devolucion dinero dmg
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 40866 del 12-03-2009
... con la normatividad legal, motivo por el cual la orden de devolución de éstas es arbitraria, máxime cuando ninguna autoridad ha prohibido su ... tarjetas originales para corroborar la veracidad de las sumas de dinero entregadas por cada una de las personas afectadas. Pide ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 46152 del 16-02-2010
... , despacho que desató la impugnación decretando el embargo del dinero ... “Dicha decisión se le notificó a la Fiscalía 13 Delegada ... la decisión de la Fiscalía, del 13 de febrero de 2009 y la devolución de esa suma al proceso de extinción de dominio ” ... RESPUESTAS ...
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Concepto nº 220-132980, de Superintendencia de Sociedades, de 23 de Diciembre de 2008
ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DEVOLUCION DE DINEROS CAPTADOS DEL PÚBLICO - DERECHO DE PETICION
... ASUNTO: ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA DEVOLUCION DE DINEROS CAPTADOS DEL PÚBLICO - DERECHO DE PETICION ... Me refiero a ... toma de posesión para devolver, de manera ordenada, las sumas de dinero aprehendidas o recuperadas (Artículo 7º del Decreto 4334 de 2008) ... -
Gaceta del Congreso del 14-04-2009 - Número 206AC (Contenido completo)
... abril de 2009 Página 3 Tema: Empresas captadoras ilegales de dinero. Ese es el tema del debate de control político. Hace uso de la palabra ... señora y señor inter- ventor, ¿qué expectativas de devolución de dinero ven y a qué plazo? Porque la gente está soñando con que el ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 41202 de 26 de Marzo de 2009
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de Tunja
... para la devolución inmediata de los dineros ... El 17 de noviembre de 2008 la ... “…el original del comprobante de entrega ... de dinero a la sociedad intervenida, anexando este comprobante ... original…” ... -
Proyecto de Ley número 478 de 2022 Cámara, por medio del cual se modifica el Decreto Legislativo 4334 de 2008, y se dictan otras disposiciones
... devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades ... Artículo 4 ... dinero ilegalmente ofreciendo exorbitantes ganancias ... ''En el día de hoy el ...
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Sentencia nº 73001-23-33-000-2013-00027-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 9 de Febrero de 2017
Acción de tutela. Pensión de jubilación del demandado. Cosa juzgada. Competencia del fallador
... • Reintegrar a Cajanal EICE en Liquidación, las sumas de dinero que de manera ilegítima e ilegal, percibió en exceso a su mesada ... Así mismo, señaló que no es procedente ordenar la devolución de los dineros recibidos por el demandado, pues su mesada la percibió de ... -
Gaceta del Congreso del 12-03-2009 - Número 114AP (Contenido completo)
... captadoras y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución de dinero presentadas por las personas que eventualmente puedan estar in- ...
- Un televisor hasta para seis reclamantes, en la liquidación de DMG
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Gaceta del Congreso del 13-04-2009 - Número 200AC (Contenido completo)
... el Gobierno de la existencia de las empresas captadoras de dinero en Colombia conocidas como pirámides, como DMG, entre otras? 2. ¿Qué ... el paro total de las ope- raciones de DMG, ordena además la devolución de los dineros y obliga a un desmonte que le tiene que presen- tar a la ...
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Sentencia nº 1567 de Superintendencia de industria y comercio, 02/03/2023
Acción de protección al consumidor. Memoria objeto de reclamo judicial. Obligación de garantía. Cambio del producto
... devolución o la entrega de la memoria. Que según la accionada el reclamo se ... entiende que la voluntad de devolución del dinero o la entrega de la memoria se debe a el ... producto no es reparable, con ... -
Sentencia nº 73001-23-33-000-2013-00638-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 25 de Septiembre de 2017
Reconocimiento de la sanción por la mora en el pago tardío. Prestación social. Personal nacional docente. Cesantías parciales a los servidores públicos
... FNPSM, no hubiese ordenado o dispuesto nuevamente el desembolso del dinero a noviembre de 2014 (fl. 150), el cual había sido devuelto por el banco ... ó la misma situación, es decir, el no pago pago debido a la devolución por falta de cobro, sin que haya realizado gestión alguna para el pago ... -
Gaceta del Congreso del 16-02-2009 - Número 35AP (Contenido completo)
... en la sociedad colombiana: desprecio por la vida, cultura del dinero fácil, corrupción, debilidad institucional. No sobra recordar los ... ón de esa entidad, le nombró el liquidador y procedió a la devolución de los recursos de esta entidad, sin necesidad de la conmoción. Hubo ...
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Fiscalía pide a EE. UU. devolución de bienes de David Murcia Guzmán
... El abogado Fernando Ruiz, representante de las víctimas de la captadora ilegal de dinero, dijo que mediante una carta rogatoria la Fiscalía oficializó su interés de recibir bienes por cerca de 17.000 millones de pesos para reparar a ...
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Acta de comisión 046 del 03 de junio de 2009 cámara
... natural y/o jurídica, hoy vinculada con las captadoras ilegales de dinero intervenidas por el Gobierno Nacional, dejo constancia que nunca he tenido ... ver frente al tema? Cambiaron las reglas de juego para la devolución de los recursos, no tuvieron en cuenta la norma vigente en ese momento que ...
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Sentencia nº 032008000732 00 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 20 de Enero de 2009
Se ocupa la Sala de resolver la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de 9 de diciembre de 2008, proferida por el Juzgado 3 Civil del Circuito de la ciudad dentro del proceso de la referencia.
... medidas contra la sociedad DMG, sin que exista garantía de devolución de los dineros, pues la liquidación decretada le pone fin a la sociedad y ... algunas inversiones y ahora está solicitando la devolución de su dinero.” (fl. 123, ib.) ... LA IMPUGNACION ... En síntesis, el accionante ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 40691 del 04-03-2009
... al dejarla sin la única prueba que demuestra la entrega de su dinero a la firma DMG y de igual manera para reclamar tales recursos de aquélla; ... cuando se adopten las determinaciones relativas a la devolución de los recursos ... EL FALLO IMPUGNADO ... La Sala Penal del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 40811 del 04-03-2009
... al dejarla sin la única prueba que demuestra la entrega de su dinero a la firma DMG y de igual manera para reclamar tales recursos de aquélla; ... cuando se adopten las determinaciones relativas a la devolución de los recursos ... EL FALLO IMPUGNADO ... La Sala Penal del ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 40689 del 04-03-2009
... al dejarla sin la única prueba que demuestra la entrega de su dinero a la firma DMG y de igual manera para reclamar tales recursos de aquélla; ... cuando se adopten las determinaciones relativas a la devolución de los recursos ... EL FALLO IMPUGNADO ... La Sala Penal del ...
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Acta de comisión 020 del 10 de diciembre de 2008 cámara
... Tema: Empresas captadoras ilegales de dinero ... Ese es el tema del debate de control político ... Hace uso de la ... señora y señor interventor, ¿qué expectativas de devolución de dinero ven y a qué plazo? Porque la gente está soñando con que el ...
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Gaceta del Congreso del 09-04-2010 - Número 99AC (Contenido completo)
... y/o jurídica, hoy vinculada con las captado- ras ilegales de dinero intervenidas por el Gobierno Nacional, dejo constancia que nunca he ... ver frente al tema? Cam- biaron las reglas de juego para la devolución de los recursos, no tuvieron en cuenta la norma vigente en ese momento ...
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Concepto nº 220-132915, de Superintendencia de Sociedades, de 23 de Diciembre de 2008
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA INTERVENCION – DECRETO 4334 DE 2008.
... pago de las tarjetas que le entregaron al momento de depositar el dinero, ya que allí aparece el número de la factura donde se puede establecer ... es posible permitirle a los trabajadores de DMG ayudar en la devolución de dineros allí captados, pues ellos son los más idóneos para el manejo ... -
Concepto nº 220-003781, de Superintendencia de Sociedades, de 21 de Enero de 2009
La finalidad principal perseguida por los Decretos 4334 y 4705 del 17 de noviembre y 15 de diciembre de 2008 respectivamente, es la toma de posesión para la devolución de recursos a quienes depositaron dineros en las entidades, personas naturales y personas jurídicas captadoras y recaudadoras en operaciones no autorizadas
... de 2008 respectivamente, es la toma de posesión para la devolución de recursos a quienes depositaron dineros en las entidades, personas ... principal la toma de posesión para devolver a los depositarios el dinero entregado a tales entidades, personas ... -
Acta de plenaria 29 del 25 de noviembre de 2008 senado
... empresas captadoras y tramitar rápidamente las solicitudes de devolución de dinero presentadas por las personas que eventualmente puedan estar ...
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Concepto Nº 140-2017 Procuraduria 3 Delegada ante Consejo de Estado, 06-06-2017
Del auto que resuelve el recurso de reposición por sustentarse en pruebas irregular e ilegalmente allegadas al proceso disciplinario
... Rojas Birry por haber recibido una millonaria ... suma de dinero de la firma DMG en calidad de servidor público ... No obstante, ante las ... la toma de posesión; c) La ... devolución de bienes de terceros , ... no vinculados a la actividad no autorizada; d) ...