delitos financieros
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 119313 del 19-10-2021
Información judicial. Acción de tutela. Derecho fundamental de petición. Documentación por la autoridad competente
...delegada por enriquecimiento ilícito de la Unidad de Delitos. Financieros. Además, solicitó allegar la documentación. por la ... -
Referencias
...Bogotá: Ediciones LEGIS. Barreto Ardila, H. (2019). Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. En Lecciones de derecho ...A. (1995). Tratamiento procesal de los delitos financieros. Ibagué: Ediciones forum pacis. Hernández Quintero, H. A. (2014). La ...
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Vigente
Modificación al Código Sustantivo del Trabajo. (Ley 50 de 1990)
... aprovecharla para promover desórdenes o cometer infracciones o delitos. 2. Mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persista en la ...
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Decreto número 256 de 2021, por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de los actos de adquisición del diez por ciento (10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una entidad promotora de salud
...7. Estados financieros y notas a los estados financieros de los dos (2) cierres contables del ...11.1. Haber sido condenado por delitos relacionados con el manejo de recursos públicos. 11.2. Haber sido ...
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Resolución ejecutiva número 151 de 2016, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
...ómico y contra el Patrimonio Económico (Estafa, y otros fraudes y delitos financieros), de conformidad con la orden de detención preventiva dictada ...
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Decreto número 682 de 2018, por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto número 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con las condiciones para la autorización de funcionamiento, habilitación y permanencia de las entidades responsables del aseguramiento en salud
... de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y demás recursos financieros del aseguramiento en salud que realizan las entidades relacionadas en el ... en las siguientes situaciones: i) haber sido condenados por delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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Sentencia nº 15001-23-31-000-2008-00476-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 10 de Mayo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De persona sindicada como autor de delitos de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica y liquidación del contrato sin el lleno de los requisitos legales / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Por el pago de honorarios de...
...ón de acusación en contra del señor Sepúlveda Archila por los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y ...º.- El municipio de Soatá debía haber presentado los estados financieros y contables ante la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN del último semestre ... -
Ley 2155 de 2021, por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones
... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Artículo 5º. Saneamiento de activos. ... Estarán exentos del gravamen a los movimientos financieros los traslados de los dineros que se realicen en el marco del incentivo a ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... de la misma ciudad, autoridad que la halló responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, ..., también de papel, reflejados luego en balances y estados financieros en los que no quedaban registrados todos los movimientos de los recursos ...
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Del contrato de sociedad
... jurídica una sociedad? - Obligación de emitir los estados financieros. . OFICIO 220-014836 DE 8 DE FEBRERO DE 2013. SUPERINTENDENCIA DE ... Las sanciones impuestas a los administradores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que incurran no les darán ...
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Concepto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48120 de 22 de Marzo de 2017
Procedencia: PanamáDelitos: Trafico, fabricación, o porte de estupefacientes / Concierto para delinquirTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
...Soto, requerido por la Fiscalía Primera Especializada de. delitos relacionados con drogas y asociación ilícita de. Panamá. En. atención ...capitales, delitos financieros, violación sexual, pornografía. infantil, trata de personas, terrorismo ... -
Vigente
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
... y medidas a tomar con base en los recursos humanos, financieros...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 674/17 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ (JEP). ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2017. Revisión de constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. La Corte se declaró competente para pronunciarse sobre la...
...-Competencia de la jurisdicción especial para la paz sobre delitos de ejecución permanente iniciados antes del 1 de diciembre de 2016. ...El Estado establecerá mecanismos económicos y financieros para la ejecución oportuna y eficaz de los recursos, que podrán provenir ... -
Resolución ejecutiva número 173 de 2022, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 091 del 16 de mayo de 2022
... o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de ..., robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, ...
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El delito de captación masiva y habitual de dineros en el ordenamiento penal colombiano (Art. 316 del Código penal)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, a partir del respeto por el principio de lesividad, cuál es el bien jurídico protegido por el artículo 316 del Código Penal colombiano, el cual prohíbe la captación masiva y habitual de dinero no autorizada. Este artículo concluye que ninguna de las tesis tradicionales acierta en cuál es el bien jurídico protegido por el tipo del 316 del CP,...
.... 5 HasseMer, winFried, “¿Puede haber delitos que no afecten un bien jurídico penal?”, en Roland Hefendehl, . La ... -
Casos nacionales en los cuales se cometieron fraudes administrativos y financieros
...En los delitos de estafa, fraude procesal y concierto para delinquir. · Dragacol. Malversación de los intereses públicos. · I.D.U. (licitaciones):. ...
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Comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico
... 12. SERVICIOS FINANCIEROS Todos los servicios financieros . Con excepción de los reaseguros y la ...
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Vigente
Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada (Decreto 356 de 1994)
... Privada, antes del 30 de abril de cada año los estados financieros del año inmediatamente anterior, certificado por el Representante Legal y ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala Especial de Primera Instancia nº 00607 del 18-01-2023
Delito de contrato. Administración pública. Investigador contractual de la defensa. Acciones de plan de intervenciones colectivas
...acusación por los mismos delitos, cumpliéndose la. respectiva audiencia de formulación el 5 de julio ... de recibido. . . Indicadores. financieros para el año 2020 de la empresa IME. Importmedical Colombia S.A.S., ... -
Resolución número 003569 de 2016, por medio de la cual se ordena la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la Intervención Forzosa Administrativa para Administrar la Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe - Cartagena, departamento de Bolívar, identificada con elNIT900.042.103-5
..., reportes negativos a las centrales de información de riesgos financieros, o la comisión de delitos contra el patrimonio económico de cualquier ...
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Evoluci
..., la cual permite descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas" (Baracaldo y Daza, ... de publicación alrededor del fraude y delitos contables y financieros, con el fin de sugerir direcciones futuras que los investigadores podrían ...
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SENTENCIA nº 76001-33-31-013-2007-00331-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 28-10-2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADSÍNTESIS DEL CASO: La Fiscalía impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria a […] por el delito de concusión y un Fiscal de la jurisdicción penal militar cesó el procedimiento. Califica la privación de la libertad de injusta.PROBLEMA JURÍDICO: Corresponde a la Sala...
...delitos de los que tenga noticia. . . . . . . . ... de 2001, la Fiscalía Seccional 115 de la Unidad de Delitos Financieros y contra la Administración Pública de Cali impuso medida de ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 204/23 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2023
Tipo penal del delito de lavado. Administración pública. Principios de tipicidad. Pena del concurso
... la expresión demandada trasgrede el principio de legalidad de los delitos y de las penas, en su componente de ley cierta (lex stricta). Para ... -
Decreto número 2037 de 2019, por el cual se desarrolla la estructura de la Contraloría General de la República, se crea la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata y otras dependencias requeridas para el funcionamiento de la Entidad
... en los niveles administrativos, organizacionales, fiscales y financieros, de forma que la Contra-loría Delegada, a través de la Dirección de ... coactivo e intervención en procesos penales que se adelanten por delitos que atenten contra intereses patrimoniales del Estado. 2. Dirigir, ...
- Vigente Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones