delitos financieros
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Los delitos contra los datos personales y el habeas data en la Ley 1273 de 2009
En el presente artículo se hace un análisis conceptual del derecho fundamental del habeas data, que en principio se acuñó en el constitucionalismo del Brasil producto de los trabajos doctrinales y legislativos, y luego se extendió al derecho latinoamericano. Colombia lo recogió en el artículo 15, inciso 2º de la Constitución de 1991 y recientemente lo reglamentó en forma parcial desde el punto de
... inciso 2º de la Constitución de 1991 y recientemente lo reglamentó en forma parcial desde el punto de vista de la información o datos financieros en la Ley 1266 de 2008, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional colombiana en Sentencia C-1101 de 2008. Por su parte, la Ley 1273 ... -
Corrupción privada y administración desleal
... casos se debe tener cuidado de no confundir la corrupción con los delitos meramente patrimoniales, lo cual resulta complejo y puede llegar a crear ... Fraude y corrupción en la administración pública, delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Salamanca: Universidad de Salamanca, ...
- Vigente Ley número 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
- Vigente Régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (Decreto 1421 de 1993)
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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El delito de captación masiva y habitual de dineros
... la captadora ilegal de dinero DRfE, tras hallarlo culpable de los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Suárez ya fue ... se encaminaba a controlar comportamientos de los agentes financieros. Expresó el ilustre maestro: ... «Como se desprende de los ...
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Ley 1957 de 2019, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz
... En el caso de delitos que constituyan alguna forma de violencia sexual, la JEP les garantizará ... ón de la información, recursos físicos, tecnológicos y financieros de la JEP, así como asegurar su ejecución ... 14) Coordinar con ...
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El fraude en los sistemas computarizados
1. Generalidades - 2. Manipulación de transacciones - 3. Variedad de delitos financieros - 4. Prevención del fraude en el computador - 5. Intercepción de líneas de comunicación - 6. Modalidades de fraude con tarjetas y cajeros automáticos - 7. Fraudes y control en las organizaciones virtuales - 8. Casos de estudio sobre fraudes en estudios informáticos - 9. Nuevos enfoques y procedimientos de la...
... C OMPUTARIZADOS ... 1. Generalidades ... Financieros ... Contra la propiedad Contra el servicio ... Clasificación de los ... 3. Variedad de delitos financieros ... Aumento de cupo de tarjetas de crédito Programas ... -
Vigente
Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
... 4. Aportes financieros o en especie que realizarán cada una de las entidades territoriales que ... 1. Las investigaciones activas relacionadas con los delitos tipificados en el inciso 7 del artículo 107 de la Constitución ...
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Vigente
Ley 3 de 1991, por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones
... vivienda y entidades ejecutoras, a través de intermediarios financieros o con garantías bancarias, para el desarrollo del programas de soluciones ...
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Anexo
... Mejía, Humberto Jiménez Mejía y Rodolfo Prieto Díaz por los delitos de estafa agravada por la cuantía, en concurso, de los cuales fueron ... Popular de Ecuador, por delitos de estafa y abuso de confianza financieros, hurto, enriquecimiento ilícito de particulares, encubrimiento, concierto ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL COMERCIO COMO PENA ACCESORIA ... , libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y demás normas sobre la ...
- Vigente Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario
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Capítulo 5: Teoría de la pena en el delito económico
... ítulo anterior también afectaría el sentido de la pena en los delitos" económicos. O, para ser aún más precisos: el fundamento del delito econ\xC3" ... desregulación del mercado de capitales y de los servicios financieros en el espacio global a una red de comunicación extremamente eficiente, ...
- Vigente Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país."
- Vigente Decreto 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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El delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios
... Ahora, la Ley 599 de 2000 (nuevo Código Penal), en el título x (Delitos contra el orden económico social), en el capítulo segundo (De los ... financieros puso en conocimiento del fiscal general Eduardo Montealegre una serie de ...
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Vigente
Ley de trámites innecesarios en la Administración Pública.(Decreto 019 de 2012)
... 1. Servicios financieros de entidades públicas ... 2. Trámites propios del Sistema General ... de estupefacientes relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... a los tres (3) últimos años gravables y copia de los estados financieros correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios más recientes, ... ía de los jueces penales encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el artículo 357 del Código Penal ...
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Resolución número 000390 de 2017, por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con la implementación de la Resolución número 2599 de 2016 y se modifican los artículos 23 y 49 de la misma
... , reportes negativos a las centrales de información de riesgos financieros, o la comisión de delitos contra el patrimonio económico, de cualquier ...
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Vigente
Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
... ón, que disponen los requisitos jurídicos, técnicos y financieros; en todo caso teniendo en cuenta los principios de transparencia, ... sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y ...
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Sanciones penales y administrativas de las conductas que atentan contra el sistema financiero
... la tradición de las normas que en el pasado sancionaron los delitos contra el sistema financiero, (Decretos 2920 de 1982; 1730 de 1991 y 663 ... Los condenados por los otros delitos financieros si podrán gozar de todos los subrogados ... Creemos que la gravedad ...