Delito de emisión de cheque sin fondos
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Referencias al texto
... El origen del delito y cuasidelito se remonta al derecho romano ... reproducido sin su autorización en la emisión de una estampilla por la administración postal, ...
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Deducciones
... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... Deducción de contribuciones y aportes a Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantías ... pago debe haberse realizado por medio de cheque, tarjeta de crédito o a través de un ... 0204 de 1997 por el cual se ordena la emisión de bonos de deuda pública interna, denominados ...
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Sentencia Nº 73 001 31 04 007 2014 00037 02 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 29-01-2021
... primeros por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos ... independiente, constituido totalmente por fondos públicos comunes, los ... productos de ellos, o ... la emisión de la OPS – 30 de septiembre de 2004) ... 00103 ... cuando salía el cheque era cobrado “por mí, con autorización escrita ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 48896 del 20-05-2021
... Respecto al delito ... de peculado por apropiación, encuadró la ... procesado solicitó la emisión de sentencia ... absolutoria27, ... por ausencia ... aseveró que es falso que el cheque de 29 de diciembre de 2003 ... fuera entregado un ... entidad imprime fe de que existen los fondos necesarios para contraer ... determinadas ...
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SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00994-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 11-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN
... a una investigación penal por el delito de lavado de activos. La Fiscalía, al definir su ... deriva de la consignación a su cuenta del cheque por valor de $30 '000.000 procedente de ... Fecha emisión : 06 de Octubre de 1998 ... Endosos uno : ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50698 del 24-04-2023
Investigación penal por el delito de enriquecimiento ilícito. Tipicidad del delito. Administración pública. Documento
... Código Penal al tipificar el delito de enriquecimiento ... presuntamente incrementó ... recursos propios, un cheque de Colfondos o del Fondo Nacional del ... Ahorro ... 3.4.1. De la ... la emisión de sentencia condenatoria en contra del ... importantes de ingresos, fondos pensionales y fondos de empleados, ... -
Sentencia Nº 76-248-60-00-173-2009-00092 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 01-11-2023
... donde le solicitó que pasara por un cheque donde Yarley refiriéndose a la señora ... ó a una tercera persona y como tercero, el delito ... de falsedad en documento privado, toda vez ... en que éste tenga parte o de bienes o fondos ... parafiscales, o de bienes de particulares ... legalidad, por cuanto, se insiste, «la emisión de una providencia ... “manifiestamente ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00299 del 15-03-2023
... del delito de enriquecimiento ilícito que nada tiene que ... emisión del auto de 24 de octubre de 2017 y el fallo de ... <763: ... Cheque nro. 00673-7 del 5 de octubre de 2018 del Banco ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60062 del 07-09-2022
... confidencia, fondos, valores o bienes, violencia cometida en grupo ... un delito castigado con al menos 5 años de cárcel, de ... Fabricación o emisión de moneda falsa ... Fabricación o emisión de ... , un cuchillo y un pasamontañas, un cheque, ... y papeles de identidad a nombre de Oualid ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00234 del 08-10-2021
... absoluta del elemento subjetivo del delito, tal como ocurre en este caso en el que GUERRA ... será inimputable pero si gira un cheque sin provisión de fondos será imputable y por ... para el manejo de ese estado, procede la emisión de fallo absolutorio en concordancia con la ...
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Libro tercero
... que manejan, administran, disponen, fondos o bienes del Estado, en todos sus órdenes y ... del proceso, hasta su calificación: emisión del Auto de Imputación), es el mismo que juzga y ... El delito, la falta disciplinaria, o la conducta lesiva ... ejecutivo de recaudo, se le asimila a un cheque, una letra o una factura, por contener una ...
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Cumplimiento de las obligaciones en un contrato de compraventa internacional de mercancías
... no tuviese el control ni la culpa en la emisión de tal autorización. En consecuencia, una ... presumirá que el acreedor que acepta un cheque u otra orden de pago o promesa de pago, ya sea en ... el caso del pago mediante transferencia de fondos, la obligación se extinguirá cuando la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49619 del 21-06-2017
... por acción, cohecho continuado y un delito de prevaricato por omisión ... 4. El 18 ... por acción, en lo que concierne a la emisión de la providencia del 28 de septiembre de 2007, ...
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Tipología de las operaciones de seguros
... , salvo las operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación ... Se ha de ajustar ... en dicho documento con el objetivo de la emisión de la correspondiente póliza ... La solicitud ... comprende el daño causado por el delito en cualquiera de sus formas. La indemnización se ...
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Estafas, desfalcos, fraudes y otras irregularidades por ciclos transaccionales
... dando lugar no solamente a una clase de delito sino a otras faltas ... CONTROL INTERNO Y ... El apoderamiento de fondos a través de caja menor o mediante erogaciones en ... desde la fecha en que es emitido un cheque, hasta la de su pago en el banco. Esta operación ... sea descubierto el faltante mediante la emisión de un cheque carente de fondos que luego puede se ...
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Instructivo de diligenciamiento Formato 1732 (Anexo 2)
... , correspondiente a aportes por salud, a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y por ... mientras se hace la correspondiente emisión de acciones y los traslados a las cuentas ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... donaciones, las cuales sólo se harán en cheque, tarjetas de crédito o, a través de un ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45148 de 31 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CundinamarcaDelitos: Peculado por apropiaciónFuente formal: Ley 906 de 2004 art. 7, 403 y 404
... cheque número U3093516 del 25 de febrero de 2010 por ... RAMÍREZ MESA, en calidad de cómplice del delito de ... por apropiación y autor ... del delito ... del error habría determinado la emisión ... de un fallo sustancialmente opuesto3 ... el ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 57119 del 24-03-2021
... , a quien se le imputó la comisión del delito" de lesiones personales culposas en concurso homog\xC3" ... vigentes (artículo 246 inciso 3o) ; emisión y transferencia ilegal de cheques (artículo ...
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Indice Alfabético. Código Penal
... Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública ... Artículo 312 ... Emisión ilegal de efectos oiciales ... Emisión y transferencia ilegal de cheque ... Artículo 248 ... Utilización indebida de fondos captados del público ... Artículo 314 ...
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Decreto 807 de 17 de diciembre de 1993
... En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios ... DE 2005: Por el cual se autoriza la emisión de la Estampilla Pro-dotación, funcionamiento y ... se incurra en las declaraciones constituya delito ... Si el Director Distrital de Impuestos, ... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56386 del 27-10-2021
... está siendo requerido por algún delito en Colombia, si ... existe orden de captura ... verificación de los requisitos para la emisión del ... concepto y el de garantizar los derechos ...
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Del contrato de sociedad
... SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Emisión de acciones de goce sin estimación de su valor ... previstas en el *Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán ... en liquidación obligatoria carencia de fondos para cancelar los gastos de administración de la ...
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Tasa máxima de interés que pueden cobrar las organizaciones supervisadas
... 305 del *Código Penal que tipifica el delito de usura, lo hacen de manera general, por lo ... con el crédito mismo como la emisión y manejo de tarjeta de identificación operativa, ... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ...
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La compensación de las obligaciones en el derecho privado
... ej., un Banco de emisión [ ... ]”. KARL LARENZ, Derecho de obligaciones, ... crédito incobrable, no puede cometer un delito contra su deudor (por ejemplo, molerle a palos) y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53293 del 14-10-2020
Procesos por delitos de homicidio culposo. Lesiones culposas sin agravantes. Aplicación del principio de oportunidad por reparación del daño. Extinción de la acción penal por indemnización integral
... imputó a Juan Carlos Pachón Prieto el delito de violencia intrafamiliar ... El ... vigentes (artículo 246 inciso 3o) ; emisión y transferencia ilegal de cheques (artículo ...