Delito de corrupción
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Sentencia Nº 110016000000201801541 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 16-05-2019
...Edgar Alexánder Hernandez Galvis. Corrupción de alimentos y otros. REPÚBLICA DE COLOMBIA. RAMA JUDICIAL. TRIBUNAL ...SALA PENAL. Magistrada Ponente. Radicación. Procesados. Delito. Asunto. Decisión. Aprobada en acta 060. :. :. :. :. :. :. Guerthy ...
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Programas de cumplimiento e investigaciones internas: una aproximación a sus problemáticas
Por diversas razones las personas jurídicas tienen un mayor interés en el cumplimiento legal y esto ha impulsado el desarrollo de unos instrumentos, los llamados programas de cumplimiento orientados a la prevención, detección y reporte de posibles infracciones cometidas en desarrollo de su actividad o con ocasión de la misma; sin embargo, para que dichas herramientas puedan cumplir con esas...
...ídica en aquellos casos en los cuales un órgano suyo realiza un delito, siempre que la conducta delictiva ocurra en desarrollo de las actividades ...El segundo, tiene relación con los múltiples actos de corrupción en el ámbito mundial atribuidos a la compañía Odebrecht, con ocasión ... -
El delito contra el orden económico social o el delito económico
...La corrupción y el llamado delito económico hallan campo abonado en nuestros días y la administración de justicia encuentra serias dificultades en la ...
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Directiva Presidencial número 01 de 2015
...CORRUPCIÓN O IRREGULARIDADES. FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2015. Los servidores públicos ... se debe presentar en el momento en que se evidencie el posible delito contra la administración pública o acto de corrupción. 2. El reporte se ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55483 del 14-08-2019
...Álvaro. Enrique Vilalobos Balceiro,. por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos. o material profiláctico -artículo. 372 ...donde ocurrió el delito y sucede su señoría que. el lugar donde se presentaron los hechos que se ...
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Ley 1864 de 2017, mediante la cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática
...Artículo 390. Corrupción de sufragante. El que celebre contrato, condicione su perfección o ...ón de cuatro (4) a ocho (8) años, salvo que la conducta constituya delito sancionado con pena mayor, y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) ...
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Antecedentes a la formación de la teoría del delito
... y Gales, y expone a través de informes detallados los problemas de alimentación, agua, aire, moralidad, mal ejemplo e incluso corrupción 86 . . (ii) En segundo lugar, se refiere a la finalidad regeneradora de la pena, la cual se ve afectada por la pernicia que se vive en las ...
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Reflexión sobre la criminalización del enriquecimiento ilícito en Brasil: un análisis de la legitimidad constitucional y dogmático penal del proyecto de ley 4850/2016
El presente artículo apunta a abordar críticamente la criminalización del enriquecimiento ilícito en Brasil, tomando por punto de partida la descripción típica propuesta en el Proyecto de Ley 4850/2016, actualmente en trámite legislativo, y sometiéndola al juicio constitucional de proporcionalidad y de la teoría del bien jurídico, a fin de escrutar la legitimidad de una criminalización en los...
... bien jurídico, cuestionándose cuál sería la base material del delito, en el supuesto en que el tipo penal sea aprobado en los términos y ... la medida como irrenunciable de cara a la prevención de la corrupción. Del otro, se sustenta su ilegitimidad con argumentos diversos. Inspiradas ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49244 de 25 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Única de PamplonaDelitos: Corrupción de sufraganteFuente formal: Constitución Política de Colombia de 1991 art. 33 / Ley 599 de 2000 art. 390 inc. 3 / Ley 600 de 2000 art. 27, 28, 205,212, 267 inc. 2Asunto: La Corte procederá a analizar si la omisión en la comunicación a los testigos de cargo acerca de la posible responsabilidad penal suscitada en la...
...delito de corrupción de. sufragante. . . . ANTECEDENTES. FÁCTICOS . . . . ... -
Fraude corporativo - Crimen de cuello blanco
... No nancieros . Documentos externos . Corrupción . Fuente: Elaboración propia a partir de Reyes Rojas, L. J. y Reyes .... Crimen de cuello blanco . Para Jaramillo (2019), el término delito de cuello blanco lo dio a conocer Edwin Hardin Sutherland el 27 de ...
