Delito de emisión de cheque sin fondos
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Delitos contra el patrimonio económico
... para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado ... • EXPEDIENTE 40830 DE ... CAPÍTULO IV FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... cheques sin tener suiciente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60411 del 06-04-2022
Orden público. Prescripción de la acción penal por el delito de abuso de confianza. Prevalida de la administración. Hurto
... Beatriz Gette Ponce ... por el delito de abuso de confianza calificado y agravado ... libró un cheque a nombre del Helm Bank de Miami por ese valor ... para realizar giros en contra de los fondos de la ... cuenta creada en el exterior, siendo ... simple emisión de un cheque signado con su firma -registrada ... -
Libro primero. Impuesto sobre la renta y complementarios-disposiciones generales
... (ART. 14. E.T.) ... LOS FONDOS PÚBLICOS SON CONTRIBUYENTES (ART- 17. E.T.) ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ... Septiembre de 1974, y que a la fecha de emisión estuvieran exentas del impuesto de renta sobre ...
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Título VII. Delitos contra el patrimonio económico
... para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado ... EXPEDIENTE 40830 DE ... CAPÍTULO IV FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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Derrogado
Código de procedimiento civil. (Decreto 1400 de 1970)
... competente para la investigación del delito y al tribunal superior del distrito para lo ... ón la recepción del expediente y la emisión de la sentencia ... Cuando en el lugar no ... nominativos de depósito, unidades de fondos mutuos, títulos similares, efectos públicos ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... para efectos de la Prescripción en el delito de Hurto agravado ... EXPEDIENTE 40830 DE ... CAPÍTULO IV FRAUDE MEDIANTE CHEQUE ... ARTÍCULO 248. EMISIÓN Y TRANSFERENCIA ... cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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Anexo 1. Evolución y desarrollo normativo del mercado de valores en Colombia
... ón o los decretos que autoricen su emisión"” ... Cabe destacar que, por su parte, el art\xC3" ... eran la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los giros, las libranzas, los cupones y ... fondos mutuos en las empresas y organización y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54550 del 04-08-2021
Cheque por valor. Delito. Pruebas de la defensa. Documento
... misma ciudad, trámite adelantado por el delito de emisión y transferencia ilegal de cheque ... mayo de la misma anualidad, por causal «fondos insuficientes». ... ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58225 del 21-07-2022
Delito de falsedad ideológica en documento público. Tipo penal de prevaricato. Elementos materiales de prueba. Conducta de concierto
... condena impuesta por el delito de concierto para delinquir y, de otro ... lado, ... de dinero, vía cheque, por la suma de 15 millones de pesos, ... de ... la emisión de un acta de reparto que contrariaba la verdad, ... -
Sentencia nº 13001-23-31-000-2006-01565-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 25 de Enero de 2017
Administración pública. Responsabilidad por el pago. Contrato de depósito en cuenta corriente bancaria. Prueba demostrativa de la falsedad de los títulos base de la acción
... por el pago que aquel haga de un cheque falso, salvo que el depositante no notifique al ... ón que cursa en la Fiscalía por el delito de estafa, se estaba adelantado un cheque ... |No. del cheque |Fecha de emisión |Valor |Pagado a orden de ... í como el hecho de que el débito de los fondos para su cancelación se efectuó de la cuenta ... -
Tratados internacionales
... y contrarrestar los movimientos de fondos que se sospechara se hicieran con ines ... o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en el artículo 2 ... Artículo 2 ... ánea (un proceso que se acompaña de la emisión de uno o más tipos de radiación ionizante, como ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46587 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Estafa / Falsedad en documento privadoFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 183 y 184-2
... se habían presentado a cobrar un cheque por la suma de ... $450.000.000 girado a favor de ... no había autorizado la emisión de ese título ... valor, informó a los ... lo que no se configuró el delito de falsedad en documento ... vez el impugnante ... -
Capítulo II: Los 20 indicadores cualitativos de transformación (instituciones y valores)
... Por ejemplo, en el Imperio Alemán, el delito de incitación para la lucha de clases, ... más comprada mediante la financiación de fondos externos del gran empresariado 381 ... Se añadió ... emisión, sino que se manifiesta en todo el planeta. A ... ás, la intervención humanitaria sería un cheque en blanco sin límites, dirigible contra ...
