delitos societarios codigo penal
1064 resultados para delitos societarios codigo penal
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Los miembros de juntas directivas y sus responsabilidades legales
... airmarse que los diferentes tipos societarios contemplados en nuestra legislación comercial ... o actividad prevista en su objeto” (Código de Comercio, art. 99), lo cual quiere decir que ...Penal establece que quien como empleado, asesor, ...
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Protección de la competencia a través del derecho penal
La libertad de competencia es una garantía constitucional de donde se desprende la legitimidad de intervención del derecho penal. Así, la tendencia del "nuevo" derecho penal económico está enfocada en sancionar aquellas conductas que atentan contra la economía (libertad de competencia inmersa) y el orden que el mismo Estado ha erigido para permitir su correcto funcionamiento. Mediante este...
... entiende como un interés inviolable y el código penal sanciona la conducta de homicidio, en ... esta fundamentación dirigida a los delitos financieros), señalando específicamente que se ... de propiedad industrial, los derechos societarios, entre otros. . Bajo FernánDez hace una ... -
Versión original
Decreto número 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013
... y los previstos en el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo ...5. Copia de los estatutos societarios. 6. Estados financieros y demás soportes que ... la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos que no hayan afectado a la ... por una sanción disciplinaria o penal, suspendido en el ejercicio de su profesión o ...
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Bibliografía
...ABELLO GUAL, Jorge Arturo. Derecho penal empresarial. Bogotá: Editorial Leyer, 2015. ...ón en la administración pública, delitos financieros, fraude y corrupción en Europa. ...Los delitos de estafa en el Código Penal. Madrid: Ramón Aceres, 2004. BARRERA ...ítico-criminales sobre los delitos societarios. En: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. ...
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Marco jurídico del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros desde un enfoque de derecho administrativo
Se hace una relación entre los antecedentes que dieron origen al marco jurídico en materia del lavado de activos y de la captación masiva habitual de dineros, y la principal normatividad que regula la materia abordada desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la responsabilidad estatal en este tipo de delitos. Palabras clave: legislación...
... desde la administrativización del derecho penal económico en Colombia, que permite concluir la esponsabilidad estatal en este tipo de delitos. . Palabras clave: legislación internacional, ... de lo expuesto en el artículo 323 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), que define ... las insolvencias punibles, delitos societarios, la estafa y la corrupción, etc., que presentan ... -
Ejercicio de la revisoría fiscal
... e inspección […]”: artículo 1856, Código de Comercio. . 249 “[…] reglamentar y ... de las sanciones penales por las culpas y delitos que cometiere en el ejercicio de las actividades ... propias de cada uno de estos órganos societarios exigen tratamiento especial, llegado a estos ... (Dirección de Impuestos Nacionales) o penal (justicia ordinaria). . Dichas irregularidades ...
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Garantías mobiliarias
... El Código Civil hizo en su momento un acertado resumen de ...ón no autorizada tendría carácter penal, y si la deuda llegara a crecer en exceso, ... de participación y otros derechos societarios se podrán dar en garantía sin tenencia, ...
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Corrupción privada: un estudio de la ausencia de reglas de derecho privado, desde el Caso Interbolsa
Este trabajo estudia los actos de corrupción de Interbolsa y otras empresas, partiendo de la hipótesis de que para la neutralización de ilícitos, no solo es necesario el ángulo punitivo del derecho penal, sino además el de prevención y regulación de normas de derecho privado, en razón de que, desde un escenario prepunitivo, es posible tener un mayor control de los deberes de lealtad y confianza...
... “Propuesta para la creación de un Código de Consumo y Modernización del Derecho Privado ..., por medio de normas punitivas del derecho penal; y el segundo, esto es el poder político, abre ... de la comisión de una serie de delitos financieros, los cuales tras la renuncia (al día ... han diversificado en distintos tipos societarios a falta de regulación local o global, en ... -
Sentencia de Tutela nº 028/22 de Corte Constitucional, 3 de Febrero de 2022
La vulneración de derechos fundamentales del actor, por parte de los periodistas accionados se atribuye a dos actuaciones: a) las afirmaciones que hicieron éstos en la entrevista realizada al peticionario en la emisora W Radio y en sus cuentas de las plataformas Facebook Live, YouTube y Twitter, así como los titulares que se usaron para presentar el hecho noticioso relacionado con la supuesta...
