delito de contrabando definicion
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
..., la industria y el comercio, o por contrabando, competencia desleal, usurpación de derecho ...ARTÍCULO 78. DEFINICIÓN DE CÁMARA DE COMERCIO. Las cámaras de comercio ... previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán ...
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Derrogado
Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999)
...#Definición modificada por el artículo 1 del Decreto 2628 de ... relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias que ... a la presentación de la solicitud, por delito sancionado con pena privativa de la libertad, ...
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Vigente
Decreto 1165 de 2019
... orden a neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental ...#Definición modificada por el Decreto número 360 de 2021, ... o engañosas u otros hechos que tipifiquen delito por sí solos o se realice en concurso con otras ...
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Vigente
Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
... prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, ...Apoyar a la Dirección General en la definición de las políticas de la Unidad. 2. Realizar los ...
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Vigente
Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986)
... Estatuto, que procure la impunidad del delito, o la ocultación, alteración o sustracción de ... se hallen vinculadas al proceso por contrabando. Salvo lo previsto en el artículo 54 del ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Sentencia de Constitucionalidad nº 191/16 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2016
CONTRABANDO. TIPIFICACIÓN PENAL. FAVORECIMIENTO Y FACILITACIÓN DEL CONTRABANDO. FRAUDE ADUANERO. EVASIÓN IMPUESTO AL CONSUMO. DECOMISO MERCANCÍAS. Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones de los artículos 4, 6, 8, 11, 14, 15 y 51 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la...
... prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. ... valor aduanero de los bienes objeto del delito. En (sic.) que oculte, disimule o sustraiga de la ...A partir de la definición del delito de lavado de activos por la Corte ... -
Ley 1816 de 2016, por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados, se modifica el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y se dictan otras disposiciones
...Artículo 2º. Definición yfinalidad. El monopolio como arbitrio ... hubiese sido condenado por algún delito. En el caso de personas jurídicas, cuando el ... por conductas ilegales que impliquen contrabando o adulteración de licores, ni la falsificación ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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Vigente
Ley 488 de 1998, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las entidades territoriales
...CAPÍTULO III. Contrabando" y evasion fiscal. ARTÍCULO 67. CONTRABANDO. #Art\xC3"... siempre y cuando no sea partícipe del delito. Sin embargo, el importador o exportador será el ... por la DIAN en el proceso de definición de la situación jurídica. Igualmente se presume ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Delitos contra la autonomía personal
... Penal de 1980 para su tipificación como delito, tuvo que ver con las denuncias de realización ...definición establecida en la Convención contra la Tortura ...áfico, el lavado de activos o el contrabando, casos en los cuales los migrantes son utilizados ...
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El elemento subjetivo del delito en clave comparada
...definición del delito en los sistemas anglosajón y continental . Atelier Libros ... dos países con un compartimento secreto era utilizado para el contrabando de sustancias prohibidas. La Corte determinó que en este caso existía ...
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Vigente
Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
...Parágrafo 2°.- Definición de dependientes. Para propósitos de este ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... combatir el fraude, la evasión y el contrabando, dentro de las que se encuentra la tarjeta ...
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SENTENCIA nº 20001-23-31-000-2009-00098-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 31-01-2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Sentencia que revoca y niega / COMISO DE VEHÍCULO – Dentro del proceso penal por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error jurisdiccional / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Error jurisdiccional - ERROR JURISDICCIONAL – No configurado por culpa...
...ÍCULO – Dentro del proceso penal por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos ... víctima / ERROR JURISDICCIONAL – Definición legal / ERROR JUDICIAL FÁCTICO – Omisión o ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 059/21 de Corte Constitucional, 12 de Marzo de 2021
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD. NO SE ACEPTA DEDUCCIÓN DE COSTOS Y GASTOS POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD DE PRODUCTOS EXTRANJEROS, CUANDO SUPEREN EL 15% DE LAS VENTAS DE LOS MISMOS. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9º (parcial) de la Ley 383 de 1997, por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones,...
... la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones”, disposición ...Ello incluye la definición de los tributos y beneficios fiscales. . . ... Estado, la libre competencia y promueve el delito. El contrabando puede configurarse en dos tipos o ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 204/23 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2023
Tipo penal del delito de lavado. Administración pública. Principios de tipicidad. Pena del concurso
... tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o ...ódigo Penal, sobre favorecimiento del contrabando y sobre el lavado de activos, este último ...úblico no es posible sostener que la definición del delito de receptación se encuentra en la ... -
El delito de lavado de activos
... US$ 7.000 millones anuales de los cuales 3.000 se atribuyen al contrabando, 3.000 al narcotráfico y 1.000 a otros delitos. Sin embargo, se hace la ... Universidad Autónoma de Madrid, es: “A modo de concepto o definición hay que entender por blanqueo de capitales o bienes el proceso o conjunto ...
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Decreto número 0920 de 2023, por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como elprocedimiento aplicable
...ón y Liquidación de Sanciones y Definición de Situación Jurídica o quien haga sus veces; ... se encuentren hechos que puedan constituir delito, estos serán puestos en conocimiento de la ...Cuando se trate de los delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ...