delitos fiscales
131867 resultados para delitos fiscales
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La función preventiva de la revisoría fiscal en el delito de lavado de activos
por:
Grupo Editorial Ibáñez, 2023
- Resolución número 0-0315 de 2025, por medio de la cual se trasladan unos despachos fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial a la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
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Allanaron de nuevo la sede de la AFA
... irregularidades de la Asociación de fútbol argentino por delitos fiscales.La policía allanó ayer las sedes de la Asociación de Fútbol ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia ... #Inciso 3 declarado ... , del Tribunal Superior Militar, del Consejo Nacional Electoral, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y Tribunales, Procuradores ...
- Vigente Ley 1820 de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones
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Vigente
Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011)
... ARTÍCULO 1. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ... El literal j) del numeral 1 ... ARTÍCULO 7º. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES ... Adiciónese un numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, ...
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 1908 de 2018, por medio de la cual se fortalecen la investigacion y judicializacion de organizaciones criminales, se adoptan medidas para su sujecion a la justicia y se dictan otras disposiciones
- Fiscalía General de la Nación Resolución número 0-2579 de 2011, por medio de la cual se destacan Fiscales Delegados ante la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima para el conocimiento de los delitos de narcotráfico y conexos
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... #Para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, ... Nación actuará a través del Fiscal General de la Nación, los fiscales que éste delegue para casos especiales y los fiscales delegados ante la ...
- Fiscalía General de la Nación Resolución número 0-2048 de 2011, por medio de la cual se destacan Fiscales Delegados ante la Unidad Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima para el conocimiento de los delitos de narcotráfico y conexos.
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Las horas más bajas de la reina Letizia
... ón, malversación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos fiscales en el marco del caso Nóos, se rompió el pasado domingo de ...
- Vigente Ley 1778 de 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción
- Vigente Ley 2098 de 2021, por medio de la cual se reforma el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) y se dictan otras disposiciones, Ley Gilma Jiménez
- Vigente Ley 1922 de 2018, por medio del cual se adoptan unas reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... retiro del régimen cuando demuestren que en los tres (3) años fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones establecidas en ... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal ... Artículo 48. Saneamiento de ...
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Vigente
Constitución Política de Colombia (1991)
... extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal ... 12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las ...
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Vigente
Código penal (Ley 599 de 2000)
... las sentencias que se pronuncien en el extranjero respecto de los delitos señalados en los artículos 15 y 16, numerales 1 y 2 ... #Inciso 2 ... plazos, se dará traslado del asunto a los Jueces de Ejecuciones Fiscales para efectos de que desarrollen el procedimiento de ejecución coactiva de ...
- Vigente Decreto 1070 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa.
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La persecución judicial contra los delitos informáticos en el distrito judicial de Villavicencio
... de entrevistas a los funcionarios públicos (fiscales) y el ejercicio del derecho de petición para el acceso a la información pública. El trabajo confirma la tesis de la criminología crítica, que considera insuficiente la consagración de un tipo penal para que exista una efectiva materialización de la persecución penal que es, de acuerdo con esta teoría, selectiva. Los delitos informáticos, y esta es la conclusión parcial de este trabajo,...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales (Decreto 624 de 1989)
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
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Vigente
Decreto 780 de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social
... , sin perjuicio de las sanciones disciplinarias, penales o fiscales a que haya lugar ... Cuando la autoridad territorial identifique ... no haber sido condenados en los últimos cinco (5) años por los delitos contemplados en el Titulo IV delitos contra la libertad, integridad y ...
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Nombran al quinto fiscal que asume
la investigación contra Álvaro Uribe
... penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos ya completa cinco fiscales que han ...
- Vigente Decreto 1071 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
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Resolución número 000069 de 2021, por la cual se distribuyen las Divisiones y sus funciones y se crean los Grupos Internos de Trabajo con sus funciones, en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
... proferidas en los procesos penales a su cargo en materia de delitos fiscales y/o aduaneros, con el objeto de observar, vigilar y estudiar la ...