Delito de emisión de cheque sin fondos
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Sentencia de Constitucionalidad nº 489/23 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2023
Función administrativa. Pág. Estimación. Recursos públicos
... tributario de las regalías, previo a la emisión de la Ley 2277 de 2023? En particular, ¿cuál ... procedentes de las regalías a los Fondos de Seguridad. Para adelantar el control integral ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo ... del gasto, es como si me pagan con un cheque por el arriendo, que va contra mi propia cuenta ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51298 del 27-02-2019
... LAMADRID MÉNDEZ como coautor del delito de estafa masiva con ... circunstancias de ... con los delitos de emisión o transferencia ilegal de cheque, ... falsedad en ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56399 del 18-03-2020
Fallo de condena. Delito lesivo de la administración pública. Realización del contrato. Quebrantamiento del principio de investigación integral
... MONSALVE PÉREZ como interviniente del delito de Peculado ... por apropiación a favor de ... del error habría determinado la emisión ... de un fallo sustancialmente opuesto8 ... el ... contrato, de haber cobrado ella misma el cheque librado ... para el pago del anticipo y de entrar ... -
Sentencia Nº 110016000102201100446-07 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 12-11-2019
... Acusado Samuel Moreno Rojas ... Delito Cohecho propio y otros ... Objeto Apelación ... administradora de los fondos de esta entidad, para que omitiese exigir a ... antes de la emisión de la sentencia ... Entre las actuaciones ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 112/22 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2022
SOLICITUD DEVOLUCIÓN IMPUESTOS. PRESENTACIÓN DE GARANTÍA POR EL CONTRIBUYENTE. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 860 (parcial) del Decreto Ley 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Los demandantes consideran que la expresión “incluyendo el monto de las sanciones por...
... días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro ... La garantía de que ... al momento de expedir la póliza, cuya emisión también se rige por la autonomía de la voluntad ... se haya incurrido o se sea culpable de un delito. Simplemente exige la ocurrencia de hechos ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54345 del 13-03-2019
... fecha, los mismos fueron protestados por fondos insuficientes ... También se hace conocer ... los delitos de estafa, estafa agravada y emisión ilegal de cheque, pues consideró que se valió ... ón de la acción penal respecto del delito de emisión y transferencia ilegal de cheque, por ...
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Laudo Arbitral nº 114693 de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 3 de Julio de 2020
Promesa de contrato de compraventa
... 580254 ambos del Banco de Occi dente, sin fondos y haber sido devueltos por esa causal ... 017 , la suma de $31.000.0 00 mediante el cheque No.58 0250 del Banco de Occidente. c) El ... tes términos “El que ha cometido un delito o culpa, q ue ha inferido d año a otro, es ... de derecho lo antecede y justifica su emisión o transferencia, hipótesis que excluye de ... -
Consentimiento del titular del bien
... ón de permitir la configuración de cierto delito, aquiescencia que de faltar impediría la ... Así por ejemplo la emisión de moneda nacional supone la autorización ... , pero luego del hecho le giró un cheque por cien mil centavos 52 , denunciado el sujeto ...
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Tasa máxima de interés que pueden cobrar las organizaciones supervisadas
... PARA RELIQUIDAR CRÉDITOS Y DETERMINAR EL DELITO DE USURA ... Ordenar la reliquidación de los ... con el crédito mismo como la emisión y manejo de tarjeta de identiicación operativa, ... El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los ...
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Suplemento 1. Ley 1819 de 29 de diciembre de 2016
... dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de fondos de valores administrados ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ... , obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono de acuerdo con los ...
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Alcance y matización de los principios y la potestad sancionadora del Estado colombiano en las sanciones cambiarias de competencia de la DIAN
Esta investigación se desarrolla mediante una labor de análisis de las sanciones establecidas en el Decreto Ley 2245 de 2011, Régimen Sancionatorio y Procedimental Cambiario de competencia de la dian y la aplicación matizada de los principios sancionatorios administrativos en las infracciones sujetas a esta valoración.
