delito de contrabando definicion
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Corrupción privada y administración desleal
... ía sumarse el que se omite con esta definición la concepción de la corrupción en un ámbito ... desigualdad del sistema mediante el contrabando o el narcotráfico ... Esta terrible situación ... 122 ... @El delito de corrupción privada ... @@2.2.1. Fundamento ...
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El tipo penal de lavado de activos
... , Embargo y Confiscación de Productos del Delito, elaborado en Estrasburgo (1990). – Directiva ... cuando se introdujeron mercancías de contrabando al territorio nacional ... Con la aparición ... el propio legislador penal provee la definición, p. ej., el concepto de documento previsto en el ...
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Delitos contra la seguridad pública
... asociación para delinquir y apología del delito”, mientras que en el título viii se agrupaban ... No resulta fácil aproximarse a una definición de este bien jurídico tutelado, dado que dentro ... para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ...
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Título I. Renta
... 126 ... ARTÍCULO 30. DEFINICIÓN DE DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES EN UTILIDADES ... a renglones caliicados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...
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Renta
... ARTÍCULO 30. DEFINICIÓN DE DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES EN UTILIDADES ... a renglones calificados de contrabando masivo por el Gobierno Nacional, cuando dichos ... en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...
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Capítulo I: Estrategia de litigacion oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
... Trafico de Sustancias Estupefacientes, el delito de Lavado de activos, entre otros, cuyos bienes ... estupefacientes, tráfico de armas, contrabando, tráfico ilícito de obras de arte, ... de los delitos no opera entonces como definición directa sino como requisito para penar otra ...
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Dosis personal y el derecho del libre desarrollo de la personalidad (consumidores vs no consumidores)
En el presente artículo sobre la dosis personal y el derecho del libre desarrollo de la personalidad (consumidores vs no consumidores), (reporte de caso), se retoman aspectos relevantes de los inicios del narcotráfico hasta la actualidad. En el mismo sentido, se resalta la normatividad paralela de estos frente al siniestro fenómeno criminal, donde se destaca el esfuerzo del Estado para enfrentar...
... La definición de dosis para uso personal 86 , está contenida ... Habana capturaron a dos colombianos por el delito de tráfico de estupefacientes, con la án ... én revisten importancia, como el contrabando, el cual se ha catalogado como un ... -
Capítulo 2: Delimitación conceptual y fundamento del derecho penal económico
... Si un delito económico se confunde con un hurto o con una ... los criterios utilizados para cada definición son diferentes. Esta circunstancia dificulta de ... (§ 370 – Steuerhinterziehung ), contrabando (§ 372 – Bannbruch ), contrabando con ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59201 del 14-04-2021
... AP1311 - 2021 ... Definición ... de competencia No. 59201 ... Acta No. 84 ... contrabando de petróleo, ACPM y emulsión provenientes ... MUÑOZ el delito ... de concierto ... para delinquir agravado ...
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La piratería marítima y los vacíos legales para combatirla
La presente investigación está centrada en el aumento de la piratería marítima durante los últimos años, y las razones por las cuales los diferentes intentos de muchos Estados para lograr una solución a este delito, que tantas pérdidas genera, han sido insuficientes. Inicia con una breve introducción al tema, y posteriormente se profundiza en una de las razones que entendemos puede ser la...
... Estados para lograr una solución a este delito, que tantas pérdidas genera, han sido ... la responsable de este problema: la definición de piratería. Se realiza un examen minucioso del ... de situaciones más puntuales como el contrabando de licor ... Sin embargo, solo fue a partir ... -
Entradas y salidas del archipiélago carcelario
... incertidumbre y perplejidad acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado. Para este ... ón de normas tendientes a evitar el contrabando de combustibles, como también se argumenta en la ...
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Importación de mercancías al territorio aduanero nacional
... El artículo 3 EA trae una completa definición de este termino que lo complementamos y ... de la mercancía vinculada al posible delito, a un depósito temporal ubicado en el lugar de ... sospechar que se trata de un hecho de contrabando o de una infracción aduanera, se podrá llevar a ...
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Conceptualización del Crimen Organizado y su regulación en la legislación Penal Colombiana
El Crimen organizado, como fenómeno actual, ha sido estudiado no solo en cada país que lo padece, sino también por legislaciones internaciones, permitiendo esbozar un concepto adaptable a la realidad social de cada nación. Para Colombia, la construcción de ese concepto no ha sido una tarea sencilla, ya sea por descuido del órgano legislativo o por los problemas propios que enfrenta la...
... silencio de la ley colombiana en la definición del crimen organizado; 8. Conclusiones; ... penas y ampliado el campo de acción del delito de concierto para delinquir, siendo este el tipo ... para la comisión de delitos de contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, ... -
La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
... 78). Esta definición permite dimensionar las implicaciones del ... del hecho previsto en la ley como delito y de su autoría por parte de la persona en cuya ... financiero, urbanización ilegal, contrabando y lavado de activos (Capítulos I-V) ...
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La medición del contrabando de cigarrillos en Colombia entre 1990 y 2012
En Colombia el flujo de mercancías de manera ilegal ha existido desde el siglo XVIII, entre las cuales siempre ha existido la presencia del tabaco y sus productos. Es por ello que el gobierno ha implementado una serie de políticas y normas que buscan erradicarlo. Sin embargo, en el país no se ha implementado aun ningún método de medición que pueda estimar las cifras de este comercio ilícito, ni...
... , así como a reforzar la legislación, y penalidades frente a este delito. Se reconoce que al existir comercio transfronterizo de los productos de ... En segundo lugar, la serie presenta una inconsistencia en la definición de la tarifa del impuesto, debido a que hasta mediados del año 2010 solo ... -
Decreto 4048 de 2008, por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
... contrabando, evasión y corrupción; ... 4. Dirigir, ... 13. Participar en la definición de políticas en materia de tributos y de ...
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Decreto número 349 de 2018, por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016 y se dictan otras disposiciones.
... permitan la adecuación de la conducta al delito de contrabando o contrabando de hidrocarburos; o ...
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El error sobre elementos normativos del tipo penal: el caso de la usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales (ART. 306 C.P.)
... técnico especializado, se eligió el delito de usurpación de derechos de propiedad ... diversos tipos penales tales como el contrabando (artículos 319 a 322-1 del Código penal ... no es posible ofrecer una definición legal, pues más allá de considerarla un bien ...
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El concepto de criminalidad organizada transnacional: problemas y propuestas
El presente trabajo se ahonda en la comprensión del concepto criminalidad organizada transnacional, dada la escasez de acuerdos sobre su contenido y su deficitaria regulación. Se trata de un concepto propio de la complejidad de la posmodernidad, por tanto presupone conceptos previos como criminalidad organizada. Además, dada su configuración más allá de las regulaciones particulares de los...
... : criminalidad organizada transnacional / delito transnacional; 5.1. La complejidad: el todo y las ... mismo, y renunciando a construir una definición más articulada y descriptiva de la complejidad ... no terrorista como el posible contrabando de armas nucleares o de sus componentes. Es ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63892 del 28-06-2023
Delitos de competencia del juez penal. Recursos de las mercancías. Concurso. Enriquecimiento ilícito
... agravado, contrabando agravado continuado y enriquecimiento ilícito ... Total ... $1.309.235.048 ... al delito de concierto para delinquir agravado, atribuido a ... en el marco del incidente de definición de ... competencia, pues al inicio de la ... -
Auto nº 206/21 de Corte Constitucional, 5 de Mayo de 2021
Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 26 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali y el Cabildo Indígena del territorio ancestral de Pueblo Nuevo, ubicado en Jamundí, Valle del Cauca. La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se generó en torno al trámite de un proceso penal en contra de un ciudadano al que se le imputó el delito de concierto para...
... ó al señor Andrés Felipe Zambrano el delito de concierto para delinquir agravado -con fines ... Zambrano invocó el trámite de definición de competencias determinado en el art. 54 de la ... de rebelión, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, el porte ilegal de armas, ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 63277 del 08-03-2023
Despachos judiciales por competencia. Delito de favorecimiento. Territorio aduanero. Recurso
... por la posible comisión del delito de favorecimiento ... y facilitación del ... y facilitación del contrabando agravado (art ... procesado no aceptó el cargo ... La definición de competencia es el mecanismo previsto en el ... -
El delito contra el orden económico social o el delito económico
... medios de pago internacionales, las infracciones de contrabando y el delito fiscal. Esta concepción estricta reduce excesivamente el ... aplicado a la actividad empresarial , este autor concreta la definición del delito económico, así: «Delito económico en sentido estricto, es ...
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Resolución ejecutiva número 343 de 2023, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... comparecer a juicio por delitos de contrabando, armas de fuego y concierto para delinquir ... 22 Cód. EE. UU.). La definición de "exportar" en la secc. 120.17(a) Tít. 22 ...
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La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
La defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de varias tipologías que utilizan herramientas de protección y promoción de algunos sectores económicos, como las exportaciones y la manufacturación de textiles, son relevantes para el Derecho penal por generar detrimento patrimonial de las arcas de la Nación y, por ende, no lograr en menor tiempo y medida la...
... económica, la globalización, el contrabando y la competencia desleal, entre otras causas. Por ... o acto administrativo, por lo que el delito en comento se entenderá perfeccionado con la ... Esta definición implica hacer la aclaración de que el simple ...