derecho penal economico
- Vigente Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo
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La consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y su dificultad probatoria
En el presente texto abordará un análisis acerca de la consideración del delito tributario como ilícito de cuello blanco y de difícil prueba. La principal conclusión corresponde a que, ante la difícil prueba de los delitos tributarios, el titular de la acción penal en su trabajo de equipo investigativo debe contar con el apoyo de contadores forenses para realizar una adecuada investigación de...
... investigación del proyecto “Retos del derecho penal económico en el siglo XXI: especial ... -
La persona jurídica como sujeto de imputación: Presupuestos
... primero que hay que señalar, es que el Derecho Penal actual toma la causalidad como un elemento ... fundamentales de Derecho Penal Económico ... Parte General y Parte Especial. Bogotá, ...
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Vigente
Decreto 663 de 1993, Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración
... La cesión de cualquier garantía o derecho sobre la misma, que se realice para movilizar ... cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y ... Título XIII del Libro Segundo del Código Penal y las normas que los modifiquen, sustituyan o ...
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La responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho español. Especial referencia al delito fiscal
En el presente trabajo sometemos a estudio la previsión del régimen vigente en el artículo 31 bis del Código Penal español, regulación que imputa responsabilidad penal a la persona jurídica como autor societario, deteniéndonos en su aplicación en lo que al delito de defraudación tributaria se refiere. Concretamente, y tras algunas cuestiones preliminares de trascendencia, nos centramos en los...
... habla del beneicio directo o indirecto en el aludido comportamiento, lo que podría suponer una relajación en el alcance del vínculo económico (Silva, 2016, p. 368). Sobre este último presupuesto destacado, la Sentencia RJ 2016\600 del 29 de febrero de 2016 ha destacado: ... […] se ... -
Un modelo de autonomía de la responsabilidad de las personas jurídicas
... más importantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es su carácter ... Derecho Penal Económico y de la Empresa. Madrid: ...
- Vigente Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
- Vigente Ley 5 de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes
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Vigente
Régimen en materia energética en el territorio nacional (Ley 143 de 1994)
... económico de las fuentes convencionales y no convencionales ... derecho privado. La Comisión de Regulación de Energía ... demás implicaciones de carácter civil o penal a que den lugar ... ARTÍCULO 32 ...
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La crisis de la noción material de bien jurídico en el derecho penal del riesgo
Bajo el contexto del Derecho penal del riesgo ha tomado de nuevo fuerza la discusión sobre si los bienes jurídicos son o no el objeto de protección del Derecho penal. Este artículo es una aproximación y toma de postura respecto a una noción material del bien jurídico desde una perspectiva político liberal. El artículo aborda la discusión acerca del alcance y contenido del bien jurídico, el...
... 82, enero-junio 2014, Universidad EAFIT 137 ... día se habla de un Derecho penal que protege al medio ambiente, el orden económico y en general una serie de intereses difusos o colectivos que no corresponden a un interés jurídico e individual específico, fundamento de un ... - Vigente Ley violencia y discriminación contra las mujeres ( Ley 1257 de 2008)
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La protección del medio ambiente a través de los delitos acumulativos en el Derecho penal colombiano
El artículo se encuentra dirigido al estudio de los delitos acumulativos, siendo esta una figura jurídico penal, que se erige como una alternativa instituida por el Derecho penal moderno, encaminada a la atribución de responsabilidad penal, desafiando los postulados dispuestos por la ciencia penal clásica, con la finalidad de satisfacer las exigencias sociales, de penalización de sujetos que...
... quienes consideran que estas posturas desvían la atención al problema más grande que enfrenta la sociedad, como lo es el subdesarrollo económico, siendo este sinónimo de pobreza. Cuestionando el moderno pensamiento eco-céntrico, el cual conlleva a sentir mayor empatía con un animal ... -
Evolución de la protección penal de los derechos de autor en Colombia
Este artículo de reflexión hace parte de una investigación realizada para determinar la legitimidad de la protección moral de los derechos de autor en la legislación colombiana desde la perspectiva comparada con el derecho Español, pero esta relexión aborda sólo el objetivo específico relativo a la evolución de la protección penal de los derechos de autor en Colombia. Tratándose de una...
... está un poco inflado o, mejor, "expandido" (Silva, 1999) en el Derecho penal colombiano ... Iniciaré con una relación, lo más sucinta ... discurso del derecho penal moderno hace parte del derecho penal económico (Bacigalupo, 2005). En Colombia, como muchos países de Latinoamérica y ... -
El bien jurídico protegido por el delito de acuerdos restrictivos de competencia
... En el Código penal colombiano (Ley 599 de 2000) se encuentra ... parte de la investigación “Retos del Derecho Penal ... Económico en el siglo XXI: especial ...
