devolucion dinero dmg
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Supersociedades prepara nueva regulación para las libranzas
... ámides u otro tipo de organizaciones que hacen captación ilegal de dinero" ... El Superintendente de Sociedades “quema sus últimos cartuchos\xE2\x80" ... aclarar que el decreto 4334 establece que el proceso de devolución solo involucra el capital invertido, no es para indemnizar los perjuicios, ...
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Hurtaron cinco vehículos incautados al cerebro de DMG, David Murcia G.
... los activos de DMG, está solicitando que le devuelvan el dinero que invirtió, pero la respuesta de la liquidadora es que “la dencia de Sociedades no autorizó la devolución de la suma de dinero” ... Copyright Grupo de Diarios América-GDA/El ...
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Alertan por resurgimiento de pirámides en Colombia
... -sos en manos de falsas empresas y firmas no autorizadas para captar dinero, ya que se trata de nuevas pirámides que buscan estafar al público ... intervención por parte de las autoridades y a un plan para la devolución obligatoria de los recursos. Primero, se pagan las deudas a las víctimas ...
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Sentencia Nº 25000233600020170196800 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 15-07-2020
... Al ser indagado sobre cuantas entregas de dinero fueron entregadas por los ... compradores, refirió: “Fueron varias, ... 2009 procurar su devolución a las víctimas de la captación masiva ilegal de ... recursos realizada ...
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... de que su propia actividad puede ser aprovechada para lavar dinero, debe responder por el solo conocimiento? ... Sin embargo, se puede ... representaban el valor depositado, que tenía un plazo para su devolución más unos intereses pactados con antelación, al momento de suscribir el ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 56068 del 11-08-2021
Actividades de investigación. Legislación aplicable en caso de delitos conexos. Publicaciones. Concurso de los delitos de concierto
... SEGUNDO : ... Ordenar la devolución de las diligencias a la Sala Especial ... de Primera Instancia de esta ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002023-02454-01 del 06-12-2023
Derechos ante la mora judicial. Acción de tutela. Solicitud de medidas cautelares. Proceso ejecutivo
... dinero cobradas deben efectuarse en el trámite de intervención ... judicial ... de devolución" ante el proceso de intervención judicial ... Además, desconocería las \xC3" ... -
Tras 15 años, solo se ha recuperado 16 % de lo reclamado por víctimas de DMG
... el patrimonio de todos los sujetos intervenidos, incluido el dinero en efectivo, para lo cual se han hecho diligencias de embargo y secuestro ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 77536 de 22 de Enero de 2015
Inventario de activos de la sociedad. Proceso administrativo de liquidación judicial. Recursos del público colombiano. Acción de extinción del derecho de dominio sobre los bienes
... procedimiento administrativo cautelar que permitiera la pronta devolución de recursos obtenidos por esas personas en desarrollo de tales actividades ... -
Sentencia nº 11001031500020230264500 de Consejo de Estado (SALA PLENA CONTENCIOSA - SECRETARIA GENERAL) del 06-07-2023
Acción de tutela contra decisiones judiciales. Lesión de derechos fundamentales. Proceso de intervención administrativa. Contratos de arrendamiento de bienes muebles
... a aquellas relacionadas con la toma de posesión y devolución de los dineros, en virtud de los artículos 8 y ... Ra dic ad o: ... -
Sentencia nº 11001-03-27-000-2008-00009-00(17022) de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN CUARTA, de 20 de Septiembre de 2011
Inversión de recursos del público. Actividad financiera. Función administrativa. Derechos al imponer medias cautelares
... del público / TARJETAS PREPAGO – Este medio de captación de dinero es indiferente para que la superfinanciera ejerza control sobre dicha ... suministro de bienes o servicios, y se posibilite, además, la devolución de dineros. En efecto, tal como se encuentra demostrado en el caso ... -
Sentencia nº 11001-03-25-000-2012-00143-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 5 de Abril de 2018
Proceso prueba. Pago. Autores de la falta disciplinaria. Documento público
... computadores y le efectuaron exigencias económicas para su devolución ... 3. Con fundamento en lo anterior, la Procuraduría Provincial de ... señaló que la queja inicial versó sobre la exigencia de dinero y luego se extendió a la presunta entrega de unos computadores, ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 78105 del 19-02-2015
... Además la devolución de la comisión que fue cancelada por la transacción comercial ... ... ón de las víctimas y se valore la propuesta de devolución del dinero que recibió por la compra de los mismos ... La Coordinadora ...
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Sentencia nº 11001031500020230264501 de Consejo de Estado (SALA PLENA CONTENCIOSA - SECRETARIA GENERAL) del 07-09-2023
Acción de tutela contra providencia judicial. Contrato de arrendamiento. Intervención administrativa. Cargo a los recursos públicos
... e información sobre el procedimiento para la devolución del inmueble y una petición de can celación de ... -
AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 41176 del 12-05-2015
... esa actividad y la devolución de su dinero a los depositantes, ... bajo el apremio de multas sucesivas ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 77536 de 22 de Enero de 2015
Procedencia: STP263-2015
... procedimiento administrativo cautelar que permitiera la pronta devolución de recursos obtenidos por esas personas en desarrollo de tales actividades ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 43854 del 15-09-2009
... venta de un inmueble de su propiedad; dinero que sería ... devuelto con intereses durante el primer trimestre de 2009 ... se establezca el valor invertido y proceda a efectuar la devolución ... total del dinero intervenido ... RESPUESTA DE ... LAS AUTORIDADES ...
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AUTO INTERLOCUTORIO de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 55006 del 23-02-2022
Proceso por desconocimiento de la prescripción de la acción penal. Derecho de defensa. Nulidad por violación. Delito de injuria
... ordenará la devolución del proceso a la oficina de ... origen, no advirtiendo vulneración de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 78324 del 04-03-2015
... ón creado excepcionalmente para hacer efectiva las devoluciones de dinero a las víctimas y no el de extinción de dominio por los bienes son para ...
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AUTO nº 11001-03-24-000-2020-00355-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN PRIMERA) del 20-08-2021
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA Para conocer los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos administrativos expedidos por entidades del orden nacional sin cuantía / DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Tiene cuantía / COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA Para conocer demandas del medio de control de...
... de la sociedad, por ser éstos los recursos destinados para la devolución de los dineros a los afectados y hasta el monto de la reclamación ... -
Concepto nº 220-130151, de Superintendencia de Sociedades, de 10 de Noviembre de 2009
Régimen de intervención- Toma de Posesión y liquidación judicial, de acuerdo con el Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008 y el Decreto 1910 del 27 de mayo de 2009.
... ÓN los recursos dinerarios afectos al pago por concepto de devolución de dineros, de que trata el Decreto 4334 de 2008. y demás normas conexas ... afectados con la actividad de la captación no autorizada de dinero, en la cual están vinculados además de DMG GRUPO HOLDINGS.A EN ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100122030002015-02595-01 del 18-12-2015
... efectivas las devoluciones de dinero que de manera ilegal el emporio ... DMG había captado, bienes entre los ...
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Sentencia Nº 250002337000-2016-01632-00 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 04-02-2021
... sino que depositó ... esa suma de dinero para que se compraran activos fijos en su nombre y ... representación, ... Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución o ... compensación ... Total retenciones año gravable 2011 4.768.000 ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA nº T 1100102040002023-01096-02 del 20-10-2023
Proceso de extinción del derecho de dominio. Acción pública. Administración. Tutela
... Para ello manifestó « que, el escenario para la devolución de esos recursos captados en forma masiva e ilegal y el aseguramiento de ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE DESCONGESTIÓN LABORAL N.º 3 nº 52530 del 04-10-2017
... como consecuencia, la devolución de los recursos obtenidos de ... esos negocios; por lo que adujo que se ...