denuncia penal estafa colombia
3640 resultados para denuncia penal estafa colombia
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41320 del 07-06-2017
... el cual fue condenado como autor de estafa agravada por la cuantía ... I ... Guhl (ciudadano suizo residenciado en Colombia) , suscribieron un contrato mediante el cual el ... 181, numeral 3º, de la Ley 906 de 2004, denuncia la violación indirecta de la ley sustancial ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... , la conducta que se tipifica es la de estafa agravada de acuerdo con la descripción del ... que solo son negociables por el Banco de Colombia a través de la bolsa ... Al referirse ... denuncia la violación directa de la norma sustancial y ...
-
Autoría y participación
... Autor y partícipe en el injusto penal. Bogotá: Ed. Temis, 1992; Terán Lomas Roberto ... 49, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1993; del mismo. Autoría y participación. En: ... el abuso de autoridad por omisión de denuncia (Art. 417), en que el agente tiene la obligación ... En una estafa por ejemplo es común que uno sujeto realice la ...
-
Naturaleza, límites y alcance de los preacuerdos que cambian la calificación jurídica de la conducta
En nuestro sistema procesal penal vigente se introdujeron desde el año 2004 formas de negociar la culpabilidad para que, a cambio de la aceptación de cargos de los procesados, se otorguen beneficios como un cambio en la tipicidad de la conducta imputada. A pesar de que han pasado bastantes años, la jurisprudencia continúa con la tarea de precisar los alcances y la naturaleza de estas formas de...
... Resumen : en nuestro sistema procesal penal vigente se introdujeron desde el año 2004 formas ... * Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en ciencias penales y ... lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, ... , ante la comisión de un delito como la estafa, busque imponer la pena prevista en el tipo penal ... -
Sentencia de Tutela nº 432/22 de Corte Constitucional, 30 de Noviembre de 2022
En este caso se atribuye la vulneración de derechos fundamentales al operador jurídico que, en grado de consulta, revocó la decisión que en incidente de desacato había resuelto sancionar al representante legar de la empresa accionada, por el incumplimiento del fallo de tutela. La autoridad cuestionada consideró que la denuncia penal y la demanda laboral presentadas por la accionada contra el...
... Demandados: Juzgado Segundo Penal para Adolescentes del Circuito de Santa Marta ... [l]a demanda ordinaria laboral y la denuncia penal, que en [su] contra colocó el ... en documento privado, fraude procesal y estafa agravada, la cual correspondió a la Fiscal ... - y a la Firma Contralora Baker Tilly Colombia LTDA -Representada por John Jaime Moreno Farfan- ... -
Sentencia de Tutela nº 236/21 de Corte Constitucional, 23 de Julio de 2021
PROTECCION, ASISTENCIA Y ENFOQUE DE GÉNERO EN LA INVESTIGACION DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS La accionante es de nacionalidad venezolana y comentó que ingresó de manera irregular a Colombia para atender una oferta de trabajo como vendedora de tinto y de otras bebidas calientes. Dicha propuesta incluía el pago de traslados, alimentación y hospedaje para ella y su familia, la cual está compuesta...
... ía *** Seccional CAIVAS-; y, Migración Colombia ... Magistrado Sustanciador: ... ANTONIO JOSÉ ... el 25 de octubre de 2019 por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito ... , entre otras actuaciones, porque la denuncia penal que presentó ante la fiscalía fue ... para ser víctimas de delitos como estafa o explotación laboral; sin embargo, no se debe ... -
Modalidades de responsabilidad bancaria
... pago de cheques falsos, no solo en Colombia sino en otras latitudes, y de manera particular ... caso, no se haya verificado aún una denuncia de pérdida de los formularios de cheques, hecho ... perjuicio de la eventual responsabilidad penal. 11. Para la terminación del contrato impongan ... que en todos los tiempos, el hurto, la estafa, la falsedad, entre otros comportamientos ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50557 del 22-08-2018
... ó a Harold Morales Buitrago del cargo de estafa agravada por la cuantía ... HECHOS ... Fueron así narrados en la denuncia formulada el 18 de abril de 2009, por el señor ... , resultó afectada la empresa Hyundai de Colombia ... ii) Harold Morales Buitrago mantuvo ...
-
Sentencia de Tutela nº 400/18 de Corte Constitucional, 26 de Septiembre de 2018
DERECHO DE PETICION. VULNERACION POR FISCALIA LOCAL AL NO DAR RESPUESTA AL ACCIONANTE. En contra del actor se formuló una denuncia penal por el delito de estafa y el conocimiento de la investigación le correspondió a la Fiscalía demandada. El actor presentó ante la entidad dos derechos de petición solicitando la resolución del caso, toda vez que se le ha dificultado encontrar un empleo pues las...
... en única instancia, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito el 10 de agosto de 2017, dentro de ... Libardo Pérez Tamayo presentó una denuncia penal en su contra por el delito de estafa, y que ... Colombia define el marco general de las competencias del ... -
Delito de estafa a partir del incumplimiento de las obligaciones por parte del vendedor o productor en el comercio electrónico en Colombia, a la luz de la ley 1480 de 2011
El e-commerce, surgido como una actividad económica y alternativa para la venta y compra de bienes y servicios, es utilizado en Colombia como herramienta dinámica y de bajo costo, generando accesibilidad por parte de cualquier persona, es por esto, que de acuerdo a las relaciones que pueden surgir entre vendedores-productores y compradores a nivel nacional se puede generar diferentes tipos de...
... al consumidor, como se suscita en el presente apartado la acción penal, frente al delito de estafa tipificado en el ordenamiento jurídico de ... se encuentra activa una vía, por medio de instaurar una denuncia por estafa en la unidad de delitos informáticos de la Fiscalía o la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 49101 de 23 de Noviembre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de CaliDelitos: EstafaFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 61, 246 y 267-1, / Ley 600 de 2000 art. 207,212, 216 y 310
... como autor de la conducta punible de estafa agravada por la cuantía, en la modalidad de ... Por último, el banco Agrario de Colombia, por medio de la línea de crédito FINAGRO, ... 2. Con fundamento en la denuncia formulada contra la sociedad Molinos del Cauca, ... -
Aspectos generales de la criminalidad económica y societaria y de la imputación de delitos en las sociedades
... @@1.1.1. Concepto ... El derecho penal socioeconómico es una parte del sistema ... 54 En Colombia se ha identificado la presencia de al menos once ... ; iv) se incurre en una circunstancia de ‘estafa contractual’ con aquiescencia de los órganos ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 59422 del 18-08-2021
... estaba involucrado en un proceso penal por estafa ... ACTUACIÓN ... PROCESAL RELEVANTE ... formuló denuncia (se remite a la sentencia dictada por la ...
-
Transición normativa en el contexto de la criminalidad: de la estafa a la administración desleal
... INTRODUCCIÓN ... En Colombia", la única norma que se modifica de manera sistem\xC3"ática es el Código Penal. Desde el 24 de julio del año 2000, fecha en que ... auditoría especial que dio lugar a la denuncia base de este proceso [ ... ]” 8 (Cursivas fuera ...
-
Sentencia de Tutela nº 073/23 de Corte Constitucional, 21 de Marzo de 2023
Pruebas indiciarias en el proceso penal. Delitos de falsedad en documento. Acción de tutela contra providencias judiciales. Derecho constitucional a la presunción de inocencia
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... CORTE CONSTITUCIONAL ... Sentencia T-073 de ... Osorio en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ... Magistrada ... el señor Martínez Franco presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación el ... procesal, falsedad en documento privado y estafa, con las circunstancias de agravación punitiva ... -
Una crítica a la crítica en contra del funcionalismo penal sistémico
En este artículo se aborda la discusión que, alrededor del humanismo, ha tenido lugar en el pensamiento penal contemporáneo. Se busca dar respuesta a las críticas de quienes critican al funcionalismo penal sistémico, para lo cual se analiza el contexto filosófico y científico que sirve de soporte al debate. Así, se muestra cómo el humanismo negativo de corte luhmanniano permite despejar algunos...
... - 047 enero - junio 2018 / Medellín, Colombia. http://dx.doi.org/10.18566/rfdcp.v48n128.a01 ... A propósito del tipo penal de estafa, puede verse el texto de Solano (2018), quien ... denuncia la crítica, la teoría de sistemas no hace del ... -
Sentencia de Unificación nº 157/22 de Corte Constitucional, 5 de Mayo de 2022
REPARACION DIRECTA POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OCUPACIONES DE INMUEBLES PRIVADOS POR TERCEROS AJENOS A LA ADMINISTRACION En dos acciones de tutela formuladas de manera independiente, se tiene como hecho común que los actores, como propietarios privados de inmuebles emprendieron acciones administrativas, penales y/o policivas con el propósito de obtener la protección de sus...
... El proceso penal promovido por el actor por el delito de invasión ... de 2010, el accionante presentó denuncia contra el señor Juan López Rico por la presunta ... Nuevo Milenio, quienes indicaron la estafa y engaño por Jaime Alfredo Pacheco, al pagarle ... a todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades ... 48.2. En ... -
Delitos contra la Administración Pública
... el modelo de Estado adoptado por Colombia: Social y Democrático de Derecho 3 , así como ... y Control 2021” del grupo de Derecho Penal “Conflicto y Criminalidad” de la línea ... Abuso de autoridad por omisión de denuncia 146 ... Los elementos de este tipo penal son: ... Este delito puede concurrir con el de estafa, si la simulación de la investidura o cargo ha ...
-
Sentencia de Tutela nº 242/22 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2022
El señor Álvaro Uribe Vélez presentó acción de tutela en contra del señor Daniel Mendoza Leal, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, presunción de inocencia y dignidad humana, como consecuencia de las afirmaciones falaces, tendenciosas y ofensivas que habrían sido publicadas en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, en la entrevista concedida a...
... Uribe Vélez, senador y expresidente de Colombia, era un genocida, asesino, presidente ... El abogado que denuncia a Uribe y su entorno [8] ... En esta entrevista, ... que, en la teoría clásica [del derecho penal], para que el autor sea condenado necesita tener ... ó los hechos de escabrosa historia de estafa, e incluso se hizo referencia a una ... -
El 'Child Grooming' y regulación del delito sexual virtual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia
A raíz de los esfuerzos de diferentes organizaciones internacionales, el child grooming es considerado un delito en diferentes legislaciones alrededor del mundo, aun así, en Colombia la consolidación de esta figura permanece en desarrollo sin suficientes aportes jurisprudenciales o doctrinales. Este aporte busca analizar los lineamientos generales de esta figura y adicionalmente propone algunos...
... propone algunos cambios en la legislación penal, con el propósito de sancionar algunas conductas ... sexuales, sino también en el delito de estafa 26 y muchos otros. Pero siendo lo anterior ... Ante el hecho, la joven lo denuncia inmediatamente (situación que no ocurre ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52815 del 09-12-2019
... público falso, fraude procesal y estafa, este ... último, en concurso homogéneo y ... denuncia… el inmueble se tenía arrendado a unos ...
-
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... “furatena”, pertenecientes al Grupo Colombia de félix Correa, Inversiones oro, el “Grupo ... Día de Ibagué, “El juzgado Primero Penal del Circuito especializado de Ibagué, condenó a ... 19 Revista Dinero No. 430, La gran estafa , de septiembre 20 de 2013 ... Capítulo XIV ... ), venía siguiéndole los pasos tras la denuncia de que operaba una pirámide financiera ...
-
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 119073 del 27-09-2021
Delito de falsedad personal. Mercancía a crédito en los establecimientos. Acción de tutela. Protección de los derechos fundamentales
... denuncia penal era la Empresa Almacenes Tania, por ser ... - Experian Colombia S.A ... “no obra dato negativo frente a ... sucedido enmarcaba en una conducta de “estafa” , ... de la cual fue víctima “Almacenes ... -
Resolución número 02417 de 2017, por medio de la cual se establece el procedimiento interno para garantizar un control de la conversión y reversión de la acción penal
... 250 de la Constitución Política de Colombia" en el sentido de permitir el ejercicio de la acci\xC3" ... de conversión se presente junto con la denuncia o querella, el término de un (1) mes empezará a ... delitos como lesiones personales, hurto, o estafa; ... c) Se negarán las solicitudes de ...
-
Antecedentes a la formación de la teoría del delito
... ón de siglos de evolución del derecho penal. Las bases se sus garantías esenciales, como son ... Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 140 ... 24 SOLER, op. cit. , p. 282 ... receptación ( crimen receptatorum ), la estafa ( stelionatus ), la concusión ( concussio ), ... (vi) en el arrepentimiento, (vii) por la denuncia voluntaria, (viii) por la costumbre, el error y ...