Delito de enriquecimiento ilícito
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SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2005-05210-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 31-05-2019
... áfico, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, un juez lo condenó por el delito de ...
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Sobre el fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo de dinero
¿Puede el delito fiscal constituir actividad delictiva previa a efectos del delito de blanqueo de dinero cometido por el mismo sujeto activo? Por un lado, tanto la actual regulación del art. 301 del Código Penal español (que admite expresamente el autoblanqueo), como las tendencias del derecho comparado, las exigencias que provienen de la Unión Europea y las recomendaciones del GAFI, no dejan...
... Resumen ... ¿Puede el delito fiscal constituir actividad delictiva previa a ... acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado ... , también en este supuesto, a un enriquecimiento ilícito a través del ahorro fraudulento de los ... -
Sentencia nº 25000232600020090069601 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 01-07-2022
... le imputó al demandante Hani Dahrouj el delito de enriquecimiento ilícito de particulares ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60937 del 16-02-2022
Lavado de activos con el delito subyacente de enriquecimiento ilícito. Competencia del proceso. Juzgamiento del proceso penal. Defensor público
... de lavado de activos agravado, enriquecimiento ... ilícito de particulares y concierto para ... de lavado de activos con el delito subyacente de enriquecimiento ... ilícito, dando ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 90934 del 06-04-2017
... de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal, ... proceso penales por la comisión del mismo delito, esto es, bajo el radicado No ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00703 del 05-10-2022
Nulidad por falta de competencia del juez. Función publica. Funcionarios con fuero. Pacto internacional de derechos civiles y políticos
... acusado por el delito de enriquecimiento ... ilícito de particulares ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002022-03573-00 del 27-10-2022
Valoración de las pruebas. Autora del delito. Conversación telefónica. Cargo público
... delito de concusión ... La anterior decisión fue ... de enriquecimiento ilícito y se le privara de la libertad, lo ... -
SENTENCIA nº 25000-23-26-000-2008-10274-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B) del 16-07-2021
... ÓN DE LA CULPABILIDAD / CONFIGURACIÓN DEL DELITO / LAVADO DE ACTIVOS / PRECLUSIÓN DE LA ... tenía conocimiento del presunto origen ilícito del dinero y, que por ende, facilitó el lavado ... operaciones de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, es una persona que ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59612 del 27-04-2022
... ón de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito ... de estupefacientes y sustancias ... previsto en Colombia como un delito que se reprima con una sanción ... privativa de ... secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, ... lavado de activos o testaferrato y ...
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Resolución ejecutiva número 089 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... , requerida para comparecer a juicio por un delito de tráfico de drogas ilícitas ... 2. Que, en ... ón de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas', ... de armas de fuego y municiones, enriquecimiento ilícito de particulares, fuga de presos, ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 0500122030002016-00620-01 de 26 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Civil de Medellín
... a la pena de prisión de 50 meses por el delito ... de enriquecimiento ilícito de particulares y ... -
Capítulo Segundo
... reacción de respaldo o protección y lo ilícito no genera derechos, como lo ha reconocido la ... , en caso alguno, ser fuente de enriquecimiento, postulado éste que lamentablemente se ha visto ... consecuencia inmediata de la culpa o el delito; y ha puntualizado asimismo, que de conformidad ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51522 del 29-11-2017
... calidad de presunta autora responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares [3] ...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100351 del 30-08-2018
... no consentida de activos, enriquecimiento ilícito de ... particulares y concierto para ... dispuesto, es aplicable al delito de enriquecimiento ilícito ... (de servidor ...
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 114850 del 16-03-2021
... , en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de particulares, uso de documento falso, ... delitos de estafa y la inadmitió para el delito de enriquecimiento ilícito de particulares ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 122046 del 15-02-2022
Proceso penal. Acción de tutela contra providencias judiciales. Delito de estafa. Falsedad en documento público
... comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de ... particulares, concierto para ... consideración que el delito de enriquecimiento ilícito ... de particulares ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 121011 del 18-02-2022
Delito de estafa. Proceso penal. Acción de tutela contra providencias judiciales. Falsedad en documento público
... comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de ... particulares, concierto para ... consideración que el delito de enriquecimiento ilícito ... de particulares ... -
Lección 29: Consecuencias civiles del delito
... reitera, es la persona que recibe perjuicio como consecuencia del ilícito. De ordinario, apunta Reyes Echandía, las dos calidades coinciden en el ... reparar el daño y 3) quienes se hubieren beneficiado del enriquecimiento ilícito, al paso que el artículo 6 del estatuto procesal de 2000 ...
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Acto Legislativo número 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones
... jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la justicia ... armado interno, y sin ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45270 de 17 de Junio de 2015
DEMANDA DE CASACIÓN - Principio de autonomía de los cargos / DEMANDA DE CASACIÓN - Principio de no contradicción TRANSITO DE LEGISLACIÓN - Sistema penal acusatorio: no derogó la Ley 600 de 2000 / DELITOS DE EJECUCION PERMANENTE - Iniciados en un sistema penal y concluidos en vigencia de la ley 906 de 2004 NULIDAD - Técnica / PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA - Interés para recurrir DOBLE INSTANCIA -...
... DUARTE SÁNCHEZ, como coautores del delito de concierto para delinquir; a MARTHA CECILIA ... , como autores del delito de enriquecimiento ilícito de particulares; y a FREDY HERRERA ... -
Referencias
... deben imponerse a quienes cometen algún delito, se encuentra limitado por los principios ... los presupuestos del delito de enriquecimiento ilícito de particular, igualmente autónomo, fue ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 113342 del 17-11-2020
... enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros delitos ... acusador por el delito de enriquecimiento ilícito de ... particulares ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56477 del 24-02-2021
... ciudad, que la condenó como autora del delito de enriquecimiento ilícito de particulares ...
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Bibliografía citada y consultada
... ón a la teoría comunicativa del delito” ... Ed Universidad Bs As. 2006 ... , José Severo, “El enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58817 del 03-02-2021
... delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares ... HECHOS ... ... será el del lugar donde se cometió el delito; y, en caso no poder determinar el lugar de ...