devolucion dinero dmg
236 resultados para devolucion dinero dmg
- ¿En qué quedó finalmente la devolución de los dineros de DMG luego de varios años? pues se habla que la mayor parte del dinero se perdió...
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El caso DMG: responsabilidad del Estado susceptible de indemnización por acción de grupo
... ítima de los tarjetahabientes que invirtieron sus dineros en la Comercializadora DMG y que lo hicieron basados en la confianza legítima que les inspiraba el que el presidente de la República los instara en dos Consejos Comunales y a que uno de sus hijos hiciera parte de una de las firmas del holding empresarial. Al producirse la intervención estatal, por la fuerza del Grupo Aval y su presidente, y negarse el Estado a devolver la totalidad de sus
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Sentencia Nº 41001233100020110004900 del Tribunal Administrativo del Huila, 04-12-2020
... {text-align:left;text-indent:104.0pt;text-align:justified;} CAPTACIN DINERO SIN PERMISO POR DMG GRUPO HOLDING S.A.: No hubo falla en el servicio ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002018-00481-01 del 22-03-2018
... 9 de junio de 2011, la Superintendencia accionada adjudicó «el dinero y los bienes» del patrimonio del Grupo DMG Holding, dentro del proceso ... expresó que la tutelante «presentó la reclamación de devolución de dinero de que trata el decreto 4334 de 2008, la cual fue aceptada en la ...
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Sentencia nº 41001233100020110015702 de Consejo de Estado del 19-04-2024
... , fiscalización e investigación sobre la captación ilegal de dinero que efectuó la sociedad DMG Grupo Holding S.A. / ESTADO DE ... O 4333 DE 2008 – Trámite para solicitudes de devolución de víctimas / AUSENC IA DE IMPUTACIÓN DEL DAÑO – Pese a ...
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Sentencia Nº 11001333103220110000902 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 19-03-2021
... és de dos sistemas i) tarjetas prepago para garantizar el flujo de dinero ... y la utilidad comercial del caso por medio de incentivos y ii) ... devolución del dinero, ... evidenciar que se le causó un perjuicio cierto ...
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Sentencia Nº 25000232600020110003101 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 05-08-2020
... sobre el GRUPO DMG S.A , bajo el entendido de que estaban captando dinero del pblico con el pago de altos intereses y si dicha entidad estaba siendo ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42527 del 12-05-2015
... masiva y habitual de dinero ... Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE: ... Los primeros ... tarjetas [pre]pago DMG y la devolución de la totalidad de los ... dineros captados en desarrollo de esa ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 100648 del 27-09-2018
... la incautación en la Hormiga Putumayó de una importante suma de dinero en efectivo, es decir, se denotaron circunstancias que plantearon la ... de dinero, estableciendo un procedimiento especial para la devolución de los caudales captados ilegalmente, no procedía la extinción del ...
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Sentencia Nº 11001333103220100029202 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 04-08-2021
... conocimiento la aparición de empresas dedicadas a la captación de dinero sin autorización de entidad ... competente; realización de visitas e ... la suspensión inmediata de dichas operaciones, la ... devolución inmediata de la totalidad de los dineros captados a través de la ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002020-01156-01 del 23-09-2020
Liquidación judicial. Proceso de extinción de dominio. Acción de tutela contra superintendencia de sociedades dp. Bienes inmuebles
... que junto con Colbank S.A. devolverían el dinero" recibido por ... su venta; no obstante, « la ... liquidadora no lo recibi\xC3" ... devolución de los memorados predios y la autoridad que lo ... emitió, debió ... -
El delito de captación masiva y habitual de dineros
... de las firmas “DmG”, de David murCia guzmán, “DRfE, dinero fácil, rápido y efectivo” de Carlos Alfredo Suárez4, “Global ... penales que correspondan a este tipo penal, por la falta de devolución de dineros captados antes de la vigencia de esta norma, podrán aplicar de ...
