delitos cuello blanco
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La legalidad de los actos relativos a los métodos especiales de investigación criminal
Los delitos de cuello blanco (también llamados delitos no convencionales) y la criminalidad organizada, son un tema recurrente en las sociedades modernas. Sobre todo, a la hora de investigar los hechos en concreto, una vez que se transgreden barreras territoriales, en busca del material probatorio que lleve a demostrar cada acto. Es en ese terreno que aparecen los métodos especiales de...
...m. . . Resumen . Los delitos de cuello blanco (también llamados delitos no ... -
La legalidad de los actos relativos a los métodos especiales de investigación criminal
Los delitos no convencionales, también llamados delitos de cuello blanco y la criminalidad organizada, son un tema recurrente en las sociedades modernas que transgrede las barreras territoriales y requiere de métodos especiales de investigación criminal con el fin de buscar material probatorio. Así mismo, los métodos especiales de investigación criminal, como formas o mecanismos de enfrentar...
.... Resumen: Los delitos no convencionales, también llamados delitos de uello blanco y la criminalidad organizada, son un tema ... -
Acercamiento criminológico al estudio de la Delincuencia Económica en Granma - Cuba
En la presente investigación se propone analizar la criminalidad económica y las distintas teorizaciones y conceptualizaciones que desde la criminología se han realizado alrededor de esta temática. Como se verá, los delitos económicos no encuentran fundamentos sociológicos o criminológicos en las razones dadas a la delincuencia tradicional. Estos delitos, también llamados de "cuello blanco",...
...Como se verá, los delitos económicos no encuentran fundamentos ...Estos delitos, también llamados de “cuello blanco”, tienen determinadas características ... -
La consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y su dificultad probatoria
En el presente texto abordará un análisis acerca de la consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y de difícil prueba. La principal conclusión corresponde a que, ante la difícil prueba de los delitos tributarios, el titular de la acción penal en su trabajo de equipo investigativo debe contar con el apoyo de contadores forenses para realizar una adecuada investigación de...
...La principal conclusión corresponde a que, ante la difícil prueba de los delitos tributarios, el titular de la acción penal en su trabajo de equipo investigativo debe contar con el apoyo de contadores forenses para realizar una ... -
Que se haga justicia, caiga quien caiga
... alta impunidad frente a la corrupción de cuello blanco y en particular frente a los delitos ...
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En prisión, Moreno enfrentará el juicio
... contratación y, por ser cuestionado por delitos de cuello blanco, es un peligro para la ...
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El fraude y la estafa en los negocios
1. Reflexiones - 2. Actitud reactiva frente al fraude - 3. La acción de las autoridades frente al fraude - 4. Estrategias efectivas contra el fraude - 5. El fraude en la actividad bancaria - 6. Evolución del fraude - 7. Tendencias actuales - 8. Conclusión - 9. Modalidades de fraude - 10.Panorama penal del delito - 11. Panorama general del fraude contable - 12.Otras modalidades de fraude en las...
... En los demás delitos contra la administración pública, procede la ... el lavado de activos y en los delitos de cuello blanco . Las modalidades más comunes en el ... -
Auditoría forense
... fraudes cometidos por los delincuentes de cuello blanco, quien, para entender más este concepto, ... para destruir el terrorismo y amplió los delitos que se consideraban tipiicados en los códigos ...
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La cibercriminalidad: un nuevo paradigma criminal
... una especial fenomenología delictiva de cuello blanco 1 que hace parte de la política criminal ... derecho penal, en comparación con los delitos tradicionales, si se tiene en cuenta que los ...
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Aproximación al fenómeno de la corrupción
...y OSSANDÓN WIDOW, M. M. Delitos contra la función pública: el derecho penal ... 46 BLANCO CORDERO, I. La corrupción desde una perspectiva ... conducta humana, como la delincuencia de cuello blanco, el aprendizaje social, la asociación ...
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El fraude y la estafa en los negocios
...En los demás delitos contra la administración pública, procede la ... el lavado de activos y en los delitos de cuello blanco Las modalidades más comunes en el lavado ...
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Delitos ambientales y responsabilidad penal de las personas jurídicas
..., que requieren técnicas de tipiicación de leyes penales en blanco, cuya formulación suele ser la técnica de delitos de peligro y en los ... con lo que desde la criminología se denomina “delitos de cuello blanco”. Como se sabe Sutherland deinió este concepto para catalogar ...