... en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la ... , lo cual puede evidenciarse por Vb en la emisión de la respectiva factura comercial expedida por ... la sanción “Por no pagar mediante cheque las operaciones de compra de divisas cuando la ... -
Disposiciones finales
... de este impuesto es recaudar para el ICBF fondos para fortalecer medidas de protección contra la ... ón del impuesto será la compra y emisión del tiquete, la reglamentación para estos ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61293 del 08-02-2023
... del delito de tentativa de contrabando de exportación de ... a la fecha de emisión del presente concepto, apenas han ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56454 del 06-04-2022
Confianza. Falsedad en documento. Valoración de la prueba. Delito de hurto
... como coautora penalmente responsable del delito de hurto ... agravado ... ANTECEDENTES ... primero un cheque de gerencia por la suma de $290’000.000 y ... emisión del cheque y levantamiento de sellos, pues tales ... -
MIXTA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48045 del 01-06-2016
... en calidad de presuntos intervinientes del delito de peculado por apropiación y autores del ... también jurídico que debe guiar la emisión del fallo » [53] (subrayas originales) ... ... la factura, del comprobante de pago, del cheque, el beneficiario del título valor, el monto ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60703 del 16-03-2022
Acción penal por indemnización integral. Reparación del daño. Procesos por delitos de homicidio culposo. Lesiones personales dolosas
... PIÑEROS MORA por la posible comisión del delito de homicidio culposo en concurso homogéneo y ... vigentes (artículo 246 inciso 3o); emisión y transferencia ilegal de cheques (artículo ... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61294 del 08-02-2023
... del delito de tentativa de contrabando de exportación de ... a la fecha de emisión del presente concepto, apenas han ...
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SENTENCIA nº 25000-23-41-000-2016-02476-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 11-03-2021
CONTROL FISCAL Responsabilidad fiscal / PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL De Presidente de SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. por haber pagado una suma mayor de la retención pactada, en la cancelación del siniestro declarado por el IDU, en virtud de una póliza de cumplimiento, por el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo de un contrato de obra / GESTION FISCAL - Definición legal /
... o administración de bienes y recursos o fondos públicos, de conformidad con el artículo 1º de ... para verificar la conveniencia de la emisión de la garantía núm. 0008696 de 2008, trámite ... del Banco de Bogotá incluía no solo el cheque nro. 8386096 sino todos los instrumentos girados ... -
Sentencia Nº 85001-2333-000-2015-00128-00 del Tribunal Administrativo del Casanare, 16-03-2023
... artculo 292 de la Ley 599 que consagra el delito de destruccin, supresin u ocultamiento de ... simple emisin del ttulo valor denominado cheque, que dio origen al procedimiento interno ... FERNANDO LPEZ CIFUENTES sin que hubiera fondos para ello; y despus, la recuperacin indebida de ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56612 del 19-05-2021
... la actuación con radicado 336486, por el delito de ... hurto (art. 239 C.P.), estado inactivo ... penal y solicitar la emisión de plano del concepto ... correspondiente, ... transferir instrumentos monetarios y fondos de un lugar en los ... Estados Unidos a un lugar ...
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Capítulo Primero: De la falsedad documental
... Antonio, autor del Estudio histórico del delito de falsedad documental , en Anuario de Historia ... cuerpo del delito, como es el caso de un cheque, sin fondos, una escritura pública adulterada, ... por el autor, tiempo y lugar de emisión, la alteración posterior por su mismo autor lo ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 62961 del 22-11-2023
... ordenamiento jurídico para la emisión del concepto por ... parte de la Corte y resumió ... El importe de los fondos recolectados fue de 1,422 millones de euros ... delito siempre que las condiciones materiales, ...
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Delitos contra el patrimonio económico
... ón en el pasado régimen; este último delito ha debido ubicarse bajo la égida de los delitos ... e. En el delito de fraude mediante cheque es difícil precisar el objeto material. No puede ... ón que se constituyó en la causa de la emisión o transferencia. f. El tipo penal de la ... cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de emitirlo diere orden ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-2009-00547-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 26 de Julio de 2017
Derecho público. Sanción con la nulidad del acto administrativo. Declaración del impuesto de renta. Información de pagos
... ó irregularidades relacionadas con un delito de abuso de confianza, lo cierto es que eso no ... lo anterior, dentro del trámite para la emisión de un acto administrativo se identifican ... facturas, que posteriormente pagaban en cheque, y como fue demostrado por la Policía Judicial ... -
F
... El delito se consuma en el mo mento en que se lleva a cabo ... Falsificación de cheque ... La falsificación de un cheque está equiparada ... esencia en lo que atañe al origen de su emisión, la ley ha equiparado a la falsificación de ... subir o bajar precios de mercaderías, fondos públicos o va lores, mediante noticias falsas, ...