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01591-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 23 de Noviembre de 2017
Bienes inmuebles objeto del contrato de promesa de compraventa. Acción de tutela contra providencias judiciales. Valoración de las pruebas. Nulidad de la sentencia
... 2.5. Ante esa situación, la sociedad ofreció la devolución del dinero a la liquidadora de dicha sociedad con el fin de rescindir el ... -
Sentencia Nº 41 001 33 31 001 2011 00018 03 del Tribunal Administrativo del Huila / Tribunal Administrativo de San Andres, Providencia Y Santa Catalina, 31-01-2022
... Financiera supervisar a las personas que capten el dinero del pblico y resguardar la estabilidad econmica de los ... base intervencion Reclamacion Aceptada Valor Reconocido Devolucion Efectivo Saldo 2015 ABAD RICARDO VEGA SALAS SI SI 30.000.000 0 ...
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Sentencia nº 2011-00081 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección B, de 16 de Noviembre de 2016
... Del proceso de intervención de captadoras ilegales de dinero o “pirámides” ... El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo ... alegó la causación de otro daño diferente a no obtener la devolución de lo invertido, pero no los rendimientos, lo cual conlleva a que no pueda ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL, AGRARIA Y RURAL nº T 1100122030002024-01146-01 del 06-08-2024
Recurso de apelación
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Sentencia nº 11001-03-15-000-2017-01964-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Octubre de 2017
Acción de tutela contra decisiones judiciales. Autoridades públicas. Protección del derecho fundamental. Investigación administrativa
... la responsable del daño ocasionado, consistente en la pérdida del dinero entregado por los demandantes a la captadora ilegal establecida en el ... disposiciones jurídicas que consagraran un procedimiento de devolución de los dineros captados, ni mecanismos expeditos que permitieran a las ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 11001-22-03-000-2021-01070-01 del 07-10-2021
Acción de tutela. Captación ilegal de dineros del público. Inmuebles objeto de la promesa de compraventa a la masa de bienes. Extinción de dominio sino el proceso de intervención
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Resolución número 000186 de 2018, por la cual se decide la actuación administrativa tendiente a establecer la real situación jurídica del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N.412750 en virtud de una orden judicial
... del inventario de la entidad intervenida en beneficio de la devolución de los dineros a los afectados, bien jurídico protegido, y por lo tanto, ... a un proceso de intervención por captación masiva e ilegal de dinero y en consecuencia en medio de una pugna de derechos, se debe inclinar la ...
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Sentencia nº 25000232600020110005002 de Consejo de Estado (SCA SECCION TERCERA) del 04-11-2022
Prueba del daño. Público. Delitos. Contrato
... DMG S.A., al que d icha sociedad pertenecía, captaran dinero del público mediante la venta de tarjetas prepago y el ofrecimiento de ... 2007 respecto de la suspensión inmediata de sus actividades, devolución del dinero captado y desmonte, si n adoptar las precaucion es y ... -
Sentencia Nº 250002326000201100032-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 30-01-2019
... establecer finalmente si le será o no devuelta la totalidad de su dinero, pues la decisión final al respecto ha de producirse al culminar el ... Sin embargo, aclara que los dineros han sido objeto de devolución correspondiendo tanto a los bienes como a los dineros que han sido ...
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Sentencia nº 41001233100020110004902 de Consejo de Estado del 12-04-2024
... DMG inició la actividad de captación de dinero en el 2007. La sociedad ofrecía altos intereses y beneficios mediante ... ón, cada demandante presentó la reclamación para la devolución del dinero depositado. 1.2. Posición de la parte demandada 9 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 50320 del 23-03-2022
Casación penal
... estupefacientes ... el objetivo de reclamar el dinero incautado y bajo la asesoría ... de PATRICIA MÓNICA MARTÍNEZ TIGREROS, ... de la solicitud de devolución del dinero incautado por parte ... los hermanos CASTAÑO DÍAZ, no tiene ... - Dinero decomisado a DMG en EE. UU. iría a víctimas
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 42527 del 03-02-2016
... de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero y, a la referida empresa, junto con aquel, al pago solidario de ... consistentes en la venta de tarjetas [pre]pago DMG y la devolución de la totalidad de los dineros captados en desarrollo de esa actividad ...