delitos financieros
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Protección de la competencia a través del derecho penal
La libertad de competencia es una garantía constitucional de donde se desprende la legitimidad de intervención del derecho penal. Así, la tendencia del "nuevo" derecho penal económico está enfocada en sancionar aquellas conductas que atentan contra la economía (libertad de competencia inmersa) y el orden que el mismo Estado ha erigido para permitir su correcto funcionamiento. Mediante este...
... doctor Hernández desarrolla esta fundamentación dirigida a los delitos financieros), señalando específicamente que se realizarán por ... -
Título I. Renta
... Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos ... respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la ...
- Vigente Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Los delitos más comunes en el mercado de las criptomonedas
... Uno de los investigadores financieros que destap el caso fue Matthew Price, quien es el director global de inteligencia e investigaciones y uno de los que est al mando de la seguridad de ...
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Tribunal de Alabama considera inconstitucional Ley de divulgación de información
... Network (FinCEN), la agencia encargada de combatir y prevenir delitos financieros y lavado de dinero en Estados Unidos, imponer la obligacin de ...
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Sentencia nº 68001-23-31-000-2010-00904-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Marzo de 2017
Infidelidad por riesgos financieros. Actos administrativos. Pólizas de responsabilidad civil de funcionarios públicos. Contrato de seguro
... 1002660 y de Seguro de Infidelidad de Riesgos Financieros núm. 1001011 ... Que el Fallo con Responsabilidad Fiscal núm. 012 de ... de 2006 y la de Infidelidad de Riesgos Financieros General contra Delitos, cuyo valor asegurado es de $1.500'000.000.oo con la misma vigencia ... -
Vigente
Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. (Ley 938 de 2004)
... 6. Examinar los balances y los informes financieros rendidos por el Director General e impartirles su aprobación ... 7 ... investigación e identificación de los responsables de los delitos, y establecer los compromisos que en este sentido deberán asumir las ...
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El constitucionalismo de México y de América Central (México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá)
... (prohibición de penas corporales, confiscación o muerte por delitos políticos); h) las sentencias pronunciadas por los tribunales colegiados ... anualmente a la Asamblea Legislativa sobre los movimientos financieros del año económico que precede, con las indicaciones de las actividades ...
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Capítulo II. Corrupción y bien jurídico tutelado en el tráfico de influencias y en el cohecho
... Siguiendo a DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, los delitos contra la administración pública se orientan “a prevenir de modo más ... clásicamente son considerados económicos, como los delitos financieros ... g. Toma de postura ... Existe una estrecha relación entre el ...
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Presentación a la quinta edición
... la estructura general de la cuarta edición de la obra, Delitos económicos en la actividad financiera, fue necesario, en esta ... de vigilancia y control, al igual que sobre los delitos financieros, han sido comentados en la presente edición y facilitan a quienes se ...
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Resolución número 000009 de 2023, por la cual se expide el Reglamento Operativo del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG)
... ículo también podrán ser aplicados por los intermediarios financieros beneficiarios de las garantías del FAG" ... Séptimo. Que el ...
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La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
La defraudación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de varias tipologías que utilizan herramientas de protección y promoción de algunos sectores económicos, como las exportaciones y la manufacturación de textiles, son relevantes para el Derecho penal por generar detrimento patrimonial de las arcas de la Nación y, por ende, no lograr en menor tiempo y medida la...
... , se realiza a través de la adecuación de las conductas en los delitos que garantizan los bienes jurídicos de administración pública, del ... ha depositado su confianza, como sucede con los estados financieros de una empresa (Bernate) ... También la jurisprudencia se ha ... -
SENTENCIA nº 76001-23-31-000-2008-00994-01 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 11-11-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACUMULACIÓN DE PROCESOS / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTABILIDAD A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN
... DE LA PARTE DEMANDANTE / FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS / CONTENIDO DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD / AMPLIACIÓN DE LA INDAGATORIA ... todas las personas de soportar la acción de investigación de los delitos, a cargo del Estado, y para el caso de la [entidad demandada], de afrontar ... -
Delitos bursátiles
... los recursos a largo plazo necesarios para el normal desenvolvimiento del sector real de la economía, mediante la emisión de activos financieros, también llamados títulos-valores o valores mobiliarios” 3 ... La primera propuesta sobre la regulación del mercado de valores fue ...
