Delito de emisión de cheque sin fondos
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Título I. Renta
... , que se obtenga una vez efectuada la emisión de las nuevas acciones o títulos distribuidos ... pasivo en la medida en que ha cobrado los fondos de los deudores pero no los ha remitido todavía ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57857 del 09-02-2022
... Herrera Anaya como responsable del delito ... de fraude procesal ... 11 de octubre de ... Santander, sede Bucaramanga, el pago del cheque No. 00014, ... aparentemente librado por María ... que la emisión del cheque tuvo lugar en el año 2008 ... para ... provisión de fondos disponibles en el banco librado y haber ...
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La mediación penal como programa de justicia restaurativa en el procedimiento penal colombiano
La Ley 906 de 2004, actual Código de Procedimiento Penal, incluyó en su Libro VI lo relativo a la justicia restaurativa y señaló, en el art. 521, que sus mecanismos son la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. Este estudio se centra en esta última, pues, aunque el estatuto procesal penal le encargó a la Fiscalía General de la Nación...
... Conlictos derivados del delito. Justicia restaurativa, Manual de ... retractación, el pago (en los casos de emisión ilegal de cheque) o el resarcimiento del daño ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56371 del 13-11-2019
... ón surtida contra el mencionado, por el delito de ... emisión y transferencia ilegal de cheque ... fondos suficientes para el pago de esta obligación… ...
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Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales
... ículo, también deberán presentarla, los fondos de valores, fondos de inversión, fondos de ... fraudulentas o engañosas constituyen delito por sí solas, o se realizan en concurso con ... ón ni el sistema empleado para su emisión ... Se entiende por sistemas electrónicos de ... violaren lo previsto en la Ley sobre el cheque iscal, responderán en su totalidad por el pago ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado ... • EXPEDIENTE 40830 DE ... CAPÍTULO IV ... FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... cheques sin tener suiciente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50294 del 24-06-2020
... misma ciudad, como autor responsable del delito de concierto para delinquir, y lo absolvió por ... él ya no tenía competencia, pues, la emisión de la boleta de libertad y consecuente acta le ... –recepción de dinero, vía cheque, por la suma de 15 millones de pesos, de manos de ...
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Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
... innecesarios para la ejecución del delito ... 9. La posición distinguida que el ... P. Artículo 246 inciso 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59168 del 31-05-2023
Delitos de falsedad en documento privado. Apropiación de recursos públicos implícito. Trabajo investigativo. Principio de necesidad de la prueba
... respecto del delito de concierto para delinquir agravado en relación ... después del pago (cheque o TIDIS), es que la carpeta se envía ... al ... de la emisión del acto administrativo y el acusado pertenecía ... apropiación de los fondos públicos a través de ... las solicitudes de ... -
Addendum
... puede pretender que el banco le pague un cheque si no lo presenta ... {15} Art. 628 ... Disponer de la prenda puede signi car un delito de defraudación (art. 255 del Código Penal) ... treinta días calendario siguientes a la emisión” ... {277} Véase Primera parte, ... valores, las sociedades administradoras de fondos de inversión, las sociedades administradoras de ...
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Comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico
... (e) fondos de empleados; ... (f) fondos de cesantías y ... sido condenado en sentencia firme por un delito en los últimos cinco años. Los representantes ... (b) la emisión ...
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Los delitos contra el patrimonio económico
... , la cual incrementa las penas para este delito así como pretende un robustecimiento de la ... ón implícita, como el fraude mediante cheque, el cual solo puede ser cometido por aquellos que ... ón patrimonial, realizada mediante la emisión o transferencia de este título valor, cuando ... , ya sea por insuficiente provisión de fondos o por orden injustificada de no pago ... 10.2 ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002019-03593-00 de 6 de Noviembre de 2019
Proceso ejecutivo objeto del recurso extraordinario de revisión motivo. Acción de tutela. Denuncia penal por el delito de estafa. Policía judicial
... de la obligación’ e ‘ilicitud en la emisión del título’, fijando las demás consecuencias ... de « $25’000.000» , con base en el cheque No. « 38780-1» ... Asegura que una ... Pavlica Pollsone denuncia penal por el delito de « estafa» , trámite al cual acudió el ... -
Renta
... , que se obtenga una vez efectuada la emisión de las nuevas acciones o títulos distribuidos ... Renta y Complementarios, las sumas que los Fondos Mutuos de Inversión, las Carteras Colectivas y ... en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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Capítulo 5: La responsabilidad del empresario
... í o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal ... 3 ... ”; en el delito de “fraude mediante emisión de cheque”, el sujeto activo solo lo puede ... delitos como la utilización indebida de fondos captados del público, las operaciones no ...
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Introducción: Primera edición
... i. El primero es el decrecimiento del cheque como medio de pago, aspecto que nos lleva a las ... ón de transferencias electrónicas de fondos ... Responsabilidad Bancaria ... de procesar ... por un banco central que respalda dicha emisión ni tienen un valor intrínseco ya que su valor ...
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Sentencia Nº 500016000567 2008 00459 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 08-02-2019
... segundo de los citados del delito de falsedad en documento privado ... y al señor ... cheque N° FX433258 por la suma de 2.000.000.000 de ... emisión ... de cheques, y por tanto no puede extraerse ... fondos parañscales, o de bienes de particulares cuya ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53925 del 07-09-2022
... que él no había girado cheque alguno y que tenía ... conocimiento de que, ... fue rechazado por el banco Caja Social por fondos ... insuficientes y no correspondencia de firmas ... por el referido delito (art. 453 C.P.) ... Los acusados ... optaron ... riesgo jurídicamente desaprobado (emisión de una ... decisión contraria a la ley), es ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 53049 del 02-11-2022
Concurso real de delitos. Pago de contratos. Publicidad. Administrador de los recursos
... el delito de violación de los topes o límites de gastos ... cheque fue cobrado por una empresa diversa, explicó que ... emisión de cheques a terceros. Así, a través de ... los ... se insiste ... por cuanto esos fondos, como surge de la prueba acopiada, fueron los ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48679 del 01-11-2017
... 1.1. Frente al delito de cohecho impropio: ... 1.1.1 ... del dinero fue consignado mediante el cheque el día 12 de diciembre de 2008 a la cuenta del ... ilícito se hizo relación a la fecha de emisión de la certificación, mas no al periodo ... en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 08001-31-03-005-2007-00003-01 de 23 de Agosto de 2019
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil - Familia de BarranquillaAsunto: PROVIDENCIA EN PROCESO DE ANÁLISIS Y TITULACIÓN POR LA RELATORÍA La providencia puede ser descargada desde los formatos Word y Pdf
... ó que el propósito de la actora con la emisión de la carta en estudio, no fue transferir la ... fiduciarios de los clientes [,] girando cheque a su nombre sin sello restrictivo, los endosaba ... teníamos que lograr que ella confesara su delito, nos entregara recursos líquidos para cubrirlo y ... -
Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
... La no tipificación del delito de malversación en la mayoría de Europa hace ... eventos de fraude en el pago por medio de cheque. 174 ... • En Costa Rica se exige la ... este consiste en haberse hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquitos o recibos. 233 ... delito que sanciona específicamente la emisión de facturas que no corresponden a la mercancía ...
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SENTENCIA DE RESP FISCAL nº 25000-23-24-000-2009-00289-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 21-01-2021
CONTROL FISCAL Responsabilidad fiscal / CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE Naturaleza del suscrito entre entidad financiera y una entidad pública / CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE - Se deriva gestión fiscal cuando tiene la naturaleza de estatal / CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA CORRIENTE Se deriva responsabilidad fiscal para los servidores públicos como para la institución...
... fondos públicos ... La Sala, reitera lo expuesto ... en los cuadros se registró el número del cheque; el valor girado y la irregularidad; cuadros que ... de que uno de sus funcionarios cometió un delito que generó daños a la entidad pública, la ... soporte que legalice y justifique su emisión ... CONSIDERACIONES DEL DESPACHO ... ... -
Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... , ni planea ni ayuda a ejecutar [el delito], sin embargo, domina los hechos de tal ... Segundo, la emisión de una orden tendiente a evitar la publicación ... - Pues cheque no solo el cheque que compró su muerte salió ... de sueldo por préstamos o para fondos comunes, etc. Muchos de los nombres que salieron ... -
Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... y la prohibicin de regreso en el delito de lavado activos ... ( art. 323 c.p. ) ... o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; la apertura o gestión ... canje y operaciones de negociación de cheque sobre otras plazas, cuyo plazo no llegue a ser ... negociable que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o efecto la captación ...