devolucion dinero dmg

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64 resultados para devolucion dinero dmg

  • Valoración vLex
  • ¿En qué quedó finalmente la devolución de los dineros de DMG luego de varios años? pues se habla que la mayor parte del dinero se perdió...
  • Sentencia nº 2011-00081 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección B, de 16 de Noviembre de 2016

    Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO – Nación – Superintendencia de sociedades y otros – Por omitir que la entidad DMG Grupo Hollding S.A. captara dineros del público sin las exigencias y permisos requeridos para este tipo de operaciones / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINEROS – DMG / DE LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA – Del fundamento...

  • Sentencia nº 25000233600020140021700 de Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera. Subsección A, de 11 de Febrero de 2016

    Tema: ACCION DE REPARACION DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO – Por Falla en el Servicio / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO POR LA EXPEDICIÓN Y EJECUCIÓN IRREGULAR E ILEGAL DE DECISIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS QUE DIERON ORIGEN A LA EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LOS BIENES NUEVO SAN ANTONIO Y LAS MERCEDES PROPIEDAD DE LA DEMANDANTE – Caso concreto –...

  • Sentencia nº 25000-23-24-000-2009-00381-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Primera, de 24 de Noviembre de 2016

    SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Funciones de intervención / PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDAD - Es de naturaleza jurisdiccional / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES - Las decisiones que adopte en ejercicio de funciones de intervención son providencias judiciales / DECISIONES JUDICIALES - Escapan al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo / EXCEPCIÓN

    ... LTDA.; así mismo, que se señalara que dicha participación no había sido adquirida con dineros provenientes de la captación ilegal y, además, pidieron que le fuera devuelto lo que les ... de captación y recaudo irregular de dineros del público y obtener la pronta devolución de los dineros invertidos. . . Según explica quien interviene en representación de la ...

  • Dinero decomisado a DMG en EE. UU. iría a víctimas

    Sergio Gómez Maseri Corresponsal de EL TIEMPO Washington.

    ...Washington. Estados Unidos devolvió ayer 2'183.000 dólares decomisados de cuentas bancarias que tenía en este país el cerebro de DMG, David Murcia Guzmán. La devolución del dinero fue resultado de casi cinco años de cooperación entre ambos países y este será distribuido entre las víctimas de la captadora ilegal de dinero, que habrían perdido unos 2.000 ...

  • El debido proceso y la cadena de custodia frente a las pruebas judiciales presentadas por el auditor forense

    El presente artículo tiene como objetivo relatar el proceso que se debe seguir en la cadena de custodia tal como lo expresa la Ley 906 de 2004 (Congreso de la República de Colombia, 2004), específicamente en un encargo de auditoría forense, lo anterior en razón a que todo proceso de auditoría debe ajustarse a las normas internacionales de auditoría (NIAS), contenidas en el Decreto 2420 de...

  • Sentencia nº 11001-03-27-000-2008-00009-00(17022) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Cuarta, de 20 de Septiembre de 2011

    PRINCIPIO DE LEGALIDAD – Alcance Constitucional / SERVIDORES PUBLICOS – Límites para el ejercicio de sus funciones / ACTIVIDAD BURSATIL FINANCIERA Y ASEGURADORA – Son de interés público y sólo se pueden ejercer con autorización del Estado / SUPERINTENDENCIA FINANCIERA – Naturaleza. Funciones. Tiene facultad de policía administrativa / CAPTACION MAS...

    ...Funciones. Tiene facultad de policía administrativa / CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS – La superfinanciera puede decretar medidas cautelares para proteger los recursos del público / ... contraprestación el suministro de bienes o servicios, y se posibilite, además, la devolución de dineros. En efecto, tal como se encuentra demostrado en el caso propuesto, en las “Condiciones ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de decisión de tutelas nº T 41133 de 27 de Marzo de 2009

    Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá

    ...A.” vinculados mediante contrato de prestación de servicios. (II) Invirtieron dineros en la firma “DMG” y como constancia de las sumas consignadas se le entregó una tarjeta ... 4334 del 2008, la Presidencia de la República estableció el procedimiento para la devolución de los dineros, exigiéndose la entrega del original del comprobante de consignación (la tarjeta). ...

  • Concepto jurídico nº 220-130151, de Superintendencia de Sociedades, de 10 de Noviembre de 2009

    Régimen de intervención- Toma de Posesión y liquidación judicial, de acuerdo con el Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008 y el Decreto 1910 del 27 de mayo de 2009.