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El delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos en el ordenamiento jurídico español
Este trabajo tiene por objeto analizar el tipo delictivo de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos de que trata el artículo 439 del Código Penal español, un delito contra la Administración Pública que prácticamente no ha sido investigado por la doctrina y sobre el que nuestros tribunales tampoco se han pronunciado, lo cual contrasta con lo habitual de estas conductas en la práctica,
... delitos contra la administración pública; delitos de funcionarios y autoridades; negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos; corrupción. . the Offence Of negOtiAtiOns PROhibited tO Public OfficiAls AfteR 5/2010 . Abstract : this study aims to assess the criminal concept of ... -
Repensar la corrupción en Colombia: el fenómeno de la captura y la cooptación reconfigurada del Estado
El artículo busca identificar, desde una perspectiva sociojurídica, cómo la corrupción no se agotó con la terminación del conflicto armado, sino que sigue siendo una cuestión estructural en las relaciones sociopolíticas en Colombia. En tal sentido, se pretende establecer la necesidad de estudiar nuevas dimensiones de análisis y enfoques de salidas definitivas o estructurales a problemas paralelos
...En cuanto a estas últimas, los concejales (41%) y los alcaldes (40%) fueron los más involucrados en este delito. Acerca de los sectores colectivos vinculados a hechos de corrupción, el 69% correspondía al sector privado; allí aparecen las empresas con un ... - Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Sentencia de Constitucionalidad nº 438/22 de Corte Constitucional, 30 de Noviembre de 2022
Administradores de recursos públicos. Delito. Contrato. Responsabilidad patrimonial del funcionario
... en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, por estimar que él vulnera los ... 265 del Código Penal contenido en la Ley 599 de 2000, prevé como delito contra el patrimonio económico, el daño en bien ajeno, que tiene como ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49118 de 9 de Noviembre de 2016
Procedencia: Juzgado Penal con Función de Conocimiento de Circuito de BogotáDelitos: Concierto para delinquir / Corrupción de sufragante / Fraude procesalFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 32-4
...por los delitos de. concierto. para delinquir, corrupción de sufragante, falsedad en. documento privado y fraude procesal. En. el ...esto es, lo relativo al delito de corrupción al sufragante, el. delito de concierto para delinquir y la ... -
La delincuencia organizada transnacional en Colombia
Este artículo expone la proliferación de conductas punibles ejecutadas por la delincuencia organizada de tipo trasnacional. Para esto, se estudia cómo el “Cártel de Medellín” se desenvolvió en medio del conflicto armado en Colombia, las características y génesis de ese modelo de criminalidad en el país y la correspondencia que existe entre ésta y el cúmulo de problemas que suscita en torno a la...
... corresponde a los avances de la investigación: “Persecución al delito de terrorismo en la ciudad de Bogotá”, investigación financiada por la ... ésta y el cúmulo de problemas que suscita en torno a la corrupción e impunidad determinada por las grandes cantidades de dinero que esta ... -
Debates constitucionales
... eventuales que ella puede representar en la lucha contra el delito. El costo de admitir su procedencia no podría ser otro que el de otorgar ... de las personas en general, se encuentran la violencia, la corrupción, el narcotráico y el terrorismo, cuyos lagelos han venido produciendo el ...
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Vigente
Ley de trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (Decreto 2150 de 1995)
... las relaciones entre el Estado y los ciudadanos y erradicar la corrupción administrativa, facultó al Gobierno por el término de 6 meses para ...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 90933 del 18-11-2020
Proceso judicial. Interés legítimo. Derechos fundamentales. Acción de tutela
... del Departamento de Cesar, como autor de los delitos de corrupción al sufragante e invasión de tierras. . . . . . ... la imputación fáctica y jurídica, pero sólo en relación con el delito de corrupción al sufragante. . . . . . . ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 90773 del 28-03-2017
... penal, cuando para esa época lo que se podría tipificar era el delito de corrupción de menores, conforme al artículo 326 del Código Penal de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-02247-00 del 02-09-2020
Legitimación activa de la acción de tutela. Coacción. Protección de los derechos fundamentales de las personas. Delito de corrupción
... del Departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el delito de « corrupción al sufragante », consecuentemente, dispuso la ... -
Determinantes en la prevención del riesgo para el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) en el sector real
El estudio se ubica en el campo del conocimiento de la administración del riesgo. El propósito es identificar determinantes o variables estratégicas de control para la prevención del riesgo para el lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT en el sector real. Se plantean tres variables explicativas: condiciones del entorno, aliados estratégicos y administración. La investigación es...
...ón por parte de los bancos de medidas de salvaguarda contra este delito” (GAFISUD, 2012, p. 4). . En el año de 1989, “el Grupo de los siete ... % Descripción . Índice de transparencia departamental – corrupción . Que la zona tenga poco nivel de transparencia y control a la ... -
Prevaricato por acción
Originado en decisiones de tutela.
... las resoluciones judiciales que constituirían el objeto del delito contra la administración pública. En suma, se tienen como premisas ...ón sin voluntad intencionada de querer ejecutar un acto de corrupción impiden la consumación del prevaricato” ; sin embargo, en el presente ... -
Tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Colombia 2009-2014. Informe alterno presentado al Comité contra la Tortura de la ONU
...La regulación interna define este delito como toda acción que inflija a una persona dolores o sufrimien- tos ... en la jurisdicción colombiana • Magnicidios • Corrupciónenlacontrataciónestatal • Violenciaantisindical • ...
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Auditoría forense
...ística, quiénes son los responsables del fraude que genera corrupción. . Es por ello por lo que la auditoría forense cada día cobra más ... preventiva, porque trabaja en cada caso o problema de fraude o de delito. . 2.3. Funciones de la auditoría forense . Entre muchas de las ...