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Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... CANALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS ... 70 ... 1 ... a. Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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Tableros de control como herramienta especializada: perspectiva desde la auditoría forense
El presente artículo muestra la incidencia que tiene el uso del tablero de control como herramienta especializada en el desarrollo de una auditoría forense. Este estudio se soporta desde la teoría del aseguramiento y de forma adyacente, la teoría del control. La literatura muestra que para este tipo de investigación, la metodología que más se ajusta es el estudio de caso con unidades incrustadas -
... interno de la organización objeto de estudio, con sus estados financieros y otros documentos como formularios para auditorías, entre otros ... Delitos financieros ... Ante el panorama de las organizaciones que son atacadas ... -
Capítulo Segundo. Elementos del enriquecimiento ilícito
... contra organizaciones criminales y por hechos constitutivos de delitos contra la administración pública en una entidad pública (arts. 242 y ... álisis no sólo de esa naturaleza, sino también económicos y financieros ... La prueba del acrecentamiento patrimonial, conforme lo ha señalado ...
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Ley 800, por medio de la cual se aprueban la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir Reprimir y sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince (15) de noviembre de dos mil (2000).
... que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con ... la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán negarse a aplicar las ...
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Resolución número 000428 de 2016, por la cual se decide una actuación administrativa de los Folios de Matrícula Inmobiliaria números 50N-531636, 50N-971711, 50N-971712y 50N-20271642
... el solicitante, a la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Delitos Financieros, Fiscalía Delegada 76 ante los Jueces Penales del Circuito, a ...
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Decreto número 113 de 2022, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional
... los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos y financieros con que cuenta la Policía Nacional, de lo cual se precisa que la ... y evaluar las actividades de prevención y control de los delitos relacionados con el ambiente y los recursos naturales; así como el ...
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Autoría y participación
... hecho punible (tipos plurisubjetivos) 9 , tal como ocurre en los delitos de rebelión (Art. 467), sedición (Art. 468), asonada (Art. 469), el ...
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Configuración de la responsabilidad penal en las personas jurídicas
Es tema de discusión sobre la existencia o no de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo a lo largo de estas líneas veremos cómo este tipo de responsabilidad es posible según el derecho penal contemporáneo, lo anterior tiene sustento al mirar en la legislación de varios ordenamientos jurídicos y a partir de un estudio doctrinario de autores como Jakobs; pero también, se...
... a) Las personas Jurídicas sí pueden cometer delitos: ... Esta teoría sostiene que los entes morales están en situación de ... proveniente del enriquecimiento ilícito, de los delitos financieros que afectan a los pequeños ahorradores, de los delitos de peligro común ... -
Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... bienes, recursos o derechos provenientes de una amplia gama de delitos" relacionados con el tráfico de drogas, delitos de corrupción, organizaci\xC3" ... 717, Solans Sorteras M., “Blanqueo de dinero y movimientos financieros” en Política Exterior , vol. IV, num. 16, 1990, p. 59, Gomez Iniesta, ... -
Presentación a la sexta Edición
... Estatuto Penal y los enriquecedores debates en la cátedra “Delitos financieros” en el posgrado de Derecho Penal y Criminología en la ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 080/18 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2018
PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE PAZ. REGULACIÓN ESTATUTARIA. Control previo de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 08 de 2017 Senado y 016 de 2017 Cámara, Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial de Paz. El Proyecto de Ley de la referencia hace parte del conjunto de normas adoptadas por el Congreso para dar cumplimiento a la...
... 40, 41 y 42, que regulan la amnistía, los efectos de esta y los delitos no amnistiables, solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en la ... ón de la información, recursos físicos, tecnológicos y financieros de la JEP, así como asegurar su ejecución ... 14) Coordinar con ...