    ...-182817 y 2009-01-227558, se le ha solicitado mediante derecho de petición, la entrega de dineros y bienes incautados o aprehendidos, así como la entrega de los dineros provenientes de las ventas ...EN INTERVENCIÓN los recursos dinerarios afectos al pago por concepto de devolución de dineros, de que trata el Decreto 4334 de 2008. y demás normas conexas y complementarias, a los ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de decisión de tutelas nº T 41202 de 26 de Marzo de 2009

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Tunja

    ... financiera sin la debida autorización estatal, y estableció el procedimiento para la devolución inmediata de los dineros. 2. El 17 de noviembre de 2008 la Superintendencia de Sociedades ordenó ...

  • Sentencia de Tutela nº 442/10 de Corte Constitucional, 10 de Junio de 2010

    Trabajo, seguridad social, mínimo vital. El actor comenta que trabajaba para dmg, hasta el día 18 de noviembre de 2008, debido a que el día 19 de noviembre de 2008 amanecieron selladas por parte de la policía nacional las oficinas administrativas, quedando sin definirse su situación laboral lo que le ha causado graves perjuicios, solicita se emita una orden judicial en la cual se ordene la...

    ... la intervención de las personas naturales y jurídicas que se dedicaron a la captación de dinero por fuera de los márgenes regulares establecidos en la legislación consiste en la devolución de ...

  • Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46152 de 16 de Febrero de 2010

    Decide la Sala la impugnación interpuesta por FIDEL QUIÑONES GONZÁLEZ, RICARDO LEDESMA BANGUERA, ANIRZA OLAYA CLAROS, CARMEN AMALIA HURTADO ORTIZ, EMMA ORTIZ CABEZAS, YOLANDA IMELDA LÓPEZ MAYA, NIDIA ROCIO ESTACIO QUIÑONES, MABEL ESPERANZA QUIÑONES GONZÁLEZ, BRENDA INES CHAVEZ DEL CASTILLO, GERMÁN MANUEL USSA SAAVEDRA, JOSÉ ALIRIO CASTAÑO TRIANA, R...

    ... municipio de la Hormiga (Putumayo) el 18 de agosto de 2007, en consideración a que dichos dineros son propiedad de DMG GRUPO HOLDING S.A.; al haber sido denegada la medida cautelar solicitada, el ... ordenándose la nulidad de la decisión de la Fiscalía, del 13 de febrero de 2009 y la devolución de esa suma al proceso de extinción de dominio". RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS. 1. La ...

  • Fiscalía pide a EE. UU. devolución de bienes de David Murcia Guzmán

    El pedido busca recolectar recursos para continuar con la reparación de víctimas de DMG.

    ... . El abogado Fernando Ruiz, representante de las víctimas de la captadora ilegal de dinero, dijo que mediante una carta rogatoria la Fiscalía oficializó su interés de recibir bienes por cerca de 17.000 millones de pesos para reparar a las victimas. "Son apartamentos que tenía Murcia en ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal - Sala de decisión de tutelas nº T 40865 de 9 de Marzo de 2009

    Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Tunja

    ... desbordada en todo el país de distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las ... de aquélla; en particular cuando se adopten las determinaciones relativas a la devolución de los recursos. . EL FALLO IMPUGNADO. La Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja denegó el ...

  • ¿Qué hacer con las nuevas pirámides que están surgiendo de manera virtual?
  • ¿En qué va el castigo contra los promotores de empresas fantasmas que son verdaderas pirámides y que no han desaparecido del todo?
  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31933 de 9 de Septiembre de 2009

    Dentro del presente trámite de extradición que se adelanta respecto del ciudadano colombiano DANIEL ÁNGEL RUEDA, requerido por el gobierno de los Estados Unidos de América, le corresponde a la Corte emitir concepto toda vez que venció el término de traslado a los intervinientes para alegar, dentro del cual se pronunciaron la delegada del Minist...

    ... Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra aquel, por delitos federales de lavado de dinero cometidos aproximadamente desde el mes de octubre de 2007, hasta noviembre de 2008. 2. Con ... de 2009 el Gobierno de los Estados Unidos no ha recibido ningún reclamo para la devolución de los aproximadamente US$2,2 millones incautados en la cuenta de Merrill Lynch. EL COBRO DEL ...

  • Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 65957 de 3 de Abril de 2013

    Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado de los ciudadanos LEONARDO JAVIER NAVARRO VARGAS y FERNANDO ROJAS MORENO, contra la sentencia proferida el 5 de marzo de 2013, por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y víctimas,

    ... PABÓN CASTRO, por los delitos de lavado de activos, captación masiva y habitual de dineros y concierto para delinquir, cuya etapa de juzgamiento correspondió al Juzgado Cuarto Penal del ..., y en tal virtud entre noviembre de 2008 y diciembre de 2009, se presentaron devoluciones a los afectados por valor de $275.000, que “la Fiscalía en enero de 2012, puso a disposición de ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 135/09 de Corte Constitucional, 25 de Febrero de 2009

    Revision de constitucionalidad del decreto 4333 de 2008 “por medio del cual se declara el estado de emergencia social”. Se puntualizo que el control que ejerce la corte, tanto sobre el decreto mismo que declara el estado de excepcion como sobre los decretos legislativos de desarrollo, tiene la virtualidad de ser formal y sustancial. De un lado, la valoracion formal comprende la verficacion de: (i)

    ... manera desbordada en todo el país, distintas modalidades de captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizados bajo sofisticados sistemas que han dificultado la intervención de las ... personas objeto de la medida, ''hacía supremamente demorado y complejo el proceso de devolución de los dineros captados del público en forma ilegal, con lo cual el propósito de la medida ...

  • Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 31935 de 24 de Febrero de 2010

    Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana Margarita Leonor Pabón Castro, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de su Embajada en Colombia. ANTECEDENTES: 1. A Margarita Leonor Pabón Castro se le requiere para que comparezca en juicio por delitos federales de "lavad...

    ... Castro se le requiere para que comparezca en juicio por delitos federales de "lavado de dinero" ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que el 5 de ...Dicha superintendencia solicitó a esa sociedad la devolución de dinero a esas personas y el desmonte de la operación concebida en esos términos. (negrillas ...

  • Sentencia nº 73001-23-33-000-2013-00027-02 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Segunda, de 9 de Febrero de 2017

    RECURSO DE APELACIÓN – Límites temporales y de fondo del juez / EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RESUELTA EN AUDIENCIA INICIAL– No puede ser objeto de estudio en el recurso de apelación contra la sentencia El artículo 247 del CPACA trae como uno de los requisitos para la procedencia del recurso de apelación, la sustentación del mismo, es d...

    ... • Reintegrar a Cajanal EICE en Liquidación, las sumas de dinero que de manera ilegítima e ilegal, percibió en exceso a su mesada pensional, desde el 11 de enero ...Así mismo, señaló que no es procedente ordenar la devolución de los dineros recibidos por el demandado, pues su mesada la percibió de buena fe, bajo el ...

  • Acta de plenaria 29 del 25 de noviembre de 2008 senado

    ... Oficiales de Congresistas fuera de su sede, siempre y cuando no implique utilización de dineros del Erario. Que el día 24 de noviembre del año en curso el honorable Senador Jairo Clopatofsky ... que posean dichas empresas captadoras y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución de dinero presentadas por las personas que eventualmente puedan estar interesadas en ello ...

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 145/09 de Corte Constitucional, 12 de Marzo de 2009

    Revisión Constitucional Del Decreto 4334 De 2008 Dictado En Estado De Emergencia Social “por El Cual Se Expide Un Procedimiento De Intervención En Desarrollo Del Decreto 4333 Del 17 De Noviembre De 2008”, La Corte Encuentra Que Las Disposiciones Del Decreto Objeto De Revisión, Fueron Halladas Conformes Con La Constitución Nacional, Pero En El Entendido De Que Solo Se Aplicarán En Procura De...

    ..., disponer la organización de un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades. ARTÍCULO 3o. NATURALEZA. El presente ... o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades, indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la ...

  • Concepto jurídico nº 220-132980, de Superintendencia de Sociedades, de 23 de Diciembre de 2008

    ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DEVOLUCION DE DINEROS CAPTADOS DEL PÚBLICO - DERECHO DE PETICION

    ...ASUNTO: ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DEVOLUCION DE DINEROS CAPTADOS DEL PÚBLICO - DERECHO DE PETICION.  . Me refiero a su escrito, recibido vía ... que los  liquidadores de DMG y de todas aquellas empresas que hayan captado y entregado dineros del público o bienes y servicios, tengan en cuenta lo siguiente:.  . 1.  Que no pueden ...

  • Un televisor hasta para seis reclamantes, en la liquidación de DMG

    Cada persona recibirá 230 mil pesos: 67 mil en efectivo y 163 mil en especie.

    ...Si en el futuro llegasen a aparecer otros bienes o dinero, estas personas no tendrán derecho a que se les tenga en cuenta", explicó Ángela María ...Habría tercera devolución. Con bienes de David Murcia Guzmán en Estados Unidos. Con esta segunda repartición de ...