delito de cheque sin fondos
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54321 del 15-06-2022
... condenarlos en calidad de coautores del delito de estafa ... en masa agravada, en concurso ... fondos, la venta de un mismo vehículo a varias personas ... le entregó un cheque por $61.996.000; pero, cuando lo fue a ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55870 del 11-11-2022
Elementos típicos del delito de estafa. Pago mediante el título valor prevalidos. Confianza. Pruebas por errores
... responsable del delito de estafa a la pena principal de 32 meses de ... aceptarlo mediante el cheque No.GI503756 girado de cuenta propiedad ... del ... banco fue impagado por fondos insuficientes. Tanto el negocio de ... venta de ... -
Valoración del riesgo y fraudes
... globalización de los movimientos de fondos, las diicultades implícitas en el trato con ... ón de titulares, el fraude mediante cheque", los retiros engañosos y el copiado de informaci\xC3" ... El fraude inanciero es un delito cometido por muchas personas, ya que si no cumple ...
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Valoración del riesgo y fraudes
... globalización de los movimientos de fondos, las diicultades implícitas en el trato con ... ón de titulares, el fraude mediante cheque", los retiros engañosos y el copiado de informaci\xC3" ... El fraude inanciero es un delito cometido por muchas personas, ya que si no cumple ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45938 del 11-01-2023
... Autor del delito de tráfico de influencias de servidor ... apropiación de fondos para financiar obras de infraestructura ... en ... á de Montería para hacer efectivo el cheque N° ... 8241096 por $1.345.715.628, girado como ...
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Tratados internacionales
... y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospechara se hicieran con ines ... o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en el artículo 2 ... Artículo 2 ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 76001 31 03 002 1996 13623 01 de 16 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de CaliFuente formal: Código Civil art. 1603 / Código de Comercio art. 714 / Código de Comercio art. 871Asunto: Pretende el demandante que se declare la responsabilidad del Banco demandado, derivada de los daños causados por el incumplimiento de contrato de cuenta corriente bancaria, originados por el retiro fraudulento de sumas de dinero a través de...
... la cuenta en descubierto, es decir, sin fondos, y sin ... autorización y consentimiento del ... cuando este ha girado un cheque sin fondos o ha accedido al cajero ... -
Sentencia Nº 76-111-60-00-247-2014-00370-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 15-10-2021
Concurso. Contratación administrativa. Delito de falsedad ideológica en documento público. Trabajo
... DELITO CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE LOS ... REQUISITOS ... modalidad de cheque ... Para el día 17 de mayo de 2012 fue llamado ... parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... investigados ... En cuanto al delito de ... enriquecimiento ilícito que también se ... de Operaciones manejaba y distribuía fondos que nunca eran ... reflejados en los balances de ... subyacente, como, por ejemplo, el cheque N°. LA793243, extendido ... el 22 de enero de ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2005-02328-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-04-2019
REPARACIÓN DIRECTA - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida de aseguramiento, pero recupero su libertad al terminar el proceso con sentencia absolutoria.PRUEBA TRASALADADA - Valor probatorio. Valoración probatoria / PRUEBA TRASLADA DE PROCESO PENAL - Cumple requisitos para ser valorada en proceso contencioso...
... Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito, se le impuso medida ... Borrero Quijano lo acusó de entregarle un cheque por valor de $4’000.000, el cual fue girado de ... integrante de la denominada LTDA-4, cuyos fondos correspondían a aportes de los señores MIGUEL ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63344 del 26-07-2023
Acción penal por los delitos de falsedad en documento privado. Hurto. Contrato de promesa de compraventa. Valoración racional de la prueba
... fueron expedidos así: (i) cheque número 65061767 por ... valor de 60 millones de ... JORGE ELIÉCER CARDOZO VARGAS por el delito" de ... falsedad en documento privado. En su opini\xC3" ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... En Colombia los fondos provenientes del ahorro privado se canalizan a través de los ... depósitos en bancos comerciales que son transferibles por medio de cheque» 37 ... 4. ConSumaCión y tentativa ... Tratándose de un tipo de ...
