derecho penal economico
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Vigente
Ley 685 de 2001, Código de minas
... sostenible y del fortalecimiento económico y social del país. ARTÍCULO 2o. AMBITO MATERIAL ...án a las normas de integración del derecho y, en su defecto, a la Constitución Política. ... contemplado en el artículo 244 del Código Penal, se configura cuando se realicen trabajos de ...
- Vigente Código General del Proceso. (Ley Nº 1564 de 2012).
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El delito socioeconómico en el derecho penal colombiano
En este ensayo se presentan una serie de reflexiones en torno al derecho penal colombiano en lo concerniente con el delito socioeconómico. A partir de una exposición del derecho penal clásico, se considera la protección que debe ejercer el derecho penal en el Estado contemporáneo. Se describen las ideas centrales en torno a las cuales ha girado el derecho penal y su justificación material, así...
... del derecho administrativo, pues pretende hacer creer que se lesiona el medio ambiente con un solo vertido ilegal, se afecta el orden económico con el blanqueo de unos cuantos dólares, se atenta contra la seguridad del tráfico si un solo conductor ha tomado dos copas de whisky, etc. 24 . ... -
La consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y su dificultad probatoria
En el presente texto abordará un análisis acerca de la consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y de difícil prueba. La principal conclusión corresponde a que, ante la difícil prueba de los delitos tributarios, el titular de la acción penal en su trabajo de equipo investigativo debe contar con el apoyo de contadores forenses para realizar una adecuada investigación de...
... investigación del proyecto “Retos del derecho penal económico en el siglo XXI: especial ... -
Lavado de activos y expansión del Derecho Penal
En el presente trabajo de investigación se analizan los elementos generales de la figura delictiva del Lavado de Activos, dentro de su desarrollo general en el mundo y de forma específica en el contexto colombiano, señalando su relación con las corrientes expansionistas del Derecho Penal y la influencia de la economía del siglo XXI en las tendencias regulatorias y sancionatorias del mismo. Para...
...ón, se ha determinado cómo la creación y tipificación actual de ese delito surge en el marco de las corrientes de un Derecho Penal Económico y Expansivo, caracterizado por disminuir, de forma bastante alarmante, las garantías de los ciudadanos que se ven implicados en actividades de esa ... -
Vigente
Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior
... proyectos en materia de Derechos Humanos, derecho internacional humanitario, integración de la ...ón forzada, así como brindar apoyo económico y asistencia psicosocial a sus familiares durante ... autoridades encargadas de la investigación penal en el uso de información geográfica, ...
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Consideraciones sobre la colaboración eficaz mediante el principio de oportunidad
Las causales 5.ª y 18.ª del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 del principio de oportunidad están relacionadas con la colaboración eficaz que el investigado suministra a la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de hechos delictivos y la judicialización de sus autores o partícipes. Es una institución que puede traer consigo beneficios en materia de investigación delictiva. Sin...
..., no se produzca la renuncia de su acción penal por renuencia del ente acusador. Frente a la ... * Magíster en derecho penal económico internacional de la Universidad ... -
Vigente
Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio
...Persona que afirma ser titular de algún derecho sobre el bien que es objeto del procedimiento de ... cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda actividad que el legislador ... uno de ellos, debido a su escaso valor económico, a su abandono, o su estado de deterioro. ...
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Vigente
Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000 de 24 de Julio)
...ARTÍCULO 3. Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie puede ser molestado en su persona o ... de autor y en los procesos por los delitos contra el patrimonio económico cuando la cuantía no exceda de doscientos (200) salarios mínimos ...
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Vigente
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011)
..., en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. ...ón, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero ... sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición. ...
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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La violencia contra las mujeres en la legislación penal colombiana
El artículo explica y analiza algunos tipos penales que, a juicio de la autora, sancionan las formas de violencia contra el género o la mujer, que están consagradas en la Convención de Belem Do Para y que introduce la Ley 1257 de 2008 al ordenamiento colombiano. Para ello, el autor se vale de la crítica no solo de los tipos penales como tal, sino de algunas decisiones jurisprudenciales relevantes
...Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría ... muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales ... -
El lavado de activos cometido dentro de las empresas
... cuantiosos capitales al tráfico económico, 3 identificando que la ‘estrategia’ no ... el orden económico social del Código Penal, adicionándose además el artículo 247A al ... origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
...La cesión de cualquier garantía o derecho sobre la misma, que se realice para movilizar ... cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y ... Título XIII del Libro Segundo del Código Penal y las normas que los modifiquen, sustituyan o ...
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
- Vigente Ley 5 de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
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La responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho español. Especial referencia al delito fiscal
En el presente trabajo sometemos a estudio la previsión del régimen vigente en el artículo 31 bis del Código Penal español, regulación que imputa responsabilidad penal a la persona jurídica como autor societario, deteniéndonos en su aplicación en lo que al delito de defraudación tributaria se refiere. Concretamente, y tras algunas cuestiones preliminares de trascendencia, nos centramos en los...
... habla del beneicio directo o indirecto en el aludido comportamiento, lo que podría suponer una relajación en el alcance del vínculo económico (Silva, 2016, p. 368). Sobre este último presupuesto destacado, la Sentencia RJ 2016\600 del 29 de febrero de 2016 ha destacado: . […] se ... -
Evolución de la protección penal de los derechos de autor en Colombia
Este artículo de reflexión hace parte de una investigación realizada para determinar la legitimidad de la protección moral de los derechos de autor en la legislación colombiana desde la perspectiva comparada con el derecho Español, pero esta relexión aborda sólo el objetivo específico relativo a la evolución de la protección penal de los derechos de autor en Colombia. Tratándose de una...
... está un poco inflado o, mejor, "expandido" (Silva, 1999) en el Derecho penal colombiano. . Iniciaré con una relación, lo más sucinta posible, ... discurso del derecho penal moderno hace parte del derecho penal económico (Bacigalupo, 2005). En Colombia, como muchos países de Latinoamérica y ... -
Vigente
Régimen en materia energética en el territorio nacional (Ley 143 de 1994)
...económico de las fuentes convencionales y no convencionales ...derecho privado. La Comisión de Regulación de Energía ... demás implicaciones de carácter civil o penal a que den lugar. ARTÍCULO 32. Autorizase al ...
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La crisis de la noción material de bien jurídico en el derecho penal del riesgo
Bajo el contexto del Derecho penal del riesgo ha tomado de nuevo fuerza la discusión sobre si los bienes jurídicos son o no el objeto de protección del Derecho penal. Este artículo es una aproximación y toma de postura respecto a una noción material del bien jurídico desde una perspectiva político liberal. El artículo aborda la discusión acerca del alcance y contenido del bien jurídico, el...
...82, enero-junio 2014, Universidad EAFIT 137 . día se habla de un Derecho penal que protege al medio ambiente, el orden económico y en general una serie de intereses difusos o colectivos que no corresponden a un interés jurídico e individual específico, fundamento de un ... -
La protección penal del medio ambiente. Análisis del art. 338 del Código Penal colombiano sobre minería ilegal
El estudio de la criminalidad medio-ambiental comprende todo un elenco de problemas jurídico-penales de muy difícil solución. Basta acudir a las dificultades que sobresalen al momento de definir el bien jurídico protegido, el desvalor de acción y resultado, las leyes penales en blanco, la relación de causalidad, etc. Un acercamiento, aunque sea superficial, a las dificultades ínsitas de estas...
..., Jurídicos, Sociales y Humanistas (CIES), Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Icesi. . Resumen . El estudio de la ... mineras como símbolo de modernidad, progreso y crecimiento económico. Dentro del cuatrienio se tuvo como objetivo principal lograr que el ... -
Capítulo Tercero: Legislación comparada
...129 del Código Penal de España del año 1995, el primer paso en la ... Estudios de Derecho Penal Económico. Edit. Thomson Reuters, . ...
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El bien jurídico protegido por el delito de acuerdos restrictivos de competencia
...En el Código penal colombiano (Ley 599 de 2000) se encuentra ... parte de la investigación “Retos del Derecho Penal . Económico en el siglo XXI: especial ...
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Constitucionalización del derecho penal tributario en Colombia: un canal de comunicación entre constitución política y derecho penal tributario
...Integrante del Grupo de Estudios de Derecho Penal Económico, GEDPE, inscrito en el Grupo de Investigación Zoon Politikon de la Universidad de Ibagué. Editor y director de la Revista Dos mil tres mil de la ...
- Vigente Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones