delito de encubrimiento personal
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48691 de 26 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de SincelejoDelitos: FavorecimientoFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 40 y 213
... como autores de favorecimiento por encubrimiento. ANTECEDENTES. 1. El 1º de noviembre de 2007, en ...preventiva por el delito de encubrimiento por favorecimiento descrito. en ...la personal convicción del demandante acerca de lo que pudo. ... -
El delito político en Colombia frente al Derecho Internacional Humanitario
En la Constitución Política colombiana de 1991, el delito político recibe un tratamiento diferencial, preferente, respecto de los delitos comunes, ya que pueden ser indultados o amnistiados por el Presidente; respecto de ellos no procede la extradición y no generan inhabilidades para el ejercicio de cargos públicos. Por ello, en Colombia se debate actualmente, en el contexto de los diálogos de...
... ilícito, la usurpación de funciones públicas, el encubrimiento, la fuga de presos, el fraude procesal, la traición a la patria, la ... o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal. Y que hay otro grupo de conductas, sobre las cuales hay discusión acerca ... -
El error de prohibición
...P. 113 . 3 Roxin. La teoría del delito en la discusión actual. Trad: Manuel Abanto V. ...ón a que el juicio de culpabilidad es personal, deberán apreciarse todas las circunstancias y ... excluirá su participación en el encubrimiento...
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Atipicidad
... realizada no está prevista en la ley como delito (ausencia de tipo), evento en el cual el acto no ... económico depende de la situación personal del titular, o en otros delitos de la situación ... no puede predicarse complicidad, encubrimiento, o favorecimiento punible respecto de ella. Quien ...
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... lavado de activos: especial referencia al delito de omisión de control”. no obstante, el ... una cosa // hacerse responsable de encubrimiento de un delito 23 . . se trata, entonces, de un ... -
Crimen organizado y problemas dogmáticos de autoría y participación: análisis comparado de Colombia y España en el marco de la lucha contra el delito en la Organización de las Naciones Unidas
En el marco de la lucha contra la delincuencia organizada a nivel transnacional se han construido formas de control, investigación y criminalización de un enemigo común, derivado de la delincuencia más grave perseguida en los últimos años: entre otros, el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y por supuesto, el terrorismo. Lo anterior ha generado la creación de tipos penales...
... es usada por la organización criminal en la comisión, el encubrimiento y financiación de delitos. . 5 La tesis planteada es el punto de partida ... a cualquier apoyo prestado a grupo armado, así sea apoyo personal" de ayuda a la organización. En el caso colombiano se puede observar el an\xC3"... -
Caso en el cual se aplica la Auditoría Forense
... que "lo más probable es que su personal había proporcionado los números confidenciales ... correspondiente por tratarse de un delito grave". . El día 28 de febrero del presente ... se interpreta como de protección y encubrimiento a quienes afectan a sus clientes, además de que ...
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De los derechos, las garantías y los deberes
... cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para ... equivalentes en la Policía Nacional, personal civil del Ministerio de Defensa Nacional y de las ...encubrimiento o favorecimiento, inanciación o empleo oficial ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00021 del 28-09-2021
Concurso de delitos de encubrimiento por receptación. Medio ambiente. Suelo. Cargos en la administración pública
...delito de contrato sin cumplimiento de requisitos. ...Hernán Agudelo Penagos . (amigo. personal de la pareja conformada por Humberto Ramírez ...encubrimiento por receptación como acción y efecto de. ... -
La responsabilidad penal por el hecho colectivo. Aspectos de derecho chileno y comparado
El artículo pretende ofrecer una respuesta al problema del fundamento de la responsabilidad penal individual por el hecho colectivo en los casos de conspiración y asociación ilícita. Según el autor, la respuesta a dicho problema se puede encontrar en el peligro creado por el acuerdo de actuación conjunta de dos o más personas, como se anunciaba ya en Aristóteles. Para justificar lo anterior, se...
..., que en tales casos “la aportación personal del autor individual puede ser aprehendida ... de que no se exija la realización del delito o delitos acordados para su sanción: la ..., inducción, complicidad o encubrimiento de la conspiración; “la pena de la ... -
Cristina, a responder por encubrimiento terrorista
... la denuncia, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los ...
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Mecanismos para la prevención y la represión de la corrupción
... objetivos para la selección de personal de las administraciones públicas, estabilidad ... a sufrir pena por crimen o simple delito, por sentencia ejecutoriada; la inhabilidad e ...23), el encubrimiento (art. 24) y la obstrucción de la justicia (art. ...
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Delitos contra la administración pública
... Estructuración del delito de peculado por destinación oicial diferente. . ... se trata de un delito de ejecución personal. . ARTÍCULO 419. UTILIZACIÓN DE ASUNTO ...256 num. 3. . @CAPÍTULO VI. Del encubrimiento. ARTÍCULO 446. FAVORECIMIENTO. (A partir del 1 ...
