delitos mercantiles
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AUTO nº 11001-03-06-000-2021-00024-00 de Consejo de Estado (SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL) del 20-05-2021
CONFLICTO DE COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Entre la Superintendencia de Sociedades y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca / NORMA APLICABLE A LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIAS EN MATERIA DISCIPLINARIA Cuando no existe superior comúnVale la pena recordar, en primer lugar, que los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una...
..., y que no comprenda la instrucción y el juzgamiento de delitos. La referida nota de excepcionalidad significa, en su aspecto positivo, ... ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación con otros ... -
Programas de cumplimiento e investigaciones internas: una aproximación a sus problemáticas
Por diversas razones las personas jurídicas tienen un mayor interés en el cumplimiento legal y esto ha impulsado el desarrollo de unos instrumentos, los llamados programas de cumplimiento orientados a la prevención, detección y reporte de posibles infracciones cometidas en desarrollo de su actividad o con ocasión de la misma; sin embargo, para que dichas herramientas puedan cumplir con esas...
...; en tal contexto, las personas jurídicas no solo son víctimas de delitos sino que se convierten en el epicentro de conductas punibles, ya sea en ... cuales se ejerce la inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles, en cuanto vela por el cumplimiento de las leyes, de los estatutos ... -
De los libros de comercio
...COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y ASIENTOS DE LAS OPERACIONES MERCANTILES. En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones ... 3. En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del *Código de Procedimiento Penal, y . 4. ...
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Sentencia nº AC-9336 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 3 de Febrero de 2000
La solicitud del demandante ante la entidad financiera referida tiene que ver con el acceso a información que reposa en documentos que hacen parte de la reserva bancaria. La reserva bancaria es una de las garantías, más valiosas, que tienen los clientes que depositan en las entidades financieras, a título de secreto, parte o toda su intimidad económica; por otra parte, como “el deber de los...
... presentarla ante la Fiscalía 10ª local de la Unidad Primera de delitos querellables, con destino al expediente No. 474.230, en el cual se ... vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de utilidad común;. • la investigación de delitos, ... -
De los libros de comercio
...COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y ASIENTOS . DE LAS OPERACIONES MERCANTILES. En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones ...3. En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del *Código de Procedimiento Penal, y. 4. ...
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La responsabilidad penal de los clubes de fútbol
Conforme a lo dispuesto en los artículos 31 bis y concordantes del Código Penal, es posible atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos por sus dirigentes o trabajadores, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en dichos preceptos. Los clubes de fútbol, como personas jurídicas de naturaleza privada, son susceptibles de ser sanciona- dos...
... responsabilidad penal a las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos por sus dirigentes o trabajadores, siempre y cuando se cumplan ...í como las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, ... -
Oficio 220-082263 de 26 de abril de 2023
... de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de utilidad común; . 3) En la investigación de ...
- Vigente Decreto 1073 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía.
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Vigente
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. (Ley 1563 de 2012).
... sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos públicos ... las estipulaciones del contrato y teniendo en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. ARTÍCULO 102. Adopción de decisiones cuando haya ...
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Derrogado
Circular Básica Jurídica (Circular Externa 007 de 1996)
... parte, como afirma Francisco Zampella en su obra Documentos Mercantiles y Comercio Internacional “..Ia verificación no puede sobrepasar los ...ía de los jueces penales encargados de la investigación de los delitos cometidos con cheques a que se refiere el artículo 357 del Código Penal ...
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Circular externa número 100-000003 de 2015
... estatutarias consistentes en fusión y escisión de sociedades mercantiles y empresas unipersonales vigiladas, de acuerdo con lo previsto en los ...La internacionalización y globalización de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), ha llevado a ...
- Vigente Decreto número 2106 de 2019, por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
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Completitud de la oferta del contrato atípico: elementos esenciales del contrato atípico como requisito de delimitación del objeto de la oferta mercantil
El presente artículo pretende describir cuáles elementos de los contratos atípicos deben ser definidos para que la oferta realizada sobre estos pueda ser considerada existente en Colombia, a la luz de los requisitos de existencia del negocio jurídico; específicamente en lo relativo al objeto del mismo. Para ello, se realizará un análisis jurisprudencial y doctrinal sobre la naturaleza del...
... hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de ... del derecho comercial, podrán aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a las reglas precedentes”. . ... -
Referencias al texto
... ha inferido injuria o daño a otra persona como en el caso de los delitos y cuasidelitos civiles; ya pordisposición de la ley. El origen del delito ...P.: Ricardo Hoyos Duque. . {159} “En los negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores se presumirá que se han obligado ...
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El administrador de hecho en la ley societaria colombiana y en la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades
La figura del administrador de hecho es una realidad en el derecho societario en Colombia, cuya declaratoria corresponde a los jueces. Este artículo, sin pretender agotar la materia, tiene como propósito reflexionar acerca la orientación y aplicación práctica del régimen vigente sobre administradores de hecho en forma deductiva, partiendo del análisis de la aplicación de esta figura; para luego...
... de hecho en materia penal también lo será para efectos mercantiles. Por su parte, González (2018) se adhiere a las anteriores posiciones, ... o por culpa, sin perjuicio de que tales sujetos puedan cometer delitos con sus conductas, los cuales deben ser sancionados. Al respecto, el ... -
El delito de lavado de activos
... atribuyen al contrabando, 3.000 al narcotráfico y 1.000 a otros delitos. Sin embargo, se hace la salvedad de que al menos la mitad del contrabando ...ón a las mismas de realizar aquellas actividades, operaciones mercantiles o negocios, en cuyo ejercicio se haya facilitado o encubierto el delito, ...
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SC2879-2022 - Radicación n.º 11001-31-99-003-2018-72845-01
... legal de la sucursal ubicada en la ciudad de Cali por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado, falsedad en documento ... clase de interacciones mercantiles ha impulsado una regulación tuitiva que se orienta a mermar esa ...
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Ley 2277 de 2022, medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones
...En los delitos previstos en los Artículos 402 (Omisión del agente retenedor o ...
- Los delitos de defraudación informática
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 61187 del 23-03-2022
Actividades ilícitas de lavado. Operaciones mercantiles legítimas. Conexidad entre delitos de competencia del juez penal del circuito. Juzgados
...Alonso Tarazona Enciso,. por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento. ilícito de particulares. A. N T E ...operaciones comerciales y mercantiles desarrolladas en otros lugares,. como lo fueron la ciudad de Bogotá y ... -
Calificación de los comerciantes
Comerciantes - concepto - calidad - Aplicación de las normas comerciales a operaciones mercantiles de no comerciantes - Personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio - Presunción de estar ejerciendo el comercio - Personas inhábiles para ejercer el comercio - Inhabilidades sobrevinientes por posesión en un cargo - comunicación a la cámara de comercio - Delitos que implican...
... se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ...Si un comerciante es declarado responsable por alguno de los delitos enunciados el artículo 16 del C. de Co, no podrá ejercer el comercio, ni ... -
De las obligaciones de las organizaciones supervisadas
...COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y ASIENTOS DE LAS OPERACIONES MERCANTILES. En los libros se asentarán en orden cronológico las operaciones ... 3. En la investigación de delitos, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, y . 4. ...
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La compraventa comercial nacional e internacional
.... 2. Que no se trate de ventas en contratos mercantiles: el artículo 218 preceptuaba que no había rescisión por lesión enorme ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... de la misma ciudad, autoridad que la halló responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, ... ahora “limpio”, pues en apariencia proviene de operaciones mercantiles legítimas. . . . . . . Una de las ...
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De los comerciantes
... se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ...Si un comerciante es declarado responsable por alguno de los delitos enunciados el artículo 16 del C. de Co, no podrá . Art. 15. Libro ...