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Libro quinto. Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales. (Hoy dian)
... servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación ... La ... violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responderán en su totalidad por el pago ... no será aplicable a los miembros de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de ...
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Versión original
Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
... 2. Los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la ... ón de la entidad para la comisión del delito; ... b) Sean sancionados con la declaración ... abono en cuenta de ahorro, efectivo y/o cheque de gerencia estarán exentos del Gravamen a los ...
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Carta modelo de memorando de control interno
... cualquier deiciencia para cometer el delito. Los cheques girados por orden de la gerencia ... Cambio de cheque por efectivo en caja. Se está utilizando el ... R/ Los fondos de caja menor se deben reembolsar con menor ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56031 del 02-12-2020
... vamos a pagar, ... vamos a recoger el ... cheque, tenemos una ... que va a llegar proveniente ... comporta el delito ... estafa, puesto que ... estar ausente ... el ...
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SENTENCIA nº 05001-23-33-000-2012-00666-02 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A) del 13-08-2021
... única que procedía para imputables, el delito de lavado de activos por el cual la aquí ... El beneficiario del cheque N. 2487988 por valor de $20.000.000 corresponde ... veces, la nómina fallaba por falta de fondos y entonces uno también fallaba. O sea, nómina, ...
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Sentencia nº 47001-23-31-000-2008-00356-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 6 de Febrero de 2020 (caso SENTENCIA nº 47001-23-31-000-2008-00356-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 06-02-2020)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – AccedeACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – No configurada / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO[L]a Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación al verificarse la existencia de la falla...
... la Fiscalía investigar la existencia del delito, el ... que de por sí existió al haberse ... DEL CONCEJAL – Inexistencia / CAMBIO DE CHEQUE ... artículo 45 de la Ley 136 de 1994, con las ... que administren, manejen o inviertan fondos públicos ... procedentes del respectivo ... -
Primeros frutos en la lucha contra la corrupción en Costa Rica: condenatoria en sede penal por delitos tipificados por la Ley contra la corrupción
El presente documento pretende analizar y compartir una de las primeras experiencias generadas en la lucha contra la corrupción en la función pública costarricense, luego de la aprobación de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública en ese país. Para comprender el caso, se inicia con un segmento de antecedentes de la lucha contra la corrupción en Costa Rica,...
... por el correcto uso y disposición de los fondos públicos ... esta preocupación no se limita ... El delito de falsedad en la declaración jurada se tipiica ... ón es que pudimos obtener el origen del cheque con el que se pagó a R. la diferencia, para ... -
La falsedad de los documentos
... dirigidas en perjuicio ajeno […] Este delito será siempre de daño particular, ofensivo tan ... : como persona privada —el girar un cheque de su cuenta personal— y como persona al ... — para esperar la oportunidad en que haya fondos en el banco en la cuenta que habrá de afectarse, ...
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Delitos contra el orden económico social
... siempre que la conducta no constituya otro delito ... CONCORDANCIAS: • Constitución ... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ... ARTÍCULO 314. UTILIZACIÓN INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL PÚBLICO. (Aparte en cursiva ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48809 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: Hurto
... , que condenó al citado como coautor del delito" de hurto calificado agravado ... \t\t\t\t HECHOS \xC2" ... el cambio de las claves y el traslado de fondos se hicieron desde el café internet que ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... CORREA) por el delito de lavado de activos, agravado, consagrado en ... fondos provienen de actividades que constituyen el ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48806 de 12 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de IbaguéDelitos: EstafaFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 212, 267-1 y 405
... (Tolima) y condenó al nombrado por el delito de estafa agravada, en concurso homogéneo y ... por la entidad bancaria por falta de fondos, razón por la cual ante la reclamación hecha ... ó en su favor por «fraude mediante cheque» [11] ... Esa determinación fue ... -
Bibliografía
... blanCo Cordero, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales , Pamplona-España, ... fondos grancolombiano y bolivariano en el gobierno del ... rengifo, Ramiro, La letra de cambio, el cheque, aspecto comercial y penal, el pagaré, los bonos ...