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Constitucionalización del derecho penal tributario en Colombia: un canal de comunicación entre constitución política y derecho penal tributario
... Integrante del Grupo de Estudios de Derecho Penal Económico, GEDPE, inscrito en el Grupo de Investigación Zoon Politikon de la Universidad de Ibagué. Editor y director de la Revista Dos mil tres mil de la ...
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La carga de la prueba y la presunción de inocencia en los procedimientos disciplinarios (ley 734 de 2002)
En materia penal, a la Fiscalía le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, "sin que en ningún caso se pueda invertir esa carga probatoria" (inciso 3 del Artículo 7 de la Ley 906, 2004), y toda duda que se presente se resolverá a favor del reo. En materia disciplinaria, le corresponde al titular de la acción disciplinaria desvirtuar la presunción de inocencia del procesado,
... Resumen ... En materia penal, a la Fiscalía le corresponde desvirtuar la ... Palabras claves: Carga de la prueba, derecho disciplinario ... THE BURDEN OF PROOF AND THE ... Cuadernos de Derecho Penal Económico, N°2. Ibagué, Colombia: Ediciones Universidad ... -
Los delitos de defraudación informática
... el lugar de alguien, defraudándole el derecho, empleo o favor que disfrutaba) a un usuario ante ... de obtener, sin derecho, un beneicio económico para sí o para otra persona 3 ... Esta ... penal: Una relexión sobre los desarrollos legales ...
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Una aproximación al tipo penal de los acuerdos restrictivos de la competencia
El presente artículo tiene como objetivo hacer un acercamiento somero al delito de los acuerdos restrictivos de la competencia, con el fin de aportar herramientas útiles para cualquier operador jurídico, estudiante o docente que se vea abocado a tratar este delito; pero no solo eso, dado que las posturas acá defendidas no son absolutas, pues lo que se busca también es generar discusiones que nos...
... penal de los acuerdos restrictivos de la competencia", Revista Derecho Penal y Criminología, Vol. 39, n.º 106, enero-junio de 2018, Bogotá, ... que pueden afectar la competencia en el marco de un modelo económico como el adoptado por Colombia en la llamada Constitución económica 2 , ... - Vigente Ley 43 de 1990, por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones
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'Compliance' empresarial: la labor de empresa más allá de los bienes jurídico-penales. Perspectiva española
Este artículo analiza, desde una óptica de derecho comparado, el vínculo que une el estudio del fenómeno del criminal compliance, capaz de evitar o reducir hasta niveles de tolerancia social los riesgos emanados de la actividad empresarial, con las prioridades estratégicas globales (seguridad humana, desarrollo sostenible) establecidas por organismos internacionales como, por ejemplo, Naciones...
... artículo analiza, desde una óptica de derecho" comparado, el vínculo que une el estudio del fen\xC3" ... * Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España); ... de confianza frente al innegable poder económico que ostentan ... Sin embargo, a pesar del ... -
El delito de lavado de activos con especial énfasis en el conocimiento efectivo y potencial
... S.M.O.A., proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín, que la ... delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de ... El delito de blanqueo de capitales en el derecho español , p. 21 ... 3 En la de Sentencia ...
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La influencia de la neurociencia en ejecución de la pena desde el fin resocializador
La resocialización es uno de los fines de la pena que mayor preocupación viene causando en la doctrina, la política criminal y la sociedad en general, durante los últimos años; la ineficacia de los programas que se adelantan en el sistema penitenciario actual conlleva a la continua reincidencia del delito; a que las prisiones se conviertan no en centros de resocialización sino en escuelas...
... desde el fin resocializador”, Nuevo Foro Penal, 94, (2020) ... La influencia de la ... Palabras clave ... Derecho Penal, Dignidad Humana, Resocialización, ... del Delito en el Derecho Penal Económico ... (Madrid: Ángel Editor, 2003), 195 ... - Vigente Código Sustantivo del Trabajo
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Vigente
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
... renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ... consideraciones de orden ecológico, económico y social de cada región: ... a) La ... en la Ley 1333 de 2009 y el Código Penal Ley 599 de 2000, o las normas que las sustituyan ...
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Los distintos motivos de exclusión de la acción, conducta o acto
... En concordancia con los postulados de un Derecho penal políticamente liberal y democrático que ... ej., desarrollo del derecho económico, protección del medio ambiente, defensa ...