delitos financieros
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Foucault y la voluntad de verdad. Elementos para un análisis del binomio saber-poder en la Dogmática jurídico-penal
A partir del pensamiento del filósofo francés Michel Foucault, el presente artículo examina la posibilidad de analizar las relaciones entre el saber y el poder con todas sus implicaciones en el campo de la teoría del delito. Para ello, se revisa la evolución histórica de la disciplina, identificando en ella algunos momentos claves que llevan a cuestionar su supuesta neutralidad axiológica y se...
... parece acertada si se tiene en cuenta que su obra capital, De los delitos y de las penas (1764), es el compendio de los principios fundamentales ... realizan, en su mayoría, los delitos económicos y financieros. No obstante, se han encontrado con el monumental escollo que implica la ... -
Dictadura, malestar individual y globalización en Chile
... y la anomia internacional, cuando de crímenes como los delitos financieros, el narcotráfico o el espionaje se trata. En lo relativo al ...
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El delito de lavado de activos
... pretende deslindar los réditos obtenidos mediante la comisión de delitos, de los delitos subyacentes. El propósito es legitimar los activos o ...
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Concepto y naturaleza de la responsabilidad
... Aquilia estableció en Roma el damnum íníuría datum en los delitos privados, en caso de muerte . . de esclavos y ganado o de las lesiones o ...
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Derrogado
Ley para el registro y abanderamiento de naves y artefactos navales dedicados al transporte marítimo y a la pesca comercial y/o industrial. (Ley 730 de 2001)
... de estupefacientes relacionada con comportamientos referidos a delitos de tráfico de estupefacientes y conexos, lavado de activos, testaferrato ...
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Decreto número 207 de 2022, por el cual se corrigen unos yerros en la Ley 2197 de 2022 'por medio de la cual se dictan Normas Tendientes al Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y se dictan otras disposiciones'
...No se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. 5. Se obre en legítimo ... fue transferido al patrimonio autónomo más los rendimientos financieros generados por los recursos transferidos al Frisco a la fecha de ...
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Las crisis financieras y la legislación penal
... financiero , en los artículo 18, 19 y 20 se tipificaron como delitos los comportamientos de la absorción interfinanciera; la concentración ...Nuevos y mayores recursos financieros se demandan para soportar la actividad económica generada por el ...
- Vigente Ley 1978 de 2019, por la cual se moderniza el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones
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Derrogado
Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares (Ley 836 de 2003)
...ón Nacional o la ley, o con omisión de estudios técnicos, financieros o jurídicos previos requeridos para su ejecución. 28. Participar en la ... materia de la investigación disciplinaria pudieren constituir delitos perseguibles de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002021-01329-00 del 05-05-2021
... año 2015, compuesta por tres secciones: infidelidad y riesgos financieros; delitos electrónicos y por computador, y; responsabilidad civil ...
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Circular externa número 100-000005 de 2017
... B) del numeral 1 del Capítulo I, relacionado con los estados financieros que deben presentarse para la reducción del Capital Social, cuando ha ...
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Sentencia nº 54001-23-31-000-2002-00442-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 5 de Diciembre de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Extorsión / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PENAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No configurada / CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA / ConfiguradaLuis Enrique Osorio Toloza fue capturado el diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997) por activos del CTI, en virtud de una orden de captura emitida como...
... . La Fiscal Tercera de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, dictó el dieciocho (18) de septiembre ...CECILIA DURAN (sic) Coordinadora de Delitos Financieros", que porque (sic) no habria (sic) investigación de oficio contra estos se\xC3"... -
Ley 2136 de 2021, por medio de la cual se establecen las definiciones, principios y lineamientos para la reglamentación y orientación de la Política Integral Migratoria del Estado Colombiano - PIM, y se dictan otras disposiciones
... de sus dependencias especializadas para la investigación penal de delitos asociados a las dinámicas migratorias. Artículo 17. Inadmisión o ..., con estatus regular en el país, a los productos y servicios financieros, a través de la sensibilización de las entidades financieras, el ...
