Delito de emisión de cheque sin fondos

Valoración vLex
Vigente Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
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...ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL ... sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta ...La emisión", colocación, expedición de títulos y negociaci\xC3"...
Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente Código penal (Ley 599 de 2000)
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... y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con las personas que se encuentren ...CAPÍTULO IV. Fraude mediante cheque. ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ILEGAL ... cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
Vigente Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
- Códigos
...ósito, las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y de cesantías y las sociedades de ... convertibles en acciones, bien sean de emisión primaria o de mercado secundario;. c. Colocar ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ... se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de ...
Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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...ARTÍCULO 17. LOS FONDOS PUBLICOS Y TELECOM SON CONTRIBUYENTES. Son ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ... condiciones existentes al momento de su emisión. #Artículo subrogado por el artículo 7. de la ...
El cheque
- De los títulos valores
Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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Vigente Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
- Códigos
... la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. #Corte ...P. artículo 246 inciso 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. ...
Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56371 del 13-11-2019

...ón surtida contra el mencionado, por el delito de emisión y transferencia ilegal de cheque. . ... un comienzo se manifestó que no había fondos suficientes para el pago de esta obligación… . ...
Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
- Códigos
Vigente Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
- Códigos
...fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos ..., cuando a cambio del mismo se produzca emisión de acciones o cuotas sociales nuevas. En el caso ... o corriente, o mediante expedición de cheques a los que se les incluya la restricción: “para ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-014-2007-00181-01 del 13-11-2019

...de Co., al dejar de cancelarle el cheque" de gerencia No. 2118599 (..) ». \t\t\t . \t\t\t . \t\t\t\t\xC2"... sede del banco, « le informaron que los fondos trasferidos a la cuenta de ahorros No. 0125094730 ... había acreditado, y por supuesto, la emisión del mencionado cheque, eximiéndose así de ... la investigación que se adelante por el delito de hurto (transacción en internet), siendo ...
Vigente Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
- Códigos
..., las Cajas de Compensación Familiar, los Fondos Mutuos de Inversión, los Fondos de Empleados y ..., o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con ... definición del manejo de vertimientos, emisiones y residuos. Estas medidas de manejo deberán ...11. Cancelar facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, ...
Derrogado Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
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... que las sociedades administradoras de fondos de cesantía actualmente existentes que deseen ..., cuando en el respectivo prospecto de emisión se establezca que en los eventos de liquidación, ..., conforme la respectiva lista de chequeo. Este término se interrumpe cuando como producto ... no pueden superar la tasa constitutiva del delito de usura, es decir, aquella que exceda en la ...
Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
- Códigos
Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Vigente Ley de trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (Decreto 2150 de 1995)
- Códigos
... las transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante ... mediante correo, se harán a través de cheques" cuyo beneficiario será el titular de la prestaci\xC3"... sobre antecedentes relacionados con los delitos" de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento il\xC3"... de una oferta pública de valores cuya emisión o colocación deba ser autorizada por la ...
Vigente Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
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...#Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de ...P. artículo 246 inciso 3o.); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. ...
Clasificación de los títulos valores
- De los títulos valores
Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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... hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la ... escrito, allegará constancia sobre su emisión o transmisión, suscrita por el administrador o ...4. Las firmas puestas en cheques girados contra una cuenta corriente bancaria, ... nominativos de depósito, unidades de fondos mutuos, títulos similares, efectos públicos ...
Vigente Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones
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...15. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o ... cheque sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...) meses, siempre que el hecho no configure delito sancionado con pena mayor. La acción policiva ...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48053 de 19 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BucaramangaDelitos: Emisión y trasferencia ilegal de chequeFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 83, 86-, 248, 283 / Ley 890 de 6 / Ley 906 de 2004 art. 189, 292-6 / Ley 1474 de 2011 / Decreto 410 de 1971 art. 717, 729Asunto: Para la solución de este asunto la Sala analizará los siguientes temas: (i) el término de la prescripción de la acción penal en...

... legales mensuales vigentes, como autor del delito de emisión y transferencia ilegal de cheque. ... mes y año e impagado por insuficiencia de fondos. El 26 de febrero de 2008 el beneficiario volvió ...
Vigente Reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio (Ley 1453 de 2011)
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...2. Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional ..., administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto ... o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, ruidos, depósitos o ... 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. ...