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Ley 970, por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 31 de octubre de 2003.
...Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para ... labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones ...Artículo 24. Encubrimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 ...
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Prostitución: ¿qué castigar? Trabajadoras, burdeles, rufianes y clientes
La presente investigación analiza el tratamiento jurídico de la prostitución y su forma de castigo cuando es practicada coercitivamente. Jurídico-penalmente, se discute si hay que ampliar el campo de potenciales autores que, de algún modo, obtienen beneficios de la prostitución: bien económicos, bien sexuales. Entre los primeros se encuentran, por un lado, los proxenetas no coercitivos,...
.... 3 Un ejemplo de delito de rufianismo lo constituye el art. 452 bis c) ... de supuestos se trata de una decisión personal en la que el ius puniendi del estado no debe ... facto tales como la apología, el encubrimiento, la receptación o el blanqueo de capitales. Como ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51285 del 03-04-2019
...coautores del delito de lavado de activos agravado. . . . . . ...concluyó el encubrimiento del origen del capital. . . . . . Se trata ...personal acerca del mérito revelado por los medios de. ...
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Programa de revisión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 'SARLAFT'
El objetivo de este documento es dar a conocer la responsabilidad y procedimientos a aplicar por el Revisor Fiscal en el sector financiero, en relación con el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, tomando como base el Sistema de Administración del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "sarlaft". El objetivo antes descrito busca dar respuesta a ¿Cuál es la...
... uiaf, una persona o entidad incurre en el delito de la financiación del terrorismo cuando ... terrorismo y en el ocultamientos o encubrimiento de la naturaleza dinero procedente de actos ... los funcionarios de la entidad incluidos personal temporal – Solicitar al oficial de ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 392/19 de Corte Constitucional, 28 de Agosto de 2019
FALTAS CONTRA LA MORALIDAD PÚBLICA. COMETER ACTO ARBITRARIO E INJUSTIFICADO CONTRA OTRO SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA DENUNCIADO HECHOS DE CORRUPCIÓN. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 10 (parcial) del artículo 62 de la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011,...
...én se ocupa de conductas como el encubrimiento u omisión de denuncia de hechos de corrupción , ... determinar al operador jurídico si un delito constituye al mismo tiempo un acto de ... -
El derecho del mercado de valores y su relación con otras áreas del derecho
... al fijar límites a la autonomía personal en garantía del interés y el bienestar común. ... y su equipo de asesores pueden cometer el delito de captación masiva y habitual de dineros. Al ..., cuya finalidad radica en el encubrimiento de los bienes de origen ilícito, bien en procura ...
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El régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante y el abuso del derecho. A propósito de una sentencia del Tribunal Superior de Cali
El objeto del presente trabajo es el de establecer los motivos, tanto jurídicos como socioeconómicos, que dictan y definen las normas que integran el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, para así poder determinar algunos de los eventos en los cuales, verdaderamente, se estaría haciendo un ejercicio abusivo, por parte del deudor concursado, de los derechos consagrados en el
... obligación personal" da al acreedor el derecho de perseguir su ejecuci\xC3"...417 del Código Penal) y encubrimiento (arts. 446 y 447 del Código Penal), tanto en la ..., esa entidad no ve en ello asomo de delito alguno, sino la necesidad de aplicar el artículo ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46893 del 08-02-2017
... delito de prevaricato. por acción agravado en concurso ...teniente PIRAQUIVE reunió al personal y dio la orden y dijo. al primer (malparido) que ...el delito de encubrimiento por favorecimiento11,. pero no resultaba punible ...
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La criminalidad organizada y el concierto para delinquir
Caracterización
... con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación ..., genocidio, delitos contra la libertad personal y delitos de peligro público. . El Código ... casos de concurso en el delito y encubrimiento diere refugio o auxiliare en cualquier forma a ... -
Delito de blanqueo imprudente
Naturaleza. Utilización de cuenta corriente bancaria como instrumento
... se sanciona la imprudencia grave) colaborando con ello al encubrimiento del origen ilícito de unos bienes o a ayudar a los responsables de un ... esté contradicción con ellos, con independencia de la opinión personal... -
CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52955 del 17-07-2019
... actualmente cursa investigación penal por delito de tráfico de estupefacientes, de cara a la ... estructurales del fuero indígena (personal y territorial o geográfico), que son ..., según los casos, la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, ...
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El delito de lavado de activos en el Código Penal español (art. 301 CP): últimas reformas legislativas y tendencias jurisprudenciales
... con los anteriores deben suponer una “operación directa, personal o interpuesta, con los bienes sobre los que se actúa” (sts n.º ...En el ámbito de la receptación y del encubrimiento este problema ha sido resuelto expresamente por el legislador, pues cuando ...