... la inspección sobre los documentos societarios, un empleado de la sociedad acusó al señor ... a mantener separadas las funciones del código ético de las funciones del código ..., aunque las normas penales consagran los delitos de injuria y calumnia, la acción penal no es un ... -
Del contrato de sociedad
. 112 . Código de Comercio . LIBRO SEGUNDO . DE LAS SOCIEDADES ... decretada dentro de una investigación penal. . • CONCEPTO 220-10342 DE 30 DE MARZO DE ... accionista único y en otros tipos societarios. . • OFICIO 220-068333 DE 20 DE MAYO DE 2015. ... impuestas a los administradores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que ...
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De la organización, funcionamiento y funciones de las superintendencias en el ejercicio de la actividad jurisdiccional
Son cuatro superintendencias a las que se les ha atribuido funciones jurisdiccionales; no obstante, no existe un cuerpo normativo ni administrativo que sistematice las reglas de su funcionamiento, organización, ejercicio de la actividad jurisdiccional y del control sobre sus decisiones. De este modo, el ciudadano del común y los abogados no expertos en el sector en concreto podrían tener un...
...ón para adelantar sumarios y juzgar delitos. Esto último por expresa prohibición ... el que decida los asuntos de naturaleza penal. . Ahora bien, la asignación de funciones ... y SFC se rigen por el código general del proceso. En el caso de la SNS no ..., Medidas cautelares en litigios societarios, 493 Ámbito Jurídico 12 (2018). . José Nar ... -
El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia
Para nadie resulta extraño que los delincuentes busquen encubrir los activos producto de sus actividades ilícitas, de tal forma que puedan disfrutar libremente de los mismos y, para ello, en ocasiones, se valen de terceros; por esto, la persecución de los activos originados ilícitamente ha logrado un protagonismo sin precedentes en las últimas décadas. A tono con lo indicado, el presente trabajo...
...ñola tras la reciente reforma operada al Código Penal, mediante la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, ... embargo, el cambio de paradigma de los delitos comunes a la delincuencia organizada ... -
Circular externa número 100-000001 de 2017
...A. Funcionamiento y aspectos societarios. B. Planes y Contratos. C. Aspectos Logísticos y ...ón de las causales de cancelación del código único de reconocimiento de operadores de ..., sin perjuicio de la responsabilidad penal que dicha conducta pudiese generar. vi. En el ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49312 del 08-05-2019
...heterogéneo, de los delitos de fraude procesal y falsedad. “ ...del Código de Procedimiento Civil, documento público es. el ...de actos societarios en el registro de las cámaras de. comercio, con ...
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Capítulo IV: El dominio
... El artículo 669 del Código Civil dispone que el dominio “es el derecho ..., la coniscación, el comiso o decomiso penal y la destinación provisional de bienes ... los derechos de la sociedad frente a los delitos que la aligen, es apenas explicable que siempre ...
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Capítulo 2. Agencias de aduanas
.... 10. Disponer y cumplir con el código de ética a que se refiere el artículo 48 del ..., se acreditará con los estatutos societarios en los cuales debe estar prevista la regulación ... la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos que no hayan afectado a la ... por una sanción disciplinaria o penal, suspendido en el ejercicio de su profesión o ...
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Referencias
...fiende un modelo de heterorresponsabilidad penal empresarial, asume la propuesta [vid. Gómez- ... que en las Consecuencias Accesorias del Código penal -art. 129 b- permiten la disolución de la ... pero, en cambio, éstas no pueden cometer delitos -de hecho, si ello fuera así, ¿cómo resulta ...ón desleal de los órganos societarios, 2008, pp. 123 y ss.]; Hamm, njw 2005, pp. 1993 y ...
