delito de contrabando definicion
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Versión original
Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
... las mencionadas actividades, medie relación de causalidad entre el delito y la profesión o contravenga las obligaciones que de su ejercicio se ...1. Apoyar a la Dirección General en la definición de las políticas de la Unidad. 2. Realizar los estudios necesarios para ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 208/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015. El demandante solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la precitada ley, por violar varias normas de la Constitución Política y del Bloque de Constitucionalidad. La Corte determinó que en el debate y aprobación de la ley 1
... prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.’. ...ón al Código Penal respecto del delito de lavado de activos, sabiéndose que esta ... trata de un asunto en el que por la definición de las conductas el legislador ha dejado en el ... -
Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
...ón de la entidad para la comisión del delito;. b) Sean sancionados con la declaración de ...ía de los entes territoriales para la definición de los elementos del hecho generador, base ... del tema frente a la guerra del contrabando, el lavado de activos y la evasión. Parágrafo. ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 127035 del 01-12-2022
Acción de tutela. Imputación del delito de concierto. Parte procesal en el proceso penal. Derecho de defensa
... con fines de lavado de activos y contrabando ,. lavado. de activos . y enriquecimiento. ... . . . . . Sobre. la imputación del delito de enriquecimiento ilícito de. particulares, ...Por manera que, la definición. de los hechos. jurídicamente relevantes . ... -
Comentario VIII. El origen delictivo en los bienes objeto de lavado de activos
... analizar algunos aspectos relevantes del delito de lavado de activos, a la luz de la sentencia ... bien jurídico particular, aunque la definición de ese bien jurídico sea un tema ... la administración pública, el contrabando, el fraude aduanero o favorecimiento y ...
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Decreto número 2147 de 2016, por el cual se modifica el régimen de zonas francas y se dictan otras disposiciones
... del país a los que se refiere la definición de activos fijos reales productivos del presente ... actividad, relacionadas con evasión, contrabando, infracciones aduaneras, tributarias y ...
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El delito de lavado de activos
... US$ 7.000 millones anuales de los cuales 3.000 se atribuyen al contrabando, 3.000 al narcotráfico y 1.000 a otros delitos. Sin embargo, se hace la ... Universidad Autónoma de Madrid, es: “A modo de concepto o definición hay que entender por blanqueo de capitales o bienes el proceso o conjunto ...
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La clasificación del daño
... en el que se establece que la víctima del delito penal tiene derecho a la reparación de todos los ... al país en forma clandestina o de contrabando ” {87} . . Así la Corte, en 1933, ... del daño moral dejando al juez la definición sobre el quantum. En este sentido, en un caso ...
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El delito de lavado de activos con especial énfasis en el conocimiento efectivo y potencial
...sí incurrió en el delito de lavado de activos. . III. DEFINICIÓN, PARTICULARIDADES Y ANÁLISIS DEL TIPO PENAL . 1. Definición . Según ...contrabando" al territorio nacional. . AƌơĐƵůŽ ϯϮϰ ;ƚĞƌ-ĐĞƌĂ ĂŐƌĂ\xC7"...
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Autoría y participación
...Concurso de personas en el delito". En: Derecho penal y criminología. No. 49, Bogot\xC3"...En esta perífrasis no hay una definición de la autoría, sino solamente un parámetro ...328), contrabando (Art. 319), contaminación de aguas (Art. 371), ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 403/16 de Corte Constitucional, 3 de Agosto de 2016
IMPUESTO AL CONSUMO. APREHENSIÓN DE MERCANCÍA RESPECTO DE LA CUAL NO SE ACREDITE EL PAGO DE ESTE IMPUESTO. MULTA Y CIERRE DE ESTABLECIMIENTO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 23 (parcial) de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El demandante considera que...
... prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. ... conseguidas por el sujeto activo del delito de contrabando, obtenida precisamente por el no ... quienes incurran en estas y la definición de las autoridades públicas o administrativas ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 055/22 de Corte Constitucional, 21 de Febrero de 2022
ABORTO. DESCRIPCIÓN TÍPICA DE ESTE DELITO. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 122 de la Ley 599 del 2000. El artículo acusado regula el tipo penal de aborto con consentimiento, consentido o voluntario. Tal disposición fue declarada condicionalmente exequible en la Sentencia C-355/06, mediante la cual se estableció que no se incurre en delito de aborto cuando, con la voluntad de la
..., en el entendido que no se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la ..., los cuales se aplicaban tanto a la definición" del tipo penal como a su sanción. . 224. \xC2"... y calumnia, violencia intrafamiliar, contrabando, favorecimiento de contrabando y lavado de ... -
Nociones preliminares
... que, de acuerdo con la teoría del delito, los límites al ius puniendi y los ines de las ... Jurídicos , cuando su connotación o definición se circunscribe especialmente a instituciones de ... reincidencia prevista en el delito de contrabando (C. P./art. 319, num. 3) y el reintegro en los ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
..., como lo planteaba Sutherland, que el delito es un fenómeno que se extiende socialmente y que ...áticas que presenta se dan en la definición de los requisitos de esta y en la determinación ... ejemplo, en materia de captación, contrabando y evasión fiscal, los límites entre lo legal y ...
