delitos financieros mas comunes colombia
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,. En uso de las facultades extraordinarias que le ...b. Sociedades de servicios financieros. c. Sociedades de capitalización. d. Entidades ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ...édito, salvo lo previsto para los fondos comunes ordinarios. PARAGRAFO 1. La remuneración pactada ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código. ARTÍCULO ... en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 ...CAPÍTULO III. Disposiciones comunes a los capitulos anteriores. ARTÍCULO 211. ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... 2007, publicada en el Diario Oficial de Colombia el 28 de julio de 2007. ARTÍCULO 3. PRELACIÓN ... la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. ...ARTÍCULO 138. DEBERES. Son deberes comunes de todos los servidores públicos, funcionarios ... encubierta dineros e instrumentos financieros incautados a organizaciones criminales o respecto ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Constitución Política de Colombia (1991)
... por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales ...El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas ... quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o ...
- Vigente Decreto 1625 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria
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Vigente
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
EL CONGRESO DE COLOMBIA,. DECRETA:. I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. ... judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de ... ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas ... adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias ...Toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse, es ...ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL ... contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este Código y ...
- Vigente Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales ...TÍTULO 3. Reglas de afiliación comunes a los regímenes contributivo y subsidiado. ... el porcentaje sobre los rendimientos financieros generados por el recaudo del mecanismo de ... situaciones: i) haber sido condenados por delitos contra el patrimonio económico, lavado de ...
- Vigente Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público
- Vigente Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006)
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
EL CONGRESO DE COLOMBIA. DECRETA:. CAPÍTULO I Medidas administrativas ... PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El literal j) ... la legalidad y del cuidado de los bienes comunes. PARÁGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional ...
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere ...NUMERAL 4. Disposiciones comunes aplicables a la presente sub-subsección. ... del presupuesto de excedentes financieros, presupuesto de inversión o aporte patronal. En ..., o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con ...
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere ... expediente digital con características comunes a las entidades del orden nacional que cumplen ...ón, ejecución y/o direccionamiento de delitos. Para este propósito el Instituto Nacional ..., deberán adoptar los mecanismos financieros y operativos, necesarios para viabilizar lo ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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Vigente
Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios
..."Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" , publicada en el Diario ... de diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer ...án optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización ... verdad, justicia y reparación para los delitos cometidos contra las mujeres durante el conflicto ...
- Vigente Ley 5 de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
- Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
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Vigente
Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos
...Colombia Compra Eficiente . podrá celebrar acuerdos marco ... posibilidad de establecer procedimientos comunes. Lo propio podrá hacer en relación con el ... requisitos jurídicos, técnicos y financieros; en todo caso teniendo en cuenta los principios ... judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones