encubrimiento derecho penal
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Capítulo 2: Delimitación conceptual y fundamento del derecho penal económico
... y Holanda no destinan una tutela penal específica al “blanqueo”, bajo el entendimiento de que los tipos penales ya existentes de encubrimiento, impedimiento o favorecimiento (semejantes al favorecimiento real, presente en la legislación brasileña) ya abarcan la ofensividad de estas ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 52269 del 10-10-2018
... ón de los recursos a los cuales los empresarios no tenían derecho; se hacían efectivos luego de la devolución de los TIDIS (títulos de ... que el delito de peculado por apropiación es una forma de encubrimiento, elemento subjetivo implícito que comprende el tipo penal alternativo, ...
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Atipicidad
... a las modificaciones introducidas en la ley penal vigente, la adecuación típica no es la simple ... competente, el ejercicio legítimo de un derecho, o el cumplimiento de orden legítima de ... no puede predicarse complicidad, encubrimiento, o favorecimiento punible respecto de ella ...
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Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el GAFI, la CICAD y el GAFISUD, entre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. En Colombia se creó así el punible de omisión de control. En el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta...
... ál es la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del sector inanciero por ... ** abogado; magíster en derecho penal y criminología y doctor en derecho de la ... una cosa // hacerse responsable de encubrimiento de un delito 23 ... se trata, entonces, de un ... -
PROVIDENCIA nº 05001-23-31-00-2011-01510-00 de Consejo de Estado (SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C) del 16-12-2020
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL / COMPETENCIA FUNCIONAL / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIALa Sala es competente para resolver este caso, iniciado en
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El consentimiento presunto y actuación en interés del ofendido
... “ volenti non fit injuria ” en el derecho antiguo el consentimiento del titular del bien ... el entendimiento de que siendo el sistema penal de carácter público los particulares no podían ... la falsificación de documentos, el encubrimiento, la alteración del estado civil, el tráfico de ...
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SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - SALA DE CASACIÓN PENAL nº T 108951 del 25-02-2020
Delito de homicidio. Proceso penal. Derecho fundamental. Orden de captura
... amparó el derecho fundamental al habeas data en favor de PEDRO ... ANTONIO MONCADA MONCADA, ... y encubrimiento por favorecimiento que se registra en su contra, pese ... a que se ... -
La imputabilidad en la responsabilidad patrimonial del Estado en las denominadas ejecuciones extrajudiciales y la derivada para los agentes públicos
Tema y alcance: las últimas décadas de la historia en Colombia han estado marcadas por el profundo perjuicio de los actos de violencia de grupos subversivos. La reacción del Estado no se ha hecho esperar y en el afán de mejorar los resultados frente a las actividades de los integrantes de los grupos al margen de ley, ha propuesto gran variedad de políticas a los miembros de la Fuerza Pública para
... 1 Maestría en Derecho Administrativo, Universidad Libre, Seccional ... Por ejemplo, al respecto el Código Penal Militar vigente 15 sostiene en el inicio de su ... ” fue tratado como un delito de “encubrimiento por favorecimiento” 66 , a pesar de la ... -
SENTENCIA de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48507 del 25-10-2017
... llamados a juicio, Gómez Becerra como autor del delito de encubrimiento por favorecimiento en el delito de homicidio en persona protegida en ... que en el presente caso, sostiene, es clara la transgresión del derecho de defensa. ... Como solicitud frente al único cargo ...
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Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 46099 de 8 de Febrero de 2017
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de PopayánDelitos: Homicidio en persona protegidaTema: PROVIDENCIA EN PROCESO DE TITULACIÓN
... aviene con el delito de encubrimiento, pero no con la complicidad en ... el homicidio por la cual fue acusado, ... del derecho que atiende los intereses judiciales del acusado ha ... venido pregonando, ... -
Sentencia de Constitucionalidad nº 392/19 de Corte Constitucional, 28 de Agosto de 2019
FALTAS CONTRA LA MORALIDAD PÚBLICA. COMETER ACTO ARBITRARIO E INJUSTIFICADO CONTRA OTRO SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA DENUNCIADO HECHOS DE CORRUPCIÓN. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 10 (parcial) del artículo 62 de la Ley 1952 de 2019, por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011,...
... la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario” ... Demandantes: Kelly ... én se ocupa de conductas como el encubrimiento u omisión de denuncia de hechos de corrupción , ... una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ... -
Aspectos particulares de los seguros en el Derecho comparado
... La reticencia u omisión es el encubrimiento de un hecho que por su importancia se debe declarar espontáneamente. Se ... por objeto amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo” ... El actual Código de Comercio de Colombia no hace ...
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Estabilidad monetaria y financiera como bien jurídico protegido por el tipo penal del Art. 185 Bis (legitimación de ganancias ilícitas) del código penal boliviano
El lavado de dinero se persigue penalmente en Bolivia a través del tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas (LGI) junto a una cada vez más compleja red normativa de carácter administrativo. Ello con la finalidad de preservar intereses sociales denominados por la doctrina jurídica “bienes jurídicos protegidos”. Entre los que figuran la función judicial, el orden socio económico, la libre...