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Contabilidad forense investigativa
... se remonta desde la creación del Código de Hammurabi de Babilonia en el año 1692 a. C. ... al esfuerzo de lucha contra esta clase de delitos en esa época, tampoco se dio la importancia y el ... la posibilidad de remitirlo a proceso penal; es por ello que este profesional debe tener ... . Delitos societarios. Son aquellos que implican una manipulación ...
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¿Usurpación de las funciones jurisdiccionales a cargo de las autoridades administrativas?
... superintendencias, no es novedoso en el Código General del Proceso, como se expondrá a ... la instrucción de sumarios y con juzgar delitos 5 . . En dicho sentido, se ha delimitado el ... de instrucción o juzgamiento de carácter penal […]”. . 112 . . ¿usurPación de las ...40 y 44. Resolución de conflictos societarios. . Ley 446 de 1998, art. 137. Impugnación de ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 032/21 de Corte Constitucional, 18 de Febrero de 2021
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM). PROCEDIMIENTO, CONTENIDO, FUNCIONES Y CONSECUENCIAS. Revisión de constitucionalidad del proyecto de Ley Estatutaria 213 de 2018 Senado y 091 de 2018 Cámara, por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones. En desarrollo de lo previsto en los artículos 153 y 241-8 de la Constitución
... estipulados en el artículo 411 del Código Civil colombiano, que incurran en las condiciones ...á el precedente jurisprudencial en materia penal para el delito de inasistencia alimentaria, ... de (i) quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción ... que a partir de determinados tipos societarios la exclusión de los representantes legales de ... -
Sentencia de Tutela nº 393/21 de Corte Constitucional, 16 de Noviembre de 2021
El Club de Fútbol Profesional Real Sincelejo S.A aduce que sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, a la personalidad jurídica, al trabajo, a elegir profesión u oficio, a la libre asociación, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, fueron vulnerados por las entidades como consecuencia de la expedición de actos administrativos de carácter particular y...
... 9 de febrero de 2015, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ... Paternina Revollo, como autor de los delitos de falsedad en documento privado y estafa, por la ... y de conformidad con el artículo 135 del Código Disciplinario Único de la organización, aprobó ... de discusiones respecto de derechos societarios que no le competen al juez constitucional. ... -
El comerciante
... alinderadas por el artículo 20 del Código de Comercio, por que como lo explicaremos se da ... aportes y objeto social en los tipos societarios tradicionales, habida cuenta como se ha ... consideración desde el punto de vista penal, tanto para la competencia de los tribunales como ...
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Sentencia de Constitucionalidad nº 176/23 de Corte Constitucional, 25 de Mayo de 2023
PRUEBA DE LA COSTUMBRE MERCANTIL CON DECISIONES JUDICIALES DEFINITIVAS QUE ASEVEREN SU EXISTENCIA, PROFERIDAS DENTRO DE LOS 5 AÃOS ANTERIORES AL DIFERENDO. Demanda de inconstitucionalidad en contra del numeral 2º del inciso 1º del artÃculo 179 de la Ley 1564 de 2012 por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. El demandante considera que la...
... [p]or medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras ...ón de sumarios y el juzgamiento de delitos [71] ; y v) debe existir una separación ...ón por captación, conflictos societarios, entre otros. Ibid. Folio 9. [22] Al ..., la Prueba en los procedimientos: civil, penal (ordinario y militar), contencioso administrativo ... -
Resolución número 006200 de 2017, por medio de la cual se resuelve la solicitud de aprobación del Plan de Reorganización Institucional - Escisión, presentado por la Entidad Cooperativa Solidaria de Salud Ecoopsos ESS EPS-S (NIT 832000760-8).
... institucional le será asignado un nuevo código de habilitación y la entidad escindida, disuelta ... funciones públicas iii), condenas por delitos penales, iv) homonimiay v) procesos penales ... que vayan concretando sus aportes societarios en los términos definidos en el documento ...
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La voluntad expresada unilateralmente como fuente de obligaciones
... . El Código Civil colombiano dispone, en el artículo 1494 1 ... o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los ...