delito fraude a resolucion judicial colombia
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Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere ... Línea (VITAL), de conformidad con la Resolución 1909 de 2017 expedida por el Ministerio de ... 4. Como consecuencia de una decisión judicial ... (Decreto 1996 de 1999, artículo 17) ... hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el juez competente, o ... , o por la comisión de cualquier otro delito o contravención conexos ... Parágrafo ...
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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Vigente
Decreto 1165 de 2019
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... 3.9. Aplicar lo dispuesto en la resolución anticipada y/o de ajuste de valor permanente, si ... 2. Hallarse en interdicción judicial, privado de la libertad, inhabilitado por una ... de cualquier conducta relacionada con fraude aduanero, evasión, contrabando, lavado de ... o engañosas u otros hechos que tipifiquen delito por sí solos o se realice en concurso con otras ...
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ... cuando se tenga indicios de engaño o fraude al Sistema o de que se están utilizando ... estará a lo resuelto por la autoridad judicial o administrativa que corresponda ... descrito en el artículo 6º de la Resolución número 1128 de 2020 o la que la modifique o ... sancionatorio fueren constitutivos de delito, se ordenará ponerlos en conocimiento de la ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
... Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales ... prueba sumaria sobre la ocurrencia de fraude mediante la utilizacin de documentos o informacin ... cual debern acreditar ante la autoridad judicial competente el pago o la suscripcin del acuerdo de ... tpicas consagradas en la ley como delito sancionable a ttulo de dolo. La administracin ...
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El papel de la auditoría forense en un caso de lavado de activos en Santiago de Cali
Este trabajo de investigación analiza, desde la perspectiva de la auditoría forense, un caso específico de lavado de activos en Santiago de Cali, Colombia. El objetivo del trabajo de investigación es examinar el procedimiento judicial y penal del caso de lavado de activos, teniendo en cuenta el papel cumplido por la auditoría forense en la búsqueda de fraude financiero. Esta investigación es un...
cuad. contab. / bogotá, colombia, 16 (42): 713-731 / septiembre-diciembre 2015 / ... ón es examinar el procedimiento judicial y penal del caso de lavado de activos, teniendo ... la auditoría forense en la búsqueda de fraude financiero. Esta investigación es un estudio de ... jugó un papel relevante en la resolución del caso, ya que por medio de las herramientas ... rodeaba a las personas implicadas en el delito ... Palabras clave Auditoría forense; ... - Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
- Vigente Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
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La cibercriminalidad: un nuevo paradigma criminal
... 451-463; Sඎඍඁൾඋඅൺඇൽ, El delito de cuello blanco , p. 3 (el problema del delito ... Fraude informático y estafa por computación”, p ... ൾඓ, Manual de delito informático en Colombia, pp. 30 y 47 ... Lൺ ... judicial”, pp. 682-683 ... 18 Decreto 2573 de 2014 ... 155 ... 59 Sobre el tema, véase Resolución ൺ/උൾඌ 2004 (එඑඑංඏ-O/04) de ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
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Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz
El Congreso de Colombia, en virtud del Procedimiento Legislativo Especial ... , probatorias, acceso a un recurso judicial efectivo y demás derechos aplicables ... delito de extorsión, o delitos de ejecución ... á cualquiera de los mecanismos de resolución definitiva de la situación jurídica a los ... , o cuando aprecie ánimo de cometer fraude procesal con la presentación de los mismos. Las ...
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Delitos contra la autonomía personal
... de creación relativamente reciente en Colombia. En la Constitución de 1886 no existió norma ... Penal de 1980 para su tipificación como delito, tuvo que ver con las denuncias de realización ... En todo caso, el operador judicial no puede aplicar frente a los mismos hechos una ... General de las Naciones Unidas, en su resolución 46/119 del 17 de Diciembre de 1991, estableció ... para engañar, es decir, hace uso del fraude, el ardid, la treta, el artificio, la trampa, la ...
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
- Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública
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Vigente
Ley 526 de 1999, por medio de la cual se crea la Unidad de Información y Análisis Financiero
EL CONGRESO DE COLOMBIA ... ARTÍCULO 1. UNIDAD ADMINISTRATIVA ... indirecta con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes ... , los datos sobre información judicial e investigaciones de carácter migratorio, el ...
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias ... JUDICIAL PREVIA PARA LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA ... de Calificación Nacional compete la resolución de las controversias que en segunda instancia ... en la legislación vigente en materia de fraude procesal y falsedad de documentos ... b. No ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016)
... , publicado en el Diario Oficial de Colombia el 14 de Noviembre de 2019 ... El Congreso ... 4. La resolución pacífica de los desacuerdos que afecten la ... 13. Aprehensión con fin judicial ... 14. Apoyo urgente de los particulares ... el tipo penal establecido para el fraude a resolución judicial o administrativa de ... ón penal o sorprendida en flagrante delito o cuando un particular haya pedido auxilio o la ...
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... pago de cheques falsos, no solo en Colombia sino en otras latitudes, y de manera particular ... Gaceta Judicial XLIV 1918-1919 ... 306 HAMEL, Joseph. (1933) ... , prudencia y diligencia para descubrir el fraude y prevenirlo dentro de los razonable, en ... , en donde se analizó y aprobó una resolución para promover ... Responsabilidad Bancaria ... que los cajeros fueron condenados por el delito de hurto agravado en virtud de los hechos en que ...
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Derrogado
Código de Régimen Departamental(Decreto 1222 de 1986)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las facultades extraordinarias ... responsables y la represión y castigo del fraude; ... 16. Fijar la cuantía y naturaleza de ... sea tal que no pueda aguardar la resolución del Gobierno, y consultar con éste ... las respectiva decisión de la autoridad judicial ... ARTÍCULO 236 ... El Presidente ... privativa de la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos; ...
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Análisis dogmático del tipo penal de fraude procesal desde el punto de vista de su contenido y su desarrollo jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia
Corresponde al artículo de investigación que se pregunta por las características dogmáticas del tipo penal de fraude procesal y su desarrollo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, visto desde la perspectiva del Derecho Penal como garantía de todos los ciudadanos. Se hallan las características teóricas de este tipo penal así como un desarrollo de reglas jurisprudenciales a las que se
... Derecho de la Universidad Externado de Colombia, especializado en Ciencias Penales y ... processual, tipicidade, prescrição, delito de execução permanente, delito de resultado ... acto que puede ser administrativo o judicial, de acuerdo con plan criminal del agente ... otro que la misma ejecutoria de la resolución o acto administrativo contrario a la ley, cuya ... -
Obligaciones
... su poder público o imperium, ya sea el judicial, el eje cutivo o el legislativo ... 2 ... 4- Enriquecimiento sin causa. 5- Fraude a la ley. 6- Error común hace derecho (Error ... , Bogotá, Universidad Externado de Colombia, enero/junio 2000, num. 5, p.13) ... 3 (Cas ... de un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que se originan en los ... que la equi dad indique, y si no, la resolución o la terminación del negocio según el caso ...