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Versión original
Decreto número 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013
... orden a neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo ambiental ..., está comprendido dentro de esta definición. No se consideran tributos aduaneros las ... a la presentación de la solicitud, por delito sancionado con pena privativa de la libertad, ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 360/16 de Corte Constitucional, 7 de Julio de 2016
: CONTRABANDO. SE DEMANDA LA TOTALIDAD DE LA LEY QUE ESTABLECE INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN AL CONTRABANDO. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. Considera el demandante que la norma acusada contraviene lo dispuesto...
... prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. ...delito de contrabando y conexos; (ii) artículos 319, ... de temas diversos, que impiden, por definición, cumplir la exigencia constitucional de que ... -
Capítulo Tercero: Legislación comparada
...Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de ... Act 74 , la cual recoge la definición del concepto de persona y establece que el ... delitos de evasión tributaria y de contrabando. Con esta expresión no queda la menor duda que ...
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Capítulo 5: Teoría de la pena en el delito económico
... profundas arraigadas en la noción de que la exigencia de la definición legal del delito es el límite infranqueable para cualquier deseo social o ...ía ser reconocida en delitos contra las relaciones de consumo, contrabando, lavado de dinero o fraudes en licitaciones? . No disponemos de datos ...
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Sentencia nº 13001-23-31-000-2009-00085-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 18 de Octubre de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - No condenaACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Contrabando de hidrocarburos / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CON FINES DE INDAGATORIA / CAPTURA EN FLAGRANCIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No configuradaSe demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación-Fiscalía General de la Nación por la...
...ón penal como presunto autor del delito de falsedad ideológica en documento público, ... estaba precedida de otras decisiones -definición de la situación jurídica y cierre de la ... -
Resolución número 000046 de 2019, por la cual se reglamenta el Decreto número 1165 del 2 de julio de 2019
... relacionadas con la evasión, contrabando, infracciones cambiarias y lavado de activos. El ...En concordancia con la definición de mercancía diferente, el cambio de naturaleza ...
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La responsabilidad penal del asesor fiscal en el delito de defraudación tributaria del art. 305 CP español. La aplicación de la cláusula del actuar en lugar de otro
Este artículo expone el tratamiento penal que merece la conducta del asesor fiscal que diseña planes fraudulentos y lleva a cabo actos ejecutivos que suponen materialmente la realización de la conducta típica del delito de defraudación tributaria del art. 305 del CP español. También, se propone una solución personal. En mi opinión el tipo penal del art. 305 CP exige una especial cualificación en...
... especial cualificación en el autor, que el asesor fiscal, por definición, no posee. Por lo tanto el asesor fiscal solo podrá responder como autor ... bien jurídico protegido: contrabando y delito fiscal , Bosch, Barcelona, 1982, p. 258; DE LA PEÑA VELASCO, . ... -
Imputación de conductas punibles cometidas por grupos de crimen organizado
La delincuencia organizada es un fenómeno que afecta de manera ostensible la seguridad ciudadana y la institucionalidad de un Estado. Por lo anterior resulta útil explicar cómo se puede reprimir esta forma de criminalidad por parte del derecho penal, a pesar de que los delitos cometidos por estos grupos en ocasiones son atribuibles a sujetos que no intervienen en la ejecución de ellos.
... las que cuenta el Estado para reprimir el delito es la imposición de una pena estatal, por ello ... Sin que constituyan una definición cabal y jurídica del fenómeno, cabe considerar ..., que van desde el narcotráfico y el contrabando hasta graves violaciones de derecho humanos y ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 del 29-01-2020
... y condenó a la procesada como autora del delito de lavado de activos, en concurso con el de ... regla general se presenta cuando su definición contiene todos los elementos constitutivos de ... 2015, se adicionaron los delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos, o sus derivados, ...
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Título I. Renta
...126. . 75 . ARTÍCULO 30. DEFINICIÓN DE DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES EN UTILIDADES. ... a renglones calificados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61023 del 16-02-2022
Ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional. Competencia de la funcionaria judicial. Juzgamiento. Delito
...por el delito de contrabando. ANTECEDENTES. RELEVANTES. 1. Ante ...trámite del incidente de definición de competencia. señalando que «…cuando. el ...