delitos mercantiles
- Delitos patrimoniales cometidos dentro de las sociedades mercantiles
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Vigente
Código de comercio (Decreto 410 de 1971)
... Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no ... ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL COMERCIO COMO PENA ACCESORIA ...
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Vigente
Código de procedimiento penal. (Ley 906 de 2004).
... y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia ... #Inciso 3 declarado ... El juez podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Situación actual en España
En un contexto internacional de mayor importancia con respecto a los delitos cometidos por las corporaciones, algunas jurisdicciones, como la española, han acometido una importante reforma de su ordenamiento para incluir la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas. Esta inclusión se enfrenta a numerosas complejidades, como la necesidad de asegurar una buena...
... un contexto internacional de mayor importancia con respecto a los delitos cometidos por las corporaciones, algunas jurisdicciones, como la ... para incluir la responsabilidad penal de las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas. Esta inclusión se enfrenta a numerosas ... -
Vigente
Constitución Política de Colombia (1991)
... extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal ... Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles ... 25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional ...
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
... #Para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, ... judicial podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean ...
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Vigente
Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho
... la planificación, comisión, ejecución y/o direccionamiento de delitos ... Para este propósito el Instituto Nacional Penitenciario y ... monto, a través de tarjetas de crédito, cuentas corrientes mercantiles o figuras similares. Los contratos que otorguen créditos en ...
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Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... • El empleo de los instrumentos mercantiles en vigor (títulos valores) o de documentos que hacen fe pública (escrituras públicas, partidas de registro, etc.), falseándolos con una finalidad ...
- Vigente Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... o de que los actos que se realicen sean o no catalogados como mercantiles. En tal sentido la empresa puede ser desarrollada mediante diversas ... a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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Vigente
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
... sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de cualquiera de los delitos o ...
- Vigente Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad"
- Vigente Ley 2010 de 2019, por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones
- Vigente Ley 1778 de 2016, por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción
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Vigente
Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
... en el presente artículo, o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con posterioridad a la asignación ... que conste la compra de derechos fiduciarios de fideicomisos mercantiles constituidos para la ejecución de este tipo de proyectos, conforme lo ...
- Vigente Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones
- Vigente DECRETO 2555 DE 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones
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Vigente
Código penitenciario y carcelario (Ley 65 de 1993)
... delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho ...
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Vigente
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016)
... correspondiente y a la Policía Nacional a las matrículas mercantiles registradas o modificadas ... Corresponde a la administración ... denuncias que formulen los ciudadanos contra los abusos, faltas o delitos cometidos por las autoridades de Policía ... 7. Las demás que ...
- Vigente Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones
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Introducción
... En este marco, los delitos patrimoniales tradicionales resultaban insuficientes para responder a este ... cómo funciona la imputación de delitos en las sociedades mercantiles y el compliance como modelo de prevención del riesgo ... El segundo ...
- Vigente Ley 2197 de 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones
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Capítulo 2: Fundamentos de derecho comercial en la empresa
... Para abordar el tema de las sociedades mercantiles en la legislación colombiana, esta obra ofrece a los estudiantes en ... de utilidad común; también para la investigación de delitos y en procesos civiles (Código de Comercio, 2017, art. 63). El revisor ...