denuncia penal estafa colombia
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Sentencia Nº 110016000000201802690 01 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 16-07-2019
REPÚBLICA DE COLOMBIA ... TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA ... SALA PENAL ... Delito Estafa agravada en la modalidad de delito masa ... II. IMPUTACIÓN FÁCTICA ... 2. Por denuncia de diversas personas surgió investigación en la ...
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Mecanismos para la prevención y la represión de la corrupción
... carrera administrativa en Bolivia, 5 Colombia, 6 Ecuador, 7 Panamá, 8 Perú, 9 y Venezuela, 10 ... con descripciones típicas de la ley penal (art. 65) ... Por otro lado, en el Código ... si es cometido por un funcionario, o de la estafa, si es llevado a cabo por un particular, o como ... de las actividades financieras y la denuncia de las actividades sospechosas (art. 14) ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102030002020-00663-00 del 12-03-2020
Nulidad por vicios del consentimiento. Acción de enriquecimiento sin causa. Bienes. Régimen convencional en el derecho local
... comisión de los presuntos punibles de “ estafa ” y “ falsedad en documento privado ” ... por la posible conducta de “ falsa denuncia ”, determinación confirmada el 3 de octubre de ... Unidad de Fiscalías Delegada ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ... del derecho internacional aceptados por Colombia" (…) ” ... \t\t\t\t Complementariamente, el art\xC3" ... -
Aproximaciones al ciber acceso a la justicia en Colombia
El presente artículo expone aspectos jurídicos generales relacionados con el derecho al acceso a la justicia mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en Colombia, teniendo como objeto central y en un primer momento, la descripción de los principales avances cibernéticos que a nivel interno se han desarrollado sobre la materia, para en una segunda y...
... Magister en Derecho Penal de la Universidad Libre ... (Bogotá) ... de la ciudadanía el Sistema Nacional de Denuncia Virtual “ADenunciar”, el cual es: “Un ... explotación sexual infantil, extorsión, estafa, falsedad en documentos y personal y violencia ... -
Sentencia de Unificación nº 215/16 de Corte Constitucional, 28 de Abril de 2016
DERECHO A IMPUGNAR LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA POR PRIMERA VEZ EN CASACION, EN EL MARCO DE UN PROCESO PENAL REGULADO POR LA LEY 600/00 Los accionantes atacaron la decisión judicial proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se les condenó penalmente por el delito de estafa, agravada en razón de la cuantía. Los actores sostienen que dicha...
... VEZ EN CASACION, EN EL MARCO DE UN PROCESO PENAL REGULADO POR LA LEY 600/00-Jurisprudencia ... les condenó penalmente por el delito de estafa, agravada en razón de la cuantía. Los ... esta acción de tutela se remontan a la denuncia interpuesta por el General Marino Gutiérrez ... Vélez Restrepo y familiares contra Colombia ... -
Sentencia Nº 76-622-60-00-185-2011-00766-01 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 02-07-2021
... 15/02/2012 ... REPÚBLICA DE COLOMBIA ... TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ... PIEDRAHITA como coautores de un delito de estafa agravada en modalidad de delito ... II ... cada uno su denuncia penal, en esas formas de convencimiento a todos y ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 118572 del 02-09-2021
Informe de la demanda de tutela. Delito de estafa. Derecho de defensa. Garantías judiciales durante el curso de la acción penal
... por el delito de Estafa ... agravada ... citaciones al procesado, para ... denuncia la víctima manifestó que (…) para el 6 ... de ... introductorio. Agregó que ... de Colombia viajó a Panamá el 24 de agosto de 2010 «de ... -
Criterios de admisibilidad probatoria de evidencia ilícita en colombia
... una ley diferente al Código Procesal Penal que mencione criterios para la aplicación de la ... de la investigación por un delito de estafa, y no en contra de la salud pública, debía ... , por lo que en la práctica, como lo denuncia Manuel Miranda Estrampes (2004), debido a sus ...
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Derecho de representación por: premuerte, indignidad, desheredamiento y repudiación
... confianza, atraco, extorsión, chantaje, estafa, etc.). Las anteriores conductas pueden cometerse ... mencionadas debe mediar sentencia del juez penal, tal como lo menciona la ley. Una vez se tenga la ... sexto grado inclusive si en el estado de denuncia o destitución de la persona de cuya sucesión se ... ‘ hito ’ en materia de sucesiones en Colombia, y particularmente, si se trata de las causales ...
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El componente penal del Programa integral de justicia de transición; una jurisprudencia dignificante o una jurisprudencia vergonzante
... ón del grupo de autodefensa en Colombia; en este capítulo el lector encontrará una ... parte del conflicto ni es combatiente, una estafa, una falsedad, una violación, etc.), la pena de ... delinquir, invasión de tierras, falsa denuncia, fraude procesal, fraude en el registro de ...
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Migración venezolana y trata de personas: análisis del caso colombiano a partir de las relaciones y los instrumentos internacionales
El artículo busca explicar, partiendo de las relaciones y algunos instrumentos internacionales, la migración venezolana a Colombia y la existencia del riesgo de la trata de personas. Se indaga por la actual situación de la migración a partir de los datos, pero además desde los instrumentos internacionales y las relaciones que se generan en el plano regional por cuenta de la cooperación y la...
... , la migración venezolana a Colombia y la existencia del riesgo de la trata de ... constitucional, derechos humanos, derecho penal, migraciones y trata de personas, Bogotá ... ón laboral, discriminación, atropello y estafa en la modalidad de venta de tiquetes falsos en la ... ) no conocen el mecanismo para hacer la denuncia (p. 43) ... En el informe se indica, luego de ... -
Delitos contra la Administración Pública
... el modelo de Estado adoptado por Colombia: Social y Democrático de Derecho 3 , así como ... y Control 2021” del grupo de Derecho Penal “Conflicto y Criminalidad” de la línea ... Abuso de autoridad por omisión de denuncia 146 ... Los elementos de este tipo penal son: ... Este delito puede concurrir con el de estafa, si la simulación de la investidura o cargo ha ...
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Sentencia nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 11 de Julio de 2019 (caso SENTENCIA nº 41001-23-31-000-2010-00596-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 11-07-2019)
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRELACIÓN DE FALLO / PROCEDENCIA DE LA PRETACIÓN DE FALLO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIAEn el presente caso se encuentra que el tema objeto de debate consiste en el supuesto defectuoso funcionamiento de la...
... , derivado de la prescripción de la acción penal adelantada en contra del señor (…), tema ... ÓN DE VEHÍCULO / PROCESO PENAL / ESTAFA / CONSTITUCIÓN EN PARTE CIVIL ... [La] ... ículo, la señora (…) interpuso una denuncia penal (…)por el delito de estafa, en la cual ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... F A L L A ... -
Sentencia Nº 11001.6000.050.2011.13039.02 del Tribunal Superior de Bogotá Sala Penal, 09-12-2019
... Finkielsztein Pérez por el delito de estafa ... agravada en concurso homogéneo y sucesivo, ... Ante lo anterior interpuso una denuncia penal por estos hechos en ...
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Sentencia Nº 76-520-60-00-181-2013-00624-02 del Tribunal Superior de Buga Sala Penal, 06-08-2019
... 22/05/2012 ... REPÚBLICA DE COLOMBIA ... RAMA JUDICIAL ... TRIBUNAL SUPERIOR DEL ... Delito: FRAUDE PROCESAL y ESTAFA AGRAVADA ... Aprobado según Acta No. 202 en ... Palmira denuncia penal escrita en contra de ALVARO PIÑA ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 58228 del 26-01-2022
Delito de fraude procesal. Valoración de las pruebas. Estafa. Derecho público
... MENDOZA, por el concurso de delitos de estafa y fraude procesal , conforme los artículos 31, ... , es más, solo atinan a instaurar la denuncia en el año 2015 ... En ese contexto, ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... RESUELVE: ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 39695 de 24 de Abril de 2013
CASACIÓN - La simple discrepancia de criterios no constituye yerro demandable Tesis: «Su oposición frente a la sentencia del Tribunal radica en su personal razonamiento acerca de que como la entidad de vigilancia no intervino a la sociedad comercial (...), la actividad desarrollada por ésta se encontraba dentro del marco de la legalidad, por manera que el delito de estafa no pudo tener ocurrencia,
... estafa agravada ... ANTECEDENTES FÁCTICOS ... Los ... Financiera de Colombia que llegó a la misma conclusión ... misma ... errores de hecho que denuncia, incurrió el sentenciador, al ... valorar las ... -
Auditoría Forense: fraude y criminología
... el surgimiento del estelionato, donde la estafa y la apropiación indebida iguraban entre este ... El Código Penal francés de 1810 hace referencia a usos de falsos ... concretar una acción u omitirla; en Colombia, la Lay 1778 del 2 de febrero de 2016 dicta ... , establecer un canales conidenciales de denuncia, rotación del personal, aplicación de continuas ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL nº 11001-31-03-028-2006-00466-01 del 18-12-2020
Deber de mitigar el daño. Acción de reparación de perjuicios. Delitos contra la administración publica. Responsabilidad profesional
... , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. (en adelante, BBVA), y la llamada en ... Agraria de Soledad », había fraguado la estafa, aprovechándose de que la cuenta bancaria no era ... artículo 45 del Código de Procedimiento Penal » ... 3.2. De otro lado, BBVA llamó ... reclamo al Banco, y a formular la denuncia, una y otra cosa ciertamente tardías. En ese ... -
Sentencia nº 05001-23-31-000-2009-00396-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 05001-23-31-000-2009-00396-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 29-03-2019)
REPARACIÓN DIRECTA - No condenaSÍNTESIS DEL CASO: La demandante compró un bien inmueble, del cual se le cancelaron escrituras públicas por orden judicial, ya que el vendedor fue condenado por el delito de estafa y se encontró que el mencionado bien fue adquirido de manera fraudulenta.CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término. Cómputo / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR...
... el vendedor fue condenado por el delito de estafa y se encontró que el mencionado bien fue ... , la sentencia proferida por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín el veintiuno (21) de ... penal, por cuanto el juez confió en la denuncia presentada y emitió sentencia condenatoria sin ... justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, ... R E S U E L ... -
Valoración de la inserción de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico: un análisis frente al proceso del ente acusador en etapa de indagación
El presente artículo aborda la relación que puede existir entre la inteligencia artificial (IA) y el sistema penal acusatorio, específicamente como coadyuvante para la Fiscalía, pretendiendo que, por medio de los hechos y el material probatorio recogido por parte de la policía judicial, este sea analizado por un software, el cual mediante la información obtenida logre determinar la conducta...
... Politécnico Grancolombiano (Bogotá, Colombia) ... ** Estudiante de Derecho de la ... inteligencia artificial (IA) y el sistema penal acusatorio, específicamente como coadyuvante ... persona o las personas señaladas en la denuncia, querella o petición especial que haya sido ... Injuria y calumnia 184 186 2.709 ... Estafa 184 004 2.706 ... Fabricación, tráfico y ... - Niampira, la mujer detrás del increíble desfalco de conjuntos
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Sentencia nº 70001-23-31-000-2008-00171-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 23 de Marzo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por error jurisdiccional / ERROR JURISDICCIONAL - Por cerrar investigación penal antes de tiempo previsto en ordenamiento procesal / TIEMPO MÍNIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL - No se cumplieron los términos para realizar investigación penal / INVESTIGACIÓN PENAL - Por hurto y / o estafa / HURTO O ESTAFA - Sobre camioneta Toyota Hilux 1994 / RESOLUCIÓN DE CIERRE DE...
... negligente de la investigación penal radicada bajo el expediente No. 63943-2006, por ... Rafael Eduardo Vergara Vivero instauró denuncia penal en contra del señor Jesús Gabriel Nova ... , por el presunto delito de “hurto y/o estafa de la camioneta d e su propiedad Toyota Hilux, ... Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, ... F A L L A : ... -
Acuerdo número 0010 de 2019, por el cual se establece el Reglamento Interno del Fondo Emprender (FE) y deroga en su totalidad el acuerdo 00006 de 2017
... conducta punible contemplada por el Código Penal vigente, el Fondo Emprender por medio de sí o su operador deberá surtir el trámite de denuncia ... 2. Los beneficiarios del Fondo no ... contra la Administración Pública, estafa, abuso de confianza, utilización indebida de ...