delito de contrabando
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Sentencia de Constitucionalidad nº 191/16 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2016
CONTRABANDO. TIPIFICACIÓN PENAL. FAVORECIMIENTO Y FACILITACIÓN DEL CONTRABANDO. FRAUDE ADUANERO. EVASIÓN IMPUESTO AL CONSUMO. DECOMISO MERCANCÍAS. Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones de los artículos 4, 6, 8, 11, 14, 15 y 51 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la...
... adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal” ... Actores: Gloria ... (300%) por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito ... En (sic.) que oculte, disimule o sustraiga de la intervención y ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 059/21 de Corte Constitucional, 12 de Marzo de 2021
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. NO SE ACEPTA DEDUCCIÓN DE COSTOS Y GASTOS POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD DE PRODUCTOS EXTRANJEROS, CUANDO SUPEREN EL 15% DE LAS VENTAS DE LOS MISMOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9º (parcial) de la Ley 383 de 1997, por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones,...
... tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones”, disposición que adicionó el ... afecta los ingresos del Estado, la libre competencia y promueve el delito. El contrabando puede configurarse en dos tipos o clases [98] , a saber: ... - Vigente Ley 1609 de 2013, por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas.
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Sector privado crea coalición para combatir el contrabando
... de Bogot y seis gremios conformaron una Coalicin Empresarial contra el Contrabando (CECC) que buscar estrategias unificadas para combatir ese delito. Se trata de los sectores ms afectados por el contrabando, delito que segn los datos de la Dian representa el 10 % de las importaciones legales al ...
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Capítulo Tercero: Legislación comparada
... Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos ... ser imputadas por los delitos de evasión tributaria y de contrabando. Con esta expresión no queda la menor duda que así puede ser. b) Por ...
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Vigente
Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
... adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, publicada en el Diario Oficial ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50038 del 06-12-2017
... ó la captura de SALINAS TORO formulándosele imputación por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados ...
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Vigente
Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986)
... de que trata el presente Estatuto, que procure la impunidad del delito, o la ocultación, alteración o sustracción de los elementos o ... este artículo, cuando se hallen vinculadas al proceso por contrabando ... Salvo lo previsto en el artículo 54 del Decreto-ley 099 de ...
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SENTENCIA nº 68001-23-31-000-2004-00357-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 31-01-2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Favorecimiento de contrabando por servidor público y extorsión / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Configurada / FALLA EN EL SERVICIO – ConfiguradaCon fundamento en un informe de la Policía Judicial, elaborado con base en la denuncia formulada por la señora...
... DE JUSTICIA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Favorecimiento de contrabando" por servidor público y extorsión / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / PRIVACI\xC3" ... án y Carlos Alberto Navarro Estupiñán, como presuntos autores del delito de extorsión, en concurso con el de favorecimiento de contrabando por ... -
Delito de feminicidio
La violencia que origina el delito es la violencia de género, que lo diferencia del homicidio, como una circunstancia contextual que debe ser tomada en cuenta para determinar el elemento subjetivo del tipo penal: la intención de matar por el hecho de ser mujer o por motivos de identidad de género
... Delito de contrabando Suȱtipięcaciónȱconęguraȱunaȱmedidaȱrazonableǰȱidóneaȱyȱnecesaria ... Por sentencia C-203 del 27 de abril 2016 (M.S. Dr. Alberto Rojas ... -
Sentencia nº 25000-23-26-000-2008-00349-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Mayo de 2017
Acción penal por prescripción. Daños y perjuicios. Proceso por el delito de favorecimiento de servidor público. Derecho a la libertad
... por la supuesta comisión de los delitos de favorecimiento al contrabando por servidor público y concierto para delinquir. Con ocasión a dicha ... ón del procedimiento, por prescripción de la acción penal, por el delito de concierto para delinquir, en favor del señor Riaño Ramos y otros ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 208/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015. El demandante solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la precitada ley, por violar varias normas de la Constitución Política y del Bloque de Constitucionalidad. La Corte determinó que en el debate y aprobación de la ley 1
... adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.’ ... Magistrada Ponente ... la cual se realizó la modificación al Código Penal respecto del delito de lavado de activos, sabiéndose que esta conducta que ya aparecía ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 127035 del 01-12-2022
Acción de tutela. Imputación del delito de concierto. Parte procesal en el proceso penal. Derecho de defensa
... para delinquir con fines de lavado de activos y contrabando , ... de activos ... y enriquecimiento ... ilícito de particulares ... delitos alternativos ... la imputación del delito de enriquecimiento ilícito de ... particulares, adujo que no se indicó ... -
Notificación por conducta concluyente
Configuración
AURÍDIC 21 ... Delitos de contrabando, favorecimiento y facilitación del contrabando, fraude aduanero y lavado ... , el tribunal constitucional determinó que la tipiicación del delito de favorecimiento y facilitación del contrabando no conigura una ... -
Derrogado
Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
... las operaciones sospechosas relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias que se detecten en desarrollo ... inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de ...
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Providencia nº 11001010200020120124300 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 19 de Septiembre de 2012
Compulsa de Copias para Investigar Fiscal Delegado por Presuntas Irregularuidades dentro de La Investigacion N 102701 contra Elkin Mauricio Naranjo Uribe por El Delito de Contrabando (Rc 10289) Dc
... 102701 seguido contra Elkin Mauricio Naranjo Uribe, por el delito de Favorecimiento al Contrabando ... - La Coordinación de Fiscalías ... -
Versión original
Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
... que la infracción se cometa con abuso del ejercicio de cualquiera de las mencionadas actividades, medie relación de causalidad entre el delito y la profesión o contravenga las obligaciones que de su ejercicio se deriven ... En firme la sentencia que impusiere esta pena, el juez la ...
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Nociones preliminares
... 1 generales y particulares que, de acuerdo con la teoría del delito, los límites al ius puniendi y los ines de las sanciones penales ... 4); o la agravante por reincidencia prevista en el delito de contrabando (C. P./art. 319, num. 3) y el reintegro en los delitos de peculado (C ...
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Ley 1816 de 2016, por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones
... b) El solicitante hubiese sido condenado por algún delito. En el caso de personas jurídicas, cuando el controlante o administrador, ... hallados responsables por conductas ilegales que impliquen contrabando o adulteración de licores, ni la falsificación de sus marcas ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40013 de 2 de Octubre de 2012
Juzgados de ejecución de penas con competencia. Establecimiento carcelario. Delito favorecimiento. Conflicto negativo
... la sanción impuesta a Albeiro de Jesús Ocampo Sánchez, por el delito de favorecimiento al contrabando de hidrocarburos ... ANTECEDENTES ... - Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Resolución ejecutiva número 166 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... una asociación de malhechores con vistas a la preparación de un delito castigado con diez años de prisión, importación en contrabando de ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61294 del 08-02-2023
... CPE 1826/2019/TO1, adelantada en su contra « por ... del delito de tentativa de contrabando de exportación de ... divisas. » ...
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El delito de lavado de activos con especial énfasis en el conocimiento efectivo y potencial
... contrabando al territorio nacional ... AƌơĐƵůŽ ϯϮϰ ;ƚĞƌ-ĐĞƌĂ ĂŐƌĂǀĂŶƚĞͿ ... LĂƐ ƉĞŶĂƐ ƉƌŝǀĂƟǀĂƐ ĚĞ ůĂ ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61293 del 08-02-2023
... del delito de tentativa de contrabando de exportación de ... Atendiendo a esa ...