delitos fiscales
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AUTO de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN LABORAL nº T 105451 del 13-12-2023
Acción de tutela. Derecho fundamental. Pruebas. Protección
... ESPECIALIZADA CONTRA DELITOS FISCALES, ... de no ser porque la Corte advierte la configuración de una ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58610 del 03-11-2021
Derecho penal. Bien automotor. Delitos de falsedad en documento público. Acción de tutela
... repartida ante los fiscales que conocen delitos que afectan el ... patrimonio económico ... como la ... -
Ley 1663 de 2013, por medio de la cual se aprueba el 'Tratado de extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos', suscrito en la ciudad de México, el 1º de agosto de 2011
... ARTÍCULO 2 ... DELITOS QUE DARÁN LUGAR A LA EXTRADICIÓN ... 1- La extradición será procedente ... ARTÍCULO 3 DELITOS FISCALES ... La solicitud de extradición será procedente aún cuando se trate de ...
- Vigente Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal
- Vigente Ley 850 de 2003, por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
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Asuntos tributarios en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
El objetivo del presente trabajo es mostrar cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado temas sobre tributación con diversos propósitos y en distintas circunstancias. La Carta Interamericana de Derechos Humanos no aborda de modo directo los derechos del contribuyente, y solo efectúa una mención específica a asuntos fiscales en materia procesal. Pese a ello, la
... contribuyente, y solo efectúa una mención específica a asuntos fiscales en materia procesal. Pese a ello, la experiencia del Tribunal Europeo de ... ídas en el extranjero como prueba para acreditar la comisión de delitos fiscales”, Indret: Revista para el Análisis del Derecho 3 [2015]) ... -
Resolución número 0-0985 de 2018, por medio de la cual se establecen los criterios para el reparto de casos, se regula la redistribución de la carga y se define el procedimiento de asignación especial, variación de la asignación y delegación de las investigaciones
... la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley" ... Que el ... se tendrán en cuenta, entre otros, factores como: (a) delitos ... 0 bienes jurídicos, (b) etapas procesales, (c) fenómenos delictivos ...
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Ley 2277 de 2022, medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones
... serán determinados por la actividad que mayores ingresos fiscales genera para el contribuyente ... Cuando los contribuyentes obtengan ... En los delitos previstos en los Artículos 402 (Omisión del agente retenedor o ...
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La consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y su dificultad probatoria
En el presente texto abordará un análisis acerca de la consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y de difícil prueba. La principal conclusión corresponde a que, ante la difícil prueba de los delitos tributarios, el titular de la acción penal en su trabajo de equipo investigativo debe contar con el apoyo de contadores forenses para realizar una adecuada investigación de...
... conclusión corresponde a que, ante la difícil prueba de los delitos tributarios, el titular de la acción penal en su trabajo de equipo ... ás, se ha identificado que hay poca especialización entre los fiscales y jueces para atender los delitos tributarios (hasta el punto que por su ... -
Vigente
Estatuto del Notariado y Registro ( Decreto 960 de 1970 )
... SECCIÓN 4ª ... De los Comprobantes Fiscales ... ARTÍCULO 43 ... Los comprobantes fiscales serán ...
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Resolución número 0 4155 de 2016, por medio de la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad y se deroga la Resolución número 2370 de 2016
... Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en ... Que el artículo 114 de la Ley 906 de 2004, autoriza a los fiscales delegados en cada caso concreto, a adelantar todas las actuaciones que son ...
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Conclusiones
... ), y no eventuales efectos fácticos secundarios que ocasionan delitos de lesión individual ( patrimonio ). Un delito de quiebra no caracteriza ... En el ámbito de los delitos fiscales, la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal ha condicionado la ...
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Auto nº 1626/22 de Corte Constitucional, 26 de Octubre de 2022
Recurso de súplica. El magistrado sustanciador rechazó la demanda luego de considerar que con el escrito de corrección los demandantes no aportaron argumentos en torno al posible debilitamiento de la cosa juzgada, ni ilustraron a la Corte respecto de nuevos cargos distintos a los propuestos en la sentencia C-442/11 y que por tanto, no fueron resueltos en esa ocasión. la Sala Plena concluyó que no
... Por la cual se expide el Código Penal ... DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL ... CAPÍTULO ÚNICO ... DE LA INJURIA Y LA ... expresos que apunten a que los jueces de la república o los fiscales a cargo de procesos penales iniciados por los delitos de injuria y ... -
B. Tribunales penales ad hoc y mixtos
... á una exposición breve y precisa de los hechos o del delito o delitos que se le imputan al acusado con arreglo al Estatuto. La acusación será ... Tribunal Internacional para Ruanda, y alienta a los Presidentes, Fiscales y Secretarios de los dos Tribunales a que desarrollen y mejoren sus ...
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II. Marco normativo vigente para la vigilancia y el control fiscal en Colombia
... á ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes ... En ningún caso podrán intervenir en la ... competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes presuntamente hayan causado ...
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Los retos procesales de la criminalidad informática desde una perspectiva española
Dada su cotidianeidad, la criminalidad informática adquiere un papel muy importante y valioso en la sociedad del siglo XXI. No se pueden obviar las características intrínsecas de los delitos informáticos, pues demandan un tratamiento procesal específico en comparación con los delitos convencionales. Sin embargo, aunque la analogía ha sido la protagonista en esta materia durante un largo período...
... No se pueden obviar las características intrínsecas de los delitos infor- máticos, pues demandan un tratamiento procesal específico en ... - Ley 2205 de 2022, por medio de la cual se modifican los artículos 175 y 201 de la Ley 906 de 2004, con el fin de establecer un término perentorio para la etapa de indagación, tratándose de delitos graves realizados contra los niños, niñas y adolescentes, se crea la unidad especial de investigación de delitos priorizados cometidos contra la infancia y la adolescencia, y se dictan otras disposiciones
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Acto Legislativo número 04 de 2019, por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal
... á ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes ... En ningún caso podrán intervenir en la postulación o ... competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones fiscales, penales o disciplinarias contra quienes presuntamente hayan causado ...
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Vigente
Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones
... este artículo se entiende sin perjuicio de las responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar ... #Artículo modificado ...
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La determinación de autores en los delitos económicos y empresariales. Varias ideas de soluciones y varios puntos para el debate
Los delitos económicos y empresariales constituyen uno de los grandes enigmas para el derecho penal, su tipificación en los catálogos sancionadores, la aplicación de las fórmulas tradicionales para la determinación de autores o partícipes, las sanciones para ser utilizadas y su relación con el llamado paradigma socializador son algunas de las interrogantes que día a día intentan buscarle...
... Desde el punto de vista del objeto, también abarcaría la adulteración de alimentos y bebidas, y los delitos fiscales, aduaneros y monetarios. 3 En realidad, el delito ocupacional se integra dentro de la criminalidad económica, tal como la definió Sutherland, pues ... -
La violencia sexual como práctica de guerra: Implicaciones para la investigación y enjuiciamiento de crímenes atroces
En este documento, analizamos cómo el reciente interés de las ciencias sociales por la violencia sexual incurrida por actores armados incide en la investigación y enjuiciamiento de crímenes atroces. Nos enfocamos en un reto fundamental para intentar establecer qué tan frecuentemente la violación, como otras formas de violencia sexual, puede ser cometida por miembros de una organización armada sin
... se ha estado prestando mayor atención al enjuiciamiento de estos delitos. Por ejemplo, entre 1943 y 1948, la Comisión de Crímenes de Guerra de la ... - Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Vigente
Ley 1142 de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana
... Los jueces penales municipales conocen: ... 1. De los delitos de lesiones personales ... 2. De los delitos contra el patrimonio ...
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Acto Legislativo número 01 de 2017, por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones
... la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones (artículo 375 del ... La Unidad estará integrada por un mínimo de 16 fiscales colombianos. Los fiscales serán nombrados y posesionados por el Director ...
- Vigente Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública