delitos mercantiles
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Capítulo Primero: Actuar en lugar de otro
... para cubrir los vacíos de punibilidad que se presentan en los delitos especiales cometidos por representantes tanto de personas jurídicas, como ...
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Propuestas y opiniones en torno de un principio de oportunidad para Colombia
El principio de oportunidad es una institución importada de sistemas con tendencia acusatoria que se puede implementar en Colombia adecuándola a nuestra Constitución. En nuestro sistema procesal penal el principio de oportunidad se ha relegado al lugar de figura excepcional, sin embargo, la Constitución permite y requiere que este sea un mandato de optimización, por ello su regulación legal y...
... , interrupción y suspensión de la persecución penal por los delitos puestos en su conocimiento. este principio busca dar solución a un ... -
Sentencia nº AC-9336 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 3 de Febrero de 2000
Derecho a la información bancaria. Delitos querellables. Deber de reserva bancaria. Acción de tutela a la persona
... presentarla ante la Fiscalía 10ª local de la Unidad Primera de delitos querellables, con destino al expediente No. 474.230, en el cual se ... vigilancia de los establecimientos de crédito, las sociedades mercantiles y las instituciones de utilidad común; ... • la investigación de ... -
Comentario IX. La estafa contractual y la prueba ilegal
... é –y ese es el caso colombiano– en el título dedicado a los delitos contra el patrimonio económico 39 ... Así ... mismo, en segundo ... jurisprudencia ha venido enseñando que los negocios civiles o mercantiles pueden ser la vía utilizada para conseguir un engaño suficiente con ...
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La responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial y su aseguramiento
Este estudio comienza exponiendo el incremento recíproco de la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial y su aseguramiento y los riesgos patrimoniales típicos derivados del uso de la inteligencia artificial. En su segunda parte, examina los diferentes aspectos de la responsabilidad civil derivada del uso de la inteligencia artificial: sus presupuestos y principios...
... de inteligencia artificial pueden hacer uso de ella para cometer delitos, en particular los operadores empresariales o profesionales de los ... Emite dictámenes e informes en asuntos mercantiles y ha sido requerido para actuar como experto en procedimientos judiciales ... -
Circular externa número 100-000011 de 2021
... beneficio o interés, o sea usada como medio en, la comisión de delitos" contra la administración pública o el patrimonio público o en la comisi\xC3" ...
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Una aproximación al tipo penal de los acuerdos restrictivos de la competencia
El presente artículo tiene como objetivo hacer un acercamiento somero al delito de los acuerdos restrictivos de la competencia, con el fin de aportar herramientas útiles para cualquier operador jurídico, estudiante o docente que se vea abocado a tratar este delito; pero no solo eso, dado que las posturas acá defendidas no son absolutas, pues lo que se busca también es generar discusiones que nos...
... conductas punibles con rasgos similares, es decir, los llamados delitos económicos ... Palabras clave: Acuerdos restrictivos de la ... : donde violando lo que dictan las mejores disposiciones mercantiles, se da un acuerdo cuyo objeto es el de restringir la competencia, pero no ... -
Vigente
Ley 31 de 1992, por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones
... los casos no previstos por aquellas y éstos, las operaciones mercantiles y civiles y, en general, los actos del Banco que no fueren ... por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos ... b) Quienes hayan sido sancionados con ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un tema que ha suscitado innumerables debates en la constitución y en el desarrollo de los diversos sistemas jurídicos a nivel global. Tratando de dar respuesta a este fenómeno, se han gestado varias posiciones tanto en el ámbito doctrinal como jurisprudencial, cuya pretensión ha sido mitigar la insuficiencia planteada por el marco normativo...
... actuales dinámicas del crimen, plasmadas en una multiplicidad de delitos que se cometen a nombre y cuenta de las personas jurídicas, quienes ... a las personas jurídicas, particularmente las sociedades mercantiles con el argumento político-criminal del auge de la delincuencia ... -
De la criminalidad organizada a la organización delictiva
El artículo indaga la connotación de la voz "criminalidad organizada" en el derecho penal, destacando su indefinición cuando se le equipara a los delitos graves que se realizan en las prácticas sociales por las distintas organizaciones nacionales, o cuando se le identifica con el concepto de organización criminal, que desde el derecho penal internacional encuentra el referente de la delincuencia...
... delitos económicos realizados en el marco de “transacciones comerciales cionales” por empresas mercantiles ࢿࣅ ... Pȉʟȉ Ȳɫ Sȳʜʰɔɴʁ CʁɷɆʟȲʦʁ ȬȲ ɫȉʦ ... - Vigente Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional
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DECRETO NÚMERO 1284 DE 2017 por medio del cual se adiciona el Título 8 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 "Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", para reglamentar parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia
... Criminal sobre las actividades delincuenciales, modalidades de delitos y factores que influyen en el aumento o disminución de la criminalidad, ... propias de inspección y vigilancia de las actividades mercantiles y de las empresas que se creen o modifiquen su actividad económica y/o su ...
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El pago o cumplimiento
... exclusivamente a los negocios civiles, y la segunda, a los mercantiles. El artículo 822 del estatuto comercial hace aplicables de manera ... propios bienes ajenos a sabiendas; b) si ha sido condenado por delitos de hurto, robo, falsedad o ha llegado fraudulentamente a una estado de ...
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Fundamentos de la teoría de la imputación objetiva del comportamiento en el marco de las instituciones del riesgo permitido, el principio de confianza y la prohibición de regreso
... por la consciencia de la amplitud desbordante de los tipos de los delitos de resultado, sobre la base del concepto naturalístico de causalidad; de ... constituirse bajo la forma de sociedades anónimas mercantiles ...
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Introducción. Planteamientos generales. El conflicto intersubjetivo de intereses y su solución
... en privar a esta del trato comercial con fines políticos o mercantiles, generalmente, o como una manifestación de protesta ... Por ello, ... Dorantes (1993) señala que en materia de delitos privados existe una figura semejante denominada abandono de la querella ...
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Anexos
... solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con Leyes que estén en vigor en el momento de cometerse ... , así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles; ... g) Identiicar o localizar el producto del delito, los bienes, los ...
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La falsedad ideológica en documento público
... que, en términos del derecho penal, se materializan en los delitos contra la fe pública. Claramente existen ya pronunciamientos por parte de ...
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La responsabilidad penal de los clubes de fútbol
... responsabilidad penal a las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos por sus dirigentes o trabajadores, siempre y cuando se cumplan ... í como las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, ...
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El consumidor y su importancia en otras disciplinas del Derecho mercantil
El desarrollo histórico de algunas disciplinas del derecho mercantil como la propiedad industrial, la competencia desleal o la libre competencia nos permite concluir que, en la actualidad, surgen como elementos esenciales protegidos por las mismas no solo los intereses de los competidores y/o los intereses públicos del Estado, sino los intereses colectivos de los consumidores, y que ningunos son...
... interrelación entre los derechos y deberes de los operadores mercantiles que contienden por ganar un espacio en el mercado, constituyen el objeto ... 21, se establece que en delitos de competencia desleal, la sanción comprenderá inclusive la prohibición ... - Vigente Resolucion 5050 de 2016, por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de Regulación Comunicaciones
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... En el mismo sentido, si el orden primario permite determinados comportamientos, entendiéndolos conforme a las normas administrativas o mercantiles, ello debe ser tenido en cuenta para determinar la atipicidad o permisión de la conducta 161 ... La teoría del tipo penal no puede dejar de ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los administradores en Colombia análisis de Derecho Comparado a partir del régimen español)
... el deber de enjuiciamiento y sanción de aquellos que han cometido delitos, racionalizando los efectos de dicha sinergia respecto de los ... 1/2015, estableció, de manera excepcional, que las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 008/23 de Corte Constitucional, 25 de Enero de 2023
... para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales y se dictan otras disposiciones. ... Demandante: César ... como lo es la inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles, el aseguramiento del orden público económico y el fomento del ...
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La responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho español. Especial referencia al delito fiscal
En el presente trabajo sometemos a estudio la previsión del régimen vigente en el artículo 31 bis del Código Penal español, regulación que imputa responsabilidad penal a la persona jurídica como autor societario, deteniéndonos en su aplicación en lo que al delito de defraudación tributaria se refiere. Concretamente, y tras algunas cuestiones preliminares de trascendencia, nos centramos en los...
... ánica 1 de 2015, más destacables: los modelos de prevención de delitos, el sistema de exención de la responsabilidad penal de la persona ... ) frente a los que solo caben las sanciones administrativas o mercantiles que disciplinan algunas de las materias relacionadas con las infracciones ... -
Circular externa número 20 de 2020. Circular Básica Jurídica
... religiosa o política; b) establecer con sociedades o personas mercantiles convenios, combinaciones o acuerdos que hagan participar a estas, directa ... a. Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ...