delitos mercantiles

...5. En lo relativo a los bienes, obligaciones y contratos mercantiles, con lo previsto en el Código de Comercio y las disposiciones ... y que actúe concretamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves directa o indirectamente con miras a obtener un beneficio ...

... acredite el origen ilícito de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Artículo 48. Saneamiento de activos. ...ón de derechos en vehículos de inversión tales como fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva cuyos activos correspondan a acciones o ...

... parte, como afirma Francisco Zampella en su obra Documentos Mercantiles y Comercio Internacional “..Ia verificación no puede sobrepasar los ...ía de los jueces penales encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el artículo 357 del Código Penal ...

...Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los casos no ...ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL COMERCIO COMO PENA ACCESORIA. ...

... y exclusivamente para la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. #Corte Constitucional - La ...El juez podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean ...

... procedimiento abreviado 5/2013 por la presunta comisión de los delitos" de asociación ilícita, estafa y falsedad documental. . \t\t\t . \t\t\t . \t\t\t\t \xC2"...ón ilícita, estafa continuada y falsedad de documentos mercantiles y oficiales. . . .   . . . En concreto, le ...

... extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal ...Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. 25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y ...

...#Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de ... judicial podrá autorizar que se realicen operaciones mercantiles sobre los bienes descritos en el artículo anterior, cuando aquellas sean ...

... la planificación, comisión, ejecución y/o direccionamiento de delitos. Para este propósito el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelaria ... monto, a través de tarjetas de crédito, cuentas corrientes mercantiles o figuras similares. Los contratos que otorguen créditos en ...

... sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la administración pública o ... papeles de comercio constituyen plena prueba en las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí. En las demás cuestiones, aún ...

..., los bancos, Bancoldex, Finagro, Fin-deter y las sociedades mercantiles sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades bajo un ... respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la ...

... sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública, o de cualquiera de los delitos o ...

... o de que los actos que se realicen sean o no catalogados como mercantiles. En tal sentido la empresa puede ser desarrollada mediante diversas ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...

...1 de la Audiencia Nacional de Madrid –España- , por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización ... de Ecuador y destino a Holanda, utilizando para ello mercantiles de importación y exportación oculta la sustancia estupefaciente en ...

...Parágrafo 1°.Para efectos mercantiles y contables se tendrá como valor del aporte el asignado por las partes de ...

...delitos de peculado por apropiación, concusión, cohecho propio, cohecho ...

... en el presente artículo, o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con posterioridad a la asignación ... que conste la compra de derechos fiduciarios de fideicomisos mercantiles constituidos para la ejecución de este tipo de proyectos, conforme lo ...

...responsabilidad en la comisión de los . delitos. de ESTAFA MEDIANTE INFORMACIONES CONTABLES EN FORMA CONTINUADA,. ...cuentas bancarias de las entidades mercantiles FORESTAL CEIBAL,. SOCIEDAD ANÓNIMA y FORESTAL CHAKLUM, SOCIEDAD ...

... correspondiente y a la Policía Nacional a las matrículas mercantiles registradas o modificadas. Corresponde a la administración municipal o ... denuncias que formulen los ciudadanos contra los abusos, faltas o delitos cometidos por las autoridades de Policía. 7. Las demás que establezcan ...

..., serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. La prueba en derecho comercial ...