Delito de enriquecimiento ilícito
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 127035 del 01-12-2022
Acción de tutela. Imputación del delito de concierto. Parte procesal en el proceso penal. Derecho de defensa
... de activos ... y enriquecimiento ... ilícito de particulares ... En el proceso ... la imputación del delito de enriquecimiento ilícito de ... particulares, ... -
Auto Nº 6000-168-2022-00209-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 14-02-2023
Tipo del delito de peculado por uso. Concurso entre enriquecimiento ilícito de servidor público. Conductas prevaricadoras para la apropiación de recursos. Administración
... Procesada: Geydi García Valencia ... Delito: Enriquecimiento ilícito ... Guadalajara de ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 47460 de 30 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Lavado de activos / Enriquecimiento ilícitoFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 323 / Ley 906 de 2004 art. 184
... y condenó a la procesada como autora del delito de ... lavado de activos en concurso con imiento ilícito ... quo resumió ... la cuestión fáctica de ... de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que no ... aceptó Rosse ... -
Entradas y salidas del archipiélago carcelario
... incertidumbre y perplejidad acerca del delito y la responsabilidad penal del acusado. Para este ... petrolera del país y el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, cuyos daños se cuantificaron ... , motivados por un ánimo de enriquecimiento fácil y desmesurado” 39 ... Se justifica ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54321 del 17-08-2022
Coautores responsables del delito de estafa. Prescripción de la acción penal por el delito. Solicitud de aclaración de la sentencia. Concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito
... responsables del delito de estafa agravada en modalidad de delito ... a, en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito ... de particulares, a 137 meses y 23 ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54321 del 15-06-2022
... condenarlos en calidad de coautores del delito de estafa ... en masa agravada, en concurso ogéneo con el reato de ... enriquecimiento ilícito de particulares ... N T E C E D E N T ...
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La carga de la prueba y la presunción de inocencia en los procedimientos disciplinarios (ley 734 de 2002)
En materia penal, a la Fiscalía le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, "sin que en ningún caso se pueda invertir esa carga probatoria" (inciso 3 del Artículo 7 de la Ley 906, 2004), y toda duda que se presente se resolverá a favor del reo. En materia disciplinaria, le corresponde al titular de la acción disciplinaria desvirtuar la presunción de inocencia del procesado,
... penal, especíica-mente de la prueba del delito previo frente al delito de enriquecimiento ... , lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares ... En Sentencia del 9 de ... -
El Secuestro
El secuestro no es un delito contemporáneo sino una práctica que ha estado ... debe ser inferior a la señalada para el ilícito denominado “toma de rehenes” (Fiscalía ... el concierto para secuestrar, el enriquecimiento ilícito derivado del secuestro, la omisión de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 37395 del 29-07-2020
Derecho procesal penal. Administración pública. Delito de tráfico de drogas. Prueba en el proceso
... Casación Penal, ... autor del delito enriquecimiento ... ilícito de particulares ... -
Sentencia Nº 73001 6000 000 2018 00216 - Ni58750 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 19-05-2021
... ón de la conducta punible de enriquecimiento ilícito de ... particulares ... Los señores ... Contra: Lina Marcela Caicedo Sánchez ... Delito: Enriquecimiento ilícito de particulares ...
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Concurso de faltas
... , o para ocultar la comisión de otro ilícito disciplinario ... 1.2. Conexidad Procesal ... Julián, que sabe que ha cometido un delito contra la administración pública como un ... como por ejemplo con el delito de enriquecimiento ilícito 12 , contenido en el artículo 412 que ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... Habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen los ... previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos privados y responderán ... ARTÍCULO 831. ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA ... Nadie podrá ...
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Sentencia nº AC-3304 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 5 de Febrero de 1996
Se encuentra debidamente acreditado que el doctor Alberto Rafael Santofimio Botero fue elegido como Senador de la República para el período 1994 a 1998. Igualmente aparece demostrado que el 13 de diciembre de 1995 el aludido Senador, en sesión plenaria del Senado de la República votó afirmativamente el artículo adicional al proyecto de ley No.168 del Senado. De acuerdo con la norma mencionada,
... ía presumiblemente convertir el "enriquecimiento ilícito" en una conducta subalterna, lo cual ería como consecuencia que este delito no existiría como tal cuando no estuviese ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46243 del 22-06-2016
... de Casanare aceptó cargos por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40120 de 18 de Enero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de MedellínDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes
... CORREA) por el delito de lavado de activos, agravado, consagrado en ... ilícito para otros; por manera que a los señores Mario ... enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58225 del 21-07-2022
Delito de falsedad ideológica en documento público. Tipo penal de prevaricato. Elementos materiales de prueba. Conducta de concierto
... condena impuesta por el delito de concierto para delinquir y, de otro ... lado, ... quien había sido imputada por enriquecimiento ilícito ... de particulares y se encontraba en ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49519 del 17-09-2019
... de las sociedades utilizadas para ese ilícito propósito ... era Gavar LTDA., representada ... ón ficticia, fraude procesal y enriquecimiento ... ilícito de particulares, definidos en los ... o bien, por un delito nuevo, ... no fue objeto de acusación, cuando ...
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Introducción
... i ntroducción ... La estafa es un delito problemático. Ya desde el inicio de su estudio a ... en interpretar a la estafa: a) como un ilícito que requiere una calificación del engaño y ... llegare a concurrir el delito de Enriquecimiento ilícito, esta conducta es autónoma y vulnera un ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53373 del 11-09-2019
... los hechos que podrían subsumirse en el delito de enriquecimiento ilícito o el que determine el ...
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Sentencia Nº 73168-6000-000-2016-00099 - Ni44548 del Tribunal Superior de Ibague Sala Penal, 10-09-2018
... lavado de activos, enriquecimiento" ilícito, interés indebido en la ... celebraci\xC3" ... cuenta las condiciones especiales de cada delito, para ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53602 del 23-01-2019
... de coautores, de los delitos de enriquecimiento ilícito ... de particulares, uso de documento ... cada delito, partió del enriquecimiento ilícito de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002018-02728-00 del 26-09-2018
... 70 meses de prisión como responsable del delito de enriquecimiento ilícito de terceros ... ...
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Vigente
Ley de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. (Ley 610 de 2000)
... del Estado, tales como enriquecimiento" ilícito de servidores públicos, peculado, inter\xC3" ...
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Bibliografía
... Longman, 1998 ... BLANCO CORDERO, I. El delito de blanqueo de capitales. Navarro: Aranzadi, ... “Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública ... CHOCLÁN ...
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Enriquecimiento sin causa
... cuando el desplazamiento patrimonial ocurría por un fin ilícito, inmoral. • La condictio sine causa ... Para aquellos casos en los ... , esto es, que no haya existido un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito o la propia ley; 4) que no exista ninguna otra acción y ...