Delito de enriquecimiento ilícito
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 118417 del 05-10-2021
Estafa en grado de tentativa. Pena por el concurso de delitos. Falsedad material en documento público. Incidente de desacato
... enriquecimiento ilícito de particulares, uso de documento ... ... El DELITO DE ... ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR art ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 109941 del 28-04-2020
... delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no ... “errada y grosera”, concluyó que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares era ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 90365 del 21-02-2017
... objeto y causa» por tratarse del mismo delito de enriquecimiento ilícito, se siguen de manera ...
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Contabilidad forense investigativa
... técnicas especíicas para combatir el delito; de la misma manera, ha sido muy importante el ... Entiquecimiento ilícito ... Hace alusión a todo acto donde la persona ... 3. Enriquecimiento ilícito. Hace alusión a todo acto donde la ...
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El lavado de dinero y las garantías constitucionales
... , y más concretamente, en relación al delito de lavado de dinero ... En los últimos años ... sin decir nada, como se legisla sobre el ilícito indicado, en forma totalmente descoordinada con ... ón, el juego, el contrabando y el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos ... Para ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100102030002016-03279-00 de 23 de Noviembre de 2016
Acción de tutela. Defensa judicial. Valoración conjunta de la pruebas. Proceso penal por los delitos
... ón Alberto Quintero Sanclemente, por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares » ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51125 del 13-09-2017
... delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y captación ... masiva ... ocurrió el delito ... no fuere posible determinar el lugar de ...
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Delito de concusión
Elementos
... , incluso, perfectamente podría concursar con el delito de enriquecimiento ilícito ... Por su parte, el servidor público influenciado puede ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91897 del 18-05-2017
... actor por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100470 del 10-10-2018
... de estafa agravada en la modalidad de delito masa y enriquecimiento ilícito de particular, y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 121011 del 18-02-2022
Delito de estafa. Proceso penal. Acción de tutela contra providencias judiciales. Falsedad en documento público
... comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de ... particulares, concierto para ... consideración que el delito de enriquecimiento ilícito ... de particulares ... -
Capítulo I. El acuerdo reparatorio como alternativa a la prosecución del proceso penal
... donde argüía que la víctima de un ilícito penal, en ocasiones, no le interesa que el ... para no permitir, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito, delito que en oportunidades diversas, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 91322 del 19-04-2017
... los presuntos delitos de estafa y enriquecimiento ilícito de particulares ... 2. De la ... la prescripción de la acción penal del delito de enriquecimiento ilícito de particulares ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 88495 de 27 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Buga
... cometió un error al acusarlos por el delito de Enriquecimiento ... Ilícito, contemplado en ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46631 de 24 de Julio de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Lavado de activos
... mencionado procesado como autor del delito de Lavado ... de activos ... E C H O S ... De ... ón preventiva por el delito de Enriquecimiento ... (artículo 1º del Decreto Ley 1895 de 1989, ... la Ley 600 de 2000, al suponer el origen ilícito ... de las divisas, para concluir erróneamente ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60937 del 16-02-2022
Lavado de activos con el delito subyacente de enriquecimiento ilícito. Competencia del proceso. Juzgamiento del proceso penal. Defensor público
... de lavado de activos agravado, enriquecimiento ... ilícito de particulares y concierto para ... de lavado de activos con el delito subyacente de enriquecimiento ... ilícito, dando ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 90934 del 06-04-2017
... de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal, ... proceso penales por la comisión del mismo delito, esto es, bajo el radicado No ...
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Delitos, contravenciones penales e infracciones administrativas
... A. CoNCEPTo GENERAL DE DELITo, CoNTRAvENCIóN E INfRACCIóN ADmINISTRATIvA ... frontera entre lo que se considera ilícito penal administrativo y el ilícito penal ... con móviles penales o de enriquecimiento ilícito, aparte de implicar para sus gestores ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00703 del 05-10-2022
Nulidad por falta de competencia del juez. Función publica. Funcionarios con fuero. Pacto internacional de derechos civiles y políticos
... acusado por el delito de enriquecimiento ... ilícito de particulares ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-03573-00 del 27-10-2022
Valoración de las pruebas. Autora del delito. Conversación telefónica. Cargo público
... delito de concusión ... La anterior decisión fue ... de enriquecimiento ilícito y se le privara de la libertad, lo ... -
Resolución ejecutiva número 089 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... , requerida para comparecer a juicio por un delito de tráfico de drogas ilícitas ... 2. Que, en ... ón de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas', ... de armas de fuego y municiones, enriquecimiento ilícito de particulares, fuga de presos, ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 0500122030002016-00620-01 de 26 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de Medellín
... a la pena de prisión de 50 meses por el delito ... de enriquecimiento ilícito de particulares y ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51522 del 29-11-2017
... calidad de presunta autora responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares [3] ...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100351 del 30-08-2018
... no consentida de activos, enriquecimiento ilícito de ... particulares y concierto para ... dispuesto, es aplicable al delito de enriquecimiento ilícito ... (de servidor ...