Delito de enriquecimiento ilícito
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El delito de lavado de activos
... a este común denominador: la intención de ocultar el origen ilícito del dinero. Miremos cuatro explicaciones ofrecidas por la doctrina ... de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 50698 del 23-04-2019
...400 y 401 de la ley 600 de 2000, por el delito de enriquecimiento. ilícito de servidor ...
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Sentencia nº 76001-23-31-000-2002-01785-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 21 de Noviembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega
... el radicado Nº 082 LA, por el supuesto delito “ Del Encubrimiento por Receptación - Lavado ...Enriquecimiento Ilícito de Particulares, investigación a la que ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59831 del 04-03-2022
Concurso heterogéneo. Contrato de interventoría. Determinador del acuerdo. Delito contra la administración pública
...determinador, y autor del delito de enriquecimiento ilícito de. particulares, con ... -
AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 118417 del 05-10-2021
Estafa en grado de tentativa. Pena por el concurso de delitos. Falsedad material en documento público. Incidente de desacato
... enriquecimiento ilícito de particulares, uso de documento. ...salarios. El DELITO DE. ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULAR art. ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 87765 de 6 de Septiembre de 2016
Acción de tutela contra providencia judicial. Principio de non bis in ídem. Coautores del delito de enriquecimiento ilícito. Derechos fundamentales del procesado
... GUILLOMBO GUTIÉRREZ, como coautores del delito de enriquecimiento ilícito de particulares de ... -
SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2002-02662-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 31-07-2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓNLa acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
.../ PROCEDENCIA DE ALLANAMIENTO DE INMUEBLE / DELITO / ESTATUTO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES / ... bien durante el proceso penal / ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO / CUSTODIA DE INMUEBLE . . . ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 40889 de 17 de Junio de 2015
NULIDAD - Técnica en casación / NULIDAD - Principios NON BIS IN IDEM - Noción NON BIS IN IDEM - Elementos: identidad de sujeto ,objeto y causal / LAVADO DE ACTIVOS - Diferente al enriquecimiento ilícito de particulares / LAVADO DE ACTIVOS - Diferente al Concierto para delinquir SENTENCIA - Defectos de motivación: modalidades SENTENCIA - Defectos de motivación: no se configura por desacuerdo en la
... como autor penalmente responsable del delito. de Lavado. de activos ,. cometido en ... Enriquecimiento. ilícito de particulares ,. por la que ... -
Sentencia Nº 110016000000201600014-05 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 05-11-2019
...Radicación. Procedencia. Acusado. Delito. Objeto. Decisión. Aprobado en Acta. ...Enriquecimiento ilícito de particulares. Apelación sentencia. ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 977 del 17-06-2020
... de lavado de activos agravado y enriquecimiento ilícito. de particulares. . . ANTECEDENTES. 1. ...como. coautores del delito de lavado de activos por incurrir en los verbos. ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 121011 del 18-02-2022
Delito de estafa. Proceso penal. Acción de tutela contra providencias judiciales. Falsedad en documento público
...comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito de. particulares, concierto para ...consideración que el delito de enriquecimiento ilícito. de particulares no ... -
Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... superior a tres (3) años, no se trate de delito político y no sea concedida la extradición. 4. ... de riesgo de que los autores del ilícito -sean quienes fueren -, pudieren alterar, ocultar ... 323 y 324 del Código Penal) y enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 326 del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 90479 del 16-03-2017
... tras declararlo penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares. . ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53673 del 26-09-2018
...por los delitos de. extorsión y enriquecimiento ilícito de particulares. ANTECEDENTES . 1.-. El ...de que «el. delito de extorsión es en calidad de cómplice y. ...
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Sentencia nº 25000-23-26-000-1996-01746-01(15980) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 20 de Febrero de 2008
PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.RESPONSABILIDAD OBJETIVA - Privación injusta de la libertad. Artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no...
...ñor Higuita se le imputó la autoría del delito de enriquecimiento ilícito derivado del ... -
El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
Para nadie resulta extraño que los delincuentes busquen encubrir los activos producto de sus actividades ilícitas, de tal forma que puedan disfrutar libremente de los mismos y, para ello, en ocasiones, se valen de terceros; por esto, la persecución de los activos originados ilícitamente ha logrado un protagonismo sin precedentes en las últimas décadas. A tono con lo indicado, el presente trabajo...
...ón de los instrumentos y efectos del delito, al igual que de las ganancias ilícitas ...ándose de productos, conocía su origen ilícito o, de no conocerlo, una persona razonable en su ... y, de esta forma, se produzca un enriquecimiento ilícito. Además, a través de la investigación ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49608 del 31-10-2018
...respecto a las dos primeras, con el delito de Enriquecimiento. Ilícito de particulares . ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 100065 del 23-11-2022
Delito de estafa. Residualidad de la acción de tutela. Concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito. Autoridad pública
...por la. comisión del. delito de estafa agravada en la modalidad de «delito. ...en concurso heterogéneo con enriquecimiento ilícito de. particulares y a Orlando Angarita ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
... jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, éste será de conocimiento de la justicia ... armado interno, y sin ánimo de enriquecimiento personal ilícito, o en caso de que existiera, ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49557 de 25 de Enero de 2017
Procedencia: Juzgado Penal de Circuito Especializado de PereiraDelitos: Enriquecimiento ilícito / Concierto para delinquir / ExtorsiónTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... de extorsión agravada, enriquecimiento ilícito y. concierto para delinquir con fines de ...comprende el delito de extorsión y este fue ejecutado desde la. ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55914 del 09-02-2022
Delito contra la administración pública. Apropiación en concurso. Atenuación punitiva. Principio de favorabilidad de la ley penal
... . . . . La Fiscalía sostuvo que el. delito de falsedad. material en documento público . no ... con la necesidad de enfrentar el enriquecimiento. ilícito que se produce al permitir rebajas por ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 54331 del 28-04-2021
...de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido. en la celebración ...lavado de activos9,. y autor del delito de enriquecimiento ilícito de. particulares10. ...
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Sentencia Nº 110016000049 2013 16123 03 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 07-03-2019
...Radicación:. Procedencia:. Acusado:. Delito:. Motivo de Alzada:. Decisión:. HERMENS DARÍO ...de. concierto. para. delinquir,. enriquecimiento ilícito de particulares, urbanización ilegal, ...
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Sentencia Nº 110016000000 2016 01187 01 del Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, 08-10-2019
... . Procedencia:. . Procesado:. . Delito:. . Apelación:. . Aprobado:. . Fecha:. . ... conductas punibles de estafa, enriquecimiento ilícito de particulares y fraude. . procesal, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 60917 del 15-06-2022
...2021, que la condenó como autora del delito de concusión. . . . . HECHOS: . . . . ...comisión del delito de enriquecimiento ilícito por. parte de la Fiscalía 22 Delegada ...