... entre la Economía, las Ciencias Financieras y el Derecho a los fines de profundizar en el análisis de los efectos reales de la LGI ... semejantes a la figura penal de la receptación 10 y del encubrimiento 11 ... 10 Así, para Zaragoza Aguado (“El blanqueo de dinero ... -
Decreto número 3011 de 2013, por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012
... por los postulados en el marco del proceso penal establecido en la Ley 975 de 2005. En esta ... ón, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la reincorporación individual o colectiva a la ... La identificación de procesos de encubrimiento del delito y desaparición de la evidencia ...
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El fraude y la estafa en los negocios
... Panorama penal del delito ... Con la existencia de diversos ... ilícito Contrabando Receptación Encubrimiento Complicidad Competencia desleal Dumping Usura ...
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Ausencia de acto
... 1 Véase nuestro Tratado de derecho penal II, p. 305 ss.; Muñoz Conde, García ... Tampoco puede presentarse encubrimiento con relación a quien no realiza acto ... Los ...
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Ley 1673 de 2013, por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones
... Artculo 10. Encubrimiento del ejercicio ilegal de la actividad del ... o ante personas naturales o jurdicas de derecho privado, y dems actividades cuyo objeto implique ...
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Aplicación de las instituciones de la imputación objetiva del comportamiento al lavado de activos cometido por sujetos obligados a deberes de prevención de lavado de activos, y a los delitos financieros
... de Jakobs, cómo la responsabilidad penal puede derivarse, bien por una infracción al rol ... ínese el caso del abogado especialista en derecho comercial, cuyos servicios jurídicos son ... ón las finalidades de ocultación, encubrimiento o ayuda a ... nacionales. Pero, el ...
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La posesión
... ón ha sido un concepto cardinal en el derecho. Suele tratársele conjuntamente con el derecho ... Carece de sentido que el ordenamiento penal persiga al autor del ilícito para sancionarlo ... Este vicio se traduce en el encubrimiento de los hechos posesorios respecto de quienes ...
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Una introducción al régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante
... Especialista en Derecho Comercial y magíster en Derecho Privado de la ... ía llevar a sanciones incluso de carácter penal ... Los centros de conciliación autorizados ... 417) y encubrimiento" (arts. 446 y 447), tanto en la modalidad de autor\xC3" ...
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Sentencia de Tutela nº 099/21 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2021
DERECHOS AL DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DEFENSA Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD, POR MORA JUDICIAL El actor se encuentra recluido en un establecimiento penitenciario desde mediados del año 2014, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida en el marco de un proceso penal adelantado en su contra. Frente a esta decisión se interpuso el recurso...
... Luis Alberto Bento Ramírez contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio ... interponer los demás recursos que en derecho corresponde (i.e. recurso de casación o recurso ... señor Suárez Rosero del delito de encubrimiento no justifica que hubiese sido privado de libertad ... -
Sentencia de Tutela nº 210/23 de Corte Constitucional, 8 de Junio de 2023
... , al debido proceso, a la educación y el derecho a una vida libre de violencias [2] ... Los ... alguna a nivel disciplinario, académico o penal y, al contrario, ser reconocido por su excelencia ... facilita incurrir en acoso, por el encubrimiento y la normalización de las prácticas y ...
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Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 48691 de 26 de Octubre de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de SincelejoDelitos: FavorecimientoFuente formal: Ley 600 de 2000 art. 40 y 213
... condenados como autores de favorecimiento por encubrimiento ... ANTECEDENTES ... El 1º de noviembre de 2007, en horas de la noche, ... responsabilidad ... Con sujeción a ello, al hallar ajustada a derecho la anterior ... actuación, el 19 de diciembre de 2013 el titular del ... -
Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 45674 de 10 de Agosto de 2016
Procedencia: Tribunal Superior Sala Penal de BogotáDelitos: Hurto / Abuso de confianza / Fraude procesalFuente formal: Ley 599 de 2000 art. 241-2 y 267-1 / Ley 906 de 2004 art. 180, 184-2 y 184-3
... del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, postula un error de derecho por falso juicio de convicción, proveniente de estimar que Aquilino ... atentatorio del patrimonio económico aludiendo un supuesto encubrimiento, por la intervención que tuvo posteriormente al incumplimiento en el pago ... -
Sentencia de Tutela nº 473/17 de Corte Constitucional, 21 de Julio de 2017
INTERVENCION EN LA ACTUACION DISCIPLINARIA DEL QUEJOSO Y DE LA VICTIMA EN PROCESO POR EJECUCION EXTRAJUDICIAL. Se atribuye a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional accionada la vulneración de derechos fundamentales de los accionantes, a hechos relacionados con la actuación disciplinaria iniciada por la entidad en contra de miembros de la Policía involucrados en presuntas...
... ón de los fallos emitidos por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de ... control de nulidad y restablecimiento del derecho ... Asimismo, recuerda que la acción ... ón de la escena del crimen y al encubrimiento del homicidio de nuestro hijo, hechos que se ...