delitos financieros
- Vigente Decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.
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La supervisión de la protección del consumidor financiero como elemento del gobierno corporativo
La supervisión ejercida por la Superintendencia Financiera de Colombia (sfc ) para evaluar la forma como las entidades supervisadas o conglomerados financieros (es/cf ) protegen al consumidor financiero implica evaluar dicha protección como un aspecto de cumplimiento y considerarla como un elemento de gobierno corporativo. En ese contexto, la sfc , bajo un enfoque de supervisión basada en riesgos
... la forma como las entidades supervisadas o conglomerados financieros (es/CF) protegen ... al consumidor financiero implica evaluar dicha ... ón sobre productos, empresas y mercados no regulados, así como delitos financieros y fraudes, a través de la coordinación y comunicación con ... - Vigente Ley 9 de 1989, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones.
- Vigente Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema que ha suscitado innumerables debates en la constitución y en el desarrollo de los diversos sistemas jurídicos a nivel global. Tratando de dar respuesta a este fenómeno, se han gestado varias posiciones tanto en el ámbito doctrinal como jurisprudencial, cuya pretensión ha sido mitigar la insuficiencia planteada por el marco normativo...
... actuales dinámicas del crimen, plasmadas en una multiplicidad de delitos que se cometen a nombre y cuenta de las personas jurídicas, quienes ... contra el medio ambiente, el lavado de dinero, o delitos financieros, entre otros. Así mismo, señala que la punibilidad de este tipo de ... -
Concepto y modalidades de corrupción privada
... 1DEMETRIO CRESPO, E. Corrupción y delitos contra la administración pública. En: FABIÁN CAPARRÓS, E. (coord.) ... Fraude y corrupción en la administración pública: delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Salamanca: Universidad de Salamanca, ...
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Naturaleza jurídica de las criptomonedas a la luz de los pronunciamientos de soft law en Colombia
Las criptomonedas son unos instrumentos de un enorme crecimiento en el comercio nacional e internacional. El auge y crecimiento del mercado de criptomonedas ha generado un enorme reto regulatorio para los Estados, cuyo primer dilema consiste en la determinación de su naturaleza legal, la cual tiene una injerencia directa sobre su tratamiento regulatorio en términos de normas de protección al...
... y control; y en esta medida las han equiparado a instrumentos financieros, valores, activos o commodities, entre otros, con lo que se pretende ... de vigilancia a los criptoactivos, fue la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento de Estado (Department of Treasury Financial ... -
Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
... ser informada sobre el monto y la utilización de los recursos financieros, que están destinados a la preservación del medio ambiente ... , términos y condiciones del permiso o cuando hubiere cometido los delitos de falsedad o fraude, previamente declarados por el juez competente, o ...
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La función probatoria del documento público y privado en los tipos penales de falsedad documental
El presente texto busca abordar la existencia del documento como medio probatorio y las implicaciones jurídico penales de plasmar falsedades en los mismos a partir de un análisis de fuentes del derecho tales como la jurisprudencia y la doctrina y una revisión normativa bajo un estudio de la veracidad y la autenticidad como principios fundantes de la importancia del escrito. A partir de ello se...
... como la ecuatoriana y la colombiana han contemplado como delitos la falsedad en documentos o la utilización de documentos falsos. Ambos ... Ochoa en su obra titulada “Delitos de Falsedad en Estados Financieros, se refiere al tema advirtiendo que: ... “El documento puede ser ... - Vigente Ley 2200 de 2022, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos
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Vigente
Régimen de los servicios públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994)
... Pero la empresa informará, siempre, en sus estados financieros", qué parte de su capital ha sido pagado y cual no ... 19.7. El aval\xC3" ...
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Fraudes que se cometen en el sector salud
... delitos; la gran mayoría de las veces lo emplean para extorsionar a sus víctimas ... de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), El grupo empresarial de EE.UU. insta a los reguladores a regular ...
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Delitos contra la fe pública
... 96 Bernate, Francisco. (2003). Delitos de falsedad en estados financieros ... Bogotá: Editorial ... Universidad del Rosario ... 274 Mateo Mejía Gallego ... La Corte Constitucional 97 , expone que debe ponerse de ...
- Vigente Ley 2126 de 2021, por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las Comisarías de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones
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Bibliografía
... En: AA. VV.: Fraude y corrupción en la administración pública, delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. Salamanca: Universidad de ...
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Vigente
Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)
... 5. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando ...
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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Underwriting ¿La emisión de bonos puede ser blanco para el lavado de activos?
El propósito central del presente artículo se fundamenta en conocer la regulación específica hasta el año 2013, del contrato Underwriting en cuanto a la emisión de bonos en Colombia, para determinar si puede dar lugar al lavado de activos; para ello se hace necesario un abordaje normativo acerca de la emisión de bonos en el mercado bursátil colombiano con fundamento en planteamiento de orden...
... en la versatilidad y agilidad con que se mueven los mercados financieros en donde se ubican los denominados mercados de dineros y mercados de ... , públicas y privadas en Colombia, en lo que hace referencia a los delitos financieros que cada vez cobran más fuerza ... En consulta realizada ... -
El delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados
... año 2000, contentivo del nuevo Código Penal, en el título x, Delitos contra el orden económico social , en el capítulo segundo, Delitos ... comercial, sociedad de capitalización o sociedad de servicios financieros, sea como gerente o subgerente, tendrá la personería para todos los ...
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
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El delito de lavado de activos
... ponen a circular los recursos obtenidos en la comisión de delitos al torrente económico de un Estado determinado borrando su marca de ... sobre la justificación de las transacciones, los estados financieros difieren notablemente de aquellos de negocios similares, pagar el canon de ...
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Resolución ejecutiva número 327 de 2022, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición
... de la Provincia de Veraguas, por la presunta comisión de los delitos contra la economía nacional en la modalidad de delitos financieros y ...
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Sentencia nº 05001-23-31-000-1998-04063-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 18 de Mayo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LESIONES A PARTICULAR CON ARMA DE FUEGO DE DOTACIÓN OFICIAL / ENUCLEACIÓN DE OJO POR DISPARO CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / FALLA DEL SERVICIO - Configurada / CONCURRENCIA DE CULPAS / REDUCCIÓN DEL QUANTUM INDEMNIZATORIOEl 28 de octubre de 1997, el señor Fabián Adolfo Sierra Cardona se encontraba ingiriendo licor y departiendo...
... 132 c.1) y ante la Unidad Especial de Delitos Contra la Administración y Delitos Financieros - de la Fiscalía General ... -
Delitos, contravenciones penales e infracciones administrativas
... Es el caso de los delitos vinculados con el delito de lavado de dinero proveniente del enriquecimiento ilícito, de los delitos financieros que afectan a los pequeños ahorradores, de los delitos de peligro común o que puedan causar grave perjuicio para la comunidad, de los delitos que ...
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Modalidades de responsabilidad bancaria
... en la sociedad actual y de allí que sus operadores financieros deban extremar el celo y la diligencia en el cumplimiento de su función ... nuevos mecanismos de seguridad a la par que afloran nuevos delitos cibernéticos que impactan en el riesgo que la banca crea, utiliza y de la ...