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Epítome conceptual del Derecho Penal Ambiental
... EL DELITO ECOLÓGICO ... En términos muy generales ...
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El perímetro funcional y conceptual de las garantías mobiliarias
... ón y seguimiento, sobre el empleo de esos fondos, y vigilará únicamente el valor de su ... de una misma emisión, y permitimos que la sustitución de objetos ... de disposiciones del titular vía cheque, servicio de caja, etc., en cambio la ... ordenamiento previstas para combatir el delito de usura.” ... Vid. RDGRN 10-6-1a986 RJ ...
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Versión original
Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
... 2. Los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la ... ón de la entidad para la comisión del delito; ... b) Sean sancionados con la declaración ... de Hacienda y Crédito Público para la emisión de los TRT, los cuales serán usados como ... abono en cuenta de ahorro, efectivo y/o cheque de gerencia estarán exentos del Gravamen a los ...
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Libro quinto. Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la dirección de impuestos nacionales. (Hoy dian)
... servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación ... La ... violaren lo previsto en la ley sobre el cheque fiscal, responderán en su totalidad por el pago ... no será aplicable a los miembros de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de ... y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación ... En todos los ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50288 del 14-08-2023
Delitos dolosos contra la administración pública. Cesión del contrato. Concurso de conductas punibles. Determinador
... del delito de concierto ... para delinquir ... contemplado ... cheque o de una transacción bancaria, siendo ilógico ... Por lo anterior, ... solicitó la emisión de una sentencia condenatoria en ... contra del ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... a través de la emisión de pagarés simulados ... (emitidos a favor de ... CORREA) por el delito de lavado de activos, agravado, consagrado en ... fondos provienen de actividades que constituyen el ... -
Renta
... , que se obtenga una vez efectuada la emisión de las nuevas acciones o títulos distribuidos ... pasivo en la medida en que ha cobrado los fondos de los deudores pero no los ha remitido todavía ... en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 51087 del 15-03-2022
Ley de reforma tributaria. Aplicación de los principios. Valores normativos. Delito contra la administración pública
... investigados ... En cuanto al delito de ... enriquecimiento ilícito que también se ... Infraestructura solicitó la emisión de fallo de ... condena, al considerar que se ... de Operaciones manejaba y distribuía fondos que nunca eran ... reflejados en los balances de ... subyacente, como, por ejemplo, el cheque N°. LA793243, extendido ... el 22 de enero de ... -
Valoración del riesgo y fraudes
... globalización de los movimientos de fondos, las diicultades implícitas en el trato con ... ón de titulares, el fraude mediante cheque", los retiros engañosos y el copiado de informaci\xC3" ... El fraude inanciero es un delito cometido por muchas personas, ya que si no cumple ... usar un sistema contable que integre la emisión de cheques con los módulos auxiliares, además ...
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Valoración del riesgo y fraudes
... globalización de los movimientos de fondos, las diicultades implícitas en el trato con ... ón de titulares, el fraude mediante cheque", los retiros engañosos y el copiado de informaci\xC3" ... El fraude inanciero es un delito cometido por muchas personas, ya que si no cumple ... usar un sistema contable que integre la emisión de cheques con los módulos auxiliares, además ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55870 del 11-11-2022
Elementos típicos del delito de estafa. Pago mediante el título valor prevalidos. Confianza. Pruebas por errores
... responsable del delito de estafa a la pena principal de 32 meses de ... aceptarlo mediante el cheque No.GI503756 girado de cuenta propiedad ... del ... banco fue impagado por fondos insuficientes. Tanto el negocio de ... venta de ... estructura es el delito de emisión y transferencia ilegal de ... cheque del ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56031 del 02-12-2020
... vamos a pagar, ... vamos a recoger el ... cheque, tenemos una ... que va a llegar proveniente ... comporta el delito ... estafa, puesto que ... estar ausente ... el ...