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El elemento subjetivo del delito en clave comparada
... los distintos elementos que componen los delitos, a partir de la comparación entre ellos, por lo ... de sangre o los llamados delitos de cuello blanco, por ejemplo 57 . En todo caso, “a crime ...
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Capítulo 5: Teoría de la pena en el delito económico
...delitos económicos. O, para ser aún más precisos: el ... mayor parte de los delincuentes ostente un cuello blanco: ¿cuál es la clase social ocupada, ...
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Capítulo Octavo: La teoría del delito de Sutherland Fundamento criminológico del moderno derecho penal económico
El presente documento aborda la teoría del delito de Sutherland entendida esta como una teoría de procesos en la que se estudian los estadios social e individual los cuales corresponden a la organización social y a la asociación diferencial y se extrae de allí que este es el fundamento del moderno derecho penal económico demostrando su directa relación con los presupuestos del delito en el marco...
...8Torres, Luis F. Bramont-Arias. Delitos económicos y bien jurídico. Ius Et Veritas, . ...10Sutherland, Edwin H. El delito de cuello blanco. Editorial B de F. 2009. p. 64 y ss. . 220 ... -
Fraude corporativo - Crimen de cuello blanco
... una calidad de poder que lo blinda en forma tal que rara vez es alcanzado por las normas penales, a diferencia de lo que ocurre con los delitos comunes, debido a tres factores, a saber, los cuales se encuentran en la igura 41: . Figura 41. . Factores de blindaje de los delincuentes de ...
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El homicidio, genocidio y otras infracciones contra la vida
... El Código Penal del 2000 se ocupa de los delitos" contra la vida y la integridad personal en el t\xC3"... expulsivas; CREUS, DP, PE , p.10; CUELLO CALÓN, DP, PE, p. 474; DONNA, DP, PE , p. 33; ..., y al rebotar la bala en la pared, hizo blanco en un transeúnte que pasaba por el lugar–. . ...
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Derecho penal económico
... procesales de juzgamiento y sanción de delitos, entre otras características. . No obstante, ...únmente se conoce como la delincuencia de cuello blanco, de la realización de delitos de cuello ...
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Contribución al estudio del concepto: delincuente de cuello blanco o white collar crime
El objetivo general del presente artículo es hacer una contribución al estudio del concepto: delito de cuello blanco, destacando la incorporación de una nueva terminología, que genera aportes a la teoría de la delincuencia no convencional. Es una investigación básica, que posee una metodología de tipo cualitativo, sustentada en el estudio de casos, sobre delincuentes de cuello blanco, con visión...
...Para Sutherland, la delincuencia económica era diferente de la convencional, las personas que cometían los delitos denominados de cuello blanco, lo hacían sin agresión y violencia. Pertenecían a clases altas y el dinero robado era por cuantiosas sumas ... - Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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Auditoría forense: psicología del defraudador
.... Es probable que muchos de estos delitos sean cometidos por profesionales ligados a las ... Peril del criminal defraudador de cuello blanco . La deinición de defraudador de ...
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La pena de muerte: situación actual desde una perspectiva internacional
La presente investigación se centra en la situación actual de la pena de muerte a nivel global. Para ello, se estudian los diferentes tratamientos que se dan por parte de los Estados a esta sanción, así como los Estados que practican cada uno de ellos. En primer lugar, se realiza una aproximación al uso actual de la pena de muerte en el mundo para conocer en qué países se utiliza y está vigente,...
... a condenas por razones políticas o delitos menores 3 . No obstante, China es el país más ...cuello blanco ”. . INCISO . ISSN: 1794-1598 . . ... -
Teoria de agencia: una revision del origen biologico del delito.
... la teoria de agencia y la teoria de los delitos de cuello blanco, subrayando las caracteristicas ...
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Capítulo I: Estrategia de litigacion oral en audiencia preliminar de crimen organizado, desde el escenario de la parte acusatoria
..., cuyo fin es la comisión de distintos delitos, tales como el Trafico y la Trata de Personas, el ..., uno de esos que se conocen como de “cuello blanco” 18 . . Es evidente que estas conductas ...
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Fraude
... que se relacionan con los llamados delitos de cuello blanco son referidos a las ...