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Ciberseguridad, el desafío de la gran empresa criminal del siglo XXI
... capturar información vital, pasando por el equivalente virtual de delitos que tipifica el código penal: robo, extorsión o secuestro, entre otros. ... y salud pública, tecnologías de la información, servicios financieros y energía". Más inquietante aún es que ahora existen proveedores para ...
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Circular externa número 100-000011 de 2021
... beneficio o interés, o sea usada como medio en, la comisión de delitos" contra la administración pública o el patrimonio público o en la comisi\xC3"... 4.3.7. Sector actividades auxiliares de servicios financieros . a) Que su actividad económica inscrita en el registro mercantil sea la ...
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Sentencia nº 76001233100020110177001 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 13-12-2021
...delitos" de peculado por apropiación por extensión; peculado culposo por extensi\xC3"... Acción de Reparación Directa presunta comisión de delitos financieros contemplados en el Decreto 1730 de 1991 (Estatuto Orgánico del Sistema ...
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Vigente
Ley sector transporte (Ley 105 de 1993)
... de la Nación, y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. El Plan de Transporte e Infraestructura, ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56105 del 19-07-2023
Delitos contra la administración publica. Actividades ilícitas. Administre bienes. Valor de prueba pericial
...por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito. de particulares y ...productos financieros y declaraciones de los esposos ROMERO PÉREZ. en la DIAN, pero no efectúa ... -
Sentencia nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 11 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-07-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRETACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIAEn el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en el supuesto defectuoso funcionamiento de la...
... condena penal de primera instancia y sus consecuentes réditos financieros, así como los gastos en que incurrió con ocasión del proceso penal. ... los terceros civilmente responsables, como puede ocurrir en los delitos surgidos a partir de accidentes de tránsito y la responsabilidad del ... -
La justicia restaurativa como mecanismo de solución de conflictos. Su examen desde el derecho penal
El presente artículo analiza la justicia restaurativa como mecanismo para solucionar conflictos de naturaleza penal. En primer lugar, se ofrece una explicación de las dimensiones del conflicto penal y cómo se lo ha abordado tradicionalmente, sobre todo desde la perspectiva de la llamada justicia retributiva, que es el sistema tradicional de justicia penal. Ello permite examinar de mejor forma si...
... sentido, no puede dejarse de tener presente que se está frente a delitos, por lo que también hay un interés de la comunidad en que se alcancen ... económicos, si éstos privilegian a sujetos con recursos financieros. Como ya lo ha expuesto Hirsch, tal situación encierra el riesgo de una ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 119313 del 19-10-2021
Información judicial. Acción de tutela. Derecho fundamental de petición. Documentación por la autoridad competente
...delegada por enriquecimiento ilícito de la Unidad de Delitos. Financieros. Además, solicitó allegar la documentación. por la ... -
Referencias
...Bogotá: Ediciones LEGIS. Barreto Ardila, H. (2019). Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. En Lecciones de derecho ...A. (1995). Tratamiento procesal de los delitos financieros. Ibagué: Ediciones forum pacis. Hernández Quintero, H. A. (2014). La ...
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Estudio comparado en la protección penal de los ingresos al Estado
El presente escrito busca conocer la forma a través de la cual, diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior tiene como finalidad contribuir a la discusión, en relación con el ordenamiento jurídico penal colombiano, a las recientes reformas en este concreto campo del Derecho penal y, de esta forma,
..., diferentes países de nuestro entorno cultural han tipificado los delitos tributarios en sus correspondientes ordenamientos jurídicos. Lo anterior ... con la tipificación de otros delitos lesivos a los intereses financieros y tributarios (por ejemplo, en relación con el delito de omisión de ... -
... la organización, la experiencia polí- tica y los recursos financieros del Frelimo le dieron una ventaja significativa. Esto parece estar ... comparecencias de Berlus- coni ante la justicia, por presuntos delitos de soborno, que –junto a la oposición popul ar por el envío de ...
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Decreto número 256 de 2021, por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud respecto de los actos de adquisición del diez por ciento (10%) o más de la composición del capital o del patrimonio de una entidad promotora de salud
...7. Estados financieros y notas a los estados financieros de los dos (2) cierres contables del ...11.1. Haber sido condenado por delitos relacionados con el manejo de recursos públicos. 11.2. Haber sido ...