delitos mercantiles
5144 resultados para delitos mercantiles
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Valoración vLex
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Vigente
Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio
...5. En lo relativo a los bienes, obligaciones y contratos mercantiles, con lo previsto en el Código de Comercio y las disposiciones ... y que actúe concretamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves directa o indirectamente con miras a obtener un beneficio ...
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Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones
... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Artículo 48. Saneamiento de activos. ...ón de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones o ...
- Vigente Circular Básica Jurídica (Circular Externa 29 de 2014) Superintendencia Financiera
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... parte, como afirma Francisco Zampella en su obra Documentos Mercantiles y Comercio Internacional “..Ia verificación no puede sobrepasar los ...ía de los jueces penales encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el artículo 357 del Código Penal ...
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
...Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no ...ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL COMERCIO COMO PENA ACCESORIA. ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. #Corte Constitucional - La ...El juez podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55931 del 22-01-2020
... procedimiento abreviado 5/2013 por la presunta comisión de los delitos" de asociación ilícita, estafa y falsedad documental. . \t\t\t . \t\t\t . \t\t\t\t \xC2"...ón ilícita, estafa continuada y falsedad de documentos mercantiles y oficiales. . . . . . . En concreto, le ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Vigente
Constitución Política de Colombia (1991)
... extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal ...Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. 25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y ...
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
...#Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de ... judicial podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean ...
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
... la planificación, comisión, ejecución y/o direccionamiento de delitos. Para este propósito el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelaria ... monto, a través de tarjetas de crédito, cuentas corrientes mercantiles o figuras similares. Los contratos que otorguen créditos en ...
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Vigente
Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
... sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la administración pública o ... papeles de comercio constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí. En las demás cuestiones, aún ...
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Vigente
Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
..., los bancos, Bancoldex, Finagro, Fin-deter y las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades bajo un ... respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la ...
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Vigente
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
... sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de cualquiera de los delitos o ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... o de que los actos que se realicen sean o no catalogados como mercantiles. En tal sentido la empresa puede ser desarrollada mediante diversas ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52955 del 17-07-2019
...1 de la Audiencia Nacional de Madrid –España- , por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización ... de Ecuador y destino a Holanda, utilizando para ello mercantiles de importación y exportación oculta la sustancia estupefaciente en ...
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Vigente
Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
...Parágrafo 1°.Para efectos mercantiles y contables se tendrá como valor del aporte el asignado por las partes de ...
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Vigente
Código penitenciario y carcelario (Ley 65 de 1993)
...delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho ...
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... en el presente artículo, o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con posterioridad a la asignación ... que conste la compra de derechos fiduciarios de fideicomisos mercantiles constituidos para la ejecución de este tipo de proyectos, conforme lo ...
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CONCEPTO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 53917 del 24-07-2019
...responsabilidad en la comisión de los . delitos. de ESTAFA MEDIANTE INFORMACIONES CONTABLES EN FORMA CONTINUADA,. ...cuentas bancarias de las entidades mercantiles FORESTAL CEIBAL,. SOCIEDAD ANÓNIMA y FORESTAL CHAKLUM, SOCIEDAD ...
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Vigente
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016)
... correspondiente y a la Policía Nacional a las matrículas mercantiles registradas o modificadas. Corresponde a la administración municipal o ... denuncias que formulen los ciudadanos contra los abusos, faltas o delitos cometidos por las autoridades de Policía. 7. Las demás que establezcan ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
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De las obligaciones en general
..., serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial ...