delito de cheque sin fondos
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Deducciones
... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... DEDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES Y APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS DE CESANTÍAS. Para ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Sentencia Nº 5057360005622012 80057 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 09-07-2021
... Rad. 50573 60 00 562 2012 80057 01 ... Delito: Estafa y otros ... Acusado: Víctor Manuel ... ($469.568.264,00), cheque No. 000407 del banco BBVA por valor de ...
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Capítulo IV: El dominio
... prevención y represión de una forma de delito atacando únicamente su estructura inanciera, y ... inmueble es análoga a la emisión de un cheque, en la cual el girador hace de tradente, el banco ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 49262 del 14-11-2023
Comunas. Contratación de la administración pública. Delito patrimonial. Estafa
... (5) días siguientes mediante cheque con sello restrictivo de ... pago al primer ... del delito de contrato ... sin cumplimiento de requisitos ... fondos de vivienda departamentales o municipales, ... -
Críticas a la tipificación del delito de omisión de control
... de los dineros en entidades financieras; la diversificación de los fondos a través de una serie de transacciones (ensombrecimiento) y la ... depósitos en bancos comerciales que son transferibles por medio de cheque 38 ... Al respecto, bien vale la pena mencionar que el Capítulo ...
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Derrogado
Código de procedimiento civil. (Decreto 1400 de 1970)
... competente para la investigación del delito y al tribunal superior del distrito para lo ... nominativos de depósito, unidades de fondos mutuos, títulos similares, efectos públicos ...
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La justicia transicional en Colombia
... En el caso del delito de desaparición forzada, requiere adicionalmente ... lo permitan, para lo que se deben crear fondos y mecanismos que permitan cumplir con esta ... “El marco jurídico para la paz: ¿cheque en blanco o camisa de fuerza para las ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61874 del 26-04-2023
... previsto en Colombia como un delito que se reprima con una sanción ... privativa de ... los Estados Unidos, a fondos y proveedores de droga ubicados en ... ... un cheque a la cuenta encubierta de una cuenta en el City ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55370 del 05-05-2021
... , elaboración de recibos, traslado de fondos a las cuentas de la entidad, pagos a proveedores, ... por la confianza, en la modalidad de delito continuado, en cabeza de la procesada ... ...
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Generalidades y arbitraje nacional
... sobre la acción civil que nace de un delito pero no sobre la acción criminal; el artículo ... A su vez, dado que los fondos girados por las partes se hacen a título de ...
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Sentencia nº 47001-23-31-000-1999-01045-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 27 de Junio de 2017
Apelativo de daño moral. Delito de hurto. Infidelidad a los deberes profesionales por falta. Derecho a la libertad
... El municipio en cita giró un cheque el 27 de julio de 1996 por el valor de cuarenta y ... presentado para su pago, el cheque no tuvo fondos, motivo por el que se inició un proceso ... proferirle medida de aseguramiento de un delito que requería de querella, requisito de ... -
Sentencia Nº 76-520-60-00-182-2015-00222-02 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 23-07-2021
... ía pretendió formular imputación por el delito ... de Falsedad en Documento Privado, Obtención ... para que el Banco de Bogotá le pague el cheque número 0033850 por un ... valor de $816.498.908, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53263 del 24-03-2021
... de 2017, que la condenó como autora del delito de Peculado por Apropiación en perjuicio de la ... auditoria especial a los convenios de los Fondos de Financiación FINDETER S.A., celebrados con ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50214 del 17-05-2017
... luego un retiro en cheque en salitre plaza, por la suma de dos millones ... , pero fue devuelto porque ya no habían fondos en la cuenta, esta mañana informe a Davivienda y ... conforme al lugar de comisión del delito, una nueva ponderación de dicha temática ...
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El delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios
... ón que el Grupo Grancolombiano realizó de las acciones de los fondos de Inversión Grancolombiano y Bolivariano que generó considerables ... cit., p. 177 ... 14 rengifo, Ramiro, La letra de cambio, el cheque, aspecto comercial y penal, el pagaré, los bonos y obligaciones, las ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-005-2007-00003-01 del 23-08-2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de BarranquillaAsunto: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS Y TITULACIÓN POR LA RELATORÍA La providencia puede ser descargada desde los formatos Word y Pdf
... girando cheque a su nombre sin sello restrictivo, los endosaba ... delito, nos entregara recursos líquidos para cubrirlo y ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 85001-3189-001-2000-00108-01 de 24 de Febrero de 2015
Incumplimiento del demandante en las obligaciones contractuales. Contrato de cuenta corriente bancaria. Responsabilidad por el pago de cheques. Liquidador en favor de acreedores
... demandado pagó irregularmente el cheque No. I- 967825 girado ... el 18 de agosto de 1999 ... y ampliando estas a hechos atinentes al delito penal, ... pruebas que ni se pidieron en la ... -
Disposiciones especiales relativas a las operaciones autorizadas
... operaciones de recaudo y transferencia de fondos que sean complementarias o vinculadas a sus ... Delito de usura ... CONCEPTO 2000048195-2 DE 4 DE ... de enero de 1980: Por la cual se crea el Cheque ...
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Resolución ejecutiva número 049 de 2023, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 329 del 29 de diciembre de 2022
... electrónico, o colaborar e instigar dicho delito) imputados en la Acusación en el Caso número ... inversionistas y obtener fraudulentamente fondos de los inversionistas en asociación con la venta ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 52892 del 29-07-2021
Contrato de trabajo. Tipo penal básico del delito de tráfico de influencias. Concurso. Administración pública
... clandestinidad ... Respecto al delito de lavado ... de activos , ... señaló que el ... fondos en efectivo y los entregó personalmente al ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 45906 del 20-04-2023
Reclamé. Delito contra la administración pública. Relación con la continuidad. Contratación ilegal
... interviniente del delito de peculado por apropiación agravado, ... en ... tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de ... particulares ... -
El fraude procesal: una mirada dinámica desde los bienes jurídicos de la administración pública y la fe pública
... Penal Colombiano (en adelante C.P.) el delito de Fraude procesal 3 ... Una norma penal respecto ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41240 del 15-02-2017
... el favor de cambiarle un cheque de su cuenta personal por valor de ... fue devuelto por fondos insuficientes, y como el primero se demoró ... en relación con el delito de falsedad en documento privado ... atribuido a ...
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Impuesto sobre la renta y complementarios
... ARTÍCULO 17. LOS FONDOS PÚBLICOS Y TELECOM SON CONTRIBUYENTES ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Sentencia nº 08001-23-31-000-2005-02963-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Junio de 2017
Delitos de falsedad en documento público. Responsabilidad a la administración. Estafa. Daño por la privación de la libertad
... de Barranquilla absolverlo por el delito de concierto para delinquir en sentencia del 24 ... sus bandas magnéticas, logran tr ansferir fondos de una cuenta a o tra, que los cheques al momento ... Hoz, persona que presuntamente cobró otro cheque fraudulento. Se indicó (f. 87, c